Código dos títulos: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) abreviatura dos títulos: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Anúncio n.o: 2022017 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) (doravante denominada “a empresa”) com o consentimento de todos os diretores do sétimo conselho de administração, foi dispensado o prazo de notificação prévia da reunião e a primeira reunião do sétimo conselho de administração foi notificada por e-mail, telefone, etc., em 14 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 16:00 horas do dia 14 de março de 2022 no nº 16, rua Huanghe, distrito de Huancui, cidade de Weihai, província de Shandong.
3. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Guangtai, e os três supervisores da empresa receberam um conjunto completo de materiais da reunião.
5. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e adotou a proposta de nomeação do Sr. Li Guangtai como presidente honorário da empresa com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em nomear o Sr. Li Guangtai como o presidente honorário da empresa.
2. A reunião delibera e adotou a proposta de eleger Li Wenxuan como presidente do sétimo conselho de administração e mudar o representante legal com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Concordar em eleger o Sr. Li Wenxuan como presidente do sétimo conselho de administração da empresa. De acordo com o artigo 8 dos estatutos, “o presidente é o representante legal da empresa”, o representante legal da empresa é alterado de Sr. Li Guangtai para Sr. Li Wenxuan. O prazo para que o Sr. Li Wenxuan desempenhe as funções de representante legal estará sujeito ao tempo de conclusão da mudança de registro industrial e comercial. 3. A reunião delibera e adotou a proposta de eleger Guo Shaoping como vice-presidente do sétimo conselho de administração com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em eleger o Sr. Guo Shaoping como vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa.
4. A reunião delibera e adota a proposta de eleição dos membros da comissão especial do sétimo conselho de administração com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O 7º Conselho de Administração é composto por quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria, cuja composição específica é a seguinte:
Os membros do comitê de estratégia são Guo Shaoping, Li Guangtai, Li Wenxuan, Li Yongqi e Li Yaozhong, e Guo Shaoping serve como presidente (convocador).
O comitê de nomeação é composto por Li Yongqi, Li Guangtai e Li Yaozhong, com Li Yongqi como presidente (convocador).
O comitê de remuneração e avaliação é composto por Jiao Xingwang, Li Guangtai, Li Wenxuan, Li Yongqi e Li Yaozhong.
O comitê de auditoria é composto por cinco membros: Li Yaozhong, Li Wenxuan, Bian erchang, Li Yongqi e Jiao Xingwang, com Li Yaozhong como presidente (convocador).
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de nomeação do Sr. Li Wenxuan como gerente geral com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em continuar a nomear o Sr. Li Wenxuan como gerente geral da empresa.
6. A reunião delibera e adotou a proposta de nomear Li Qin, Wang Mingliang, Luo Feng e Shang Yu como vice-gerentes gerais com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em continuar a nomear o Sr. Li Qin, o Sr. Wang Mingliang, o Sr. Luo Feng e o Sr. Shang Yu como os gerentes gerais adjuntos da empresa. 7. A proposta de nomeação do Sr. Luo Feng como Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em continuar a nomear o Sr. Luo Feng como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
As informações de contato específicas do Sr. Luo Feng são as seguintes:
Endereço de contato: No. 16, rua de Huanghe, distrito de Huancui, cidade de Weihai, província de Shandong
Gabinete Tel.: 06313953162
Fax: 06313953503
Caixa de correio: [email protected].
8. A reunião delibera e adota a proposta de nomeação do Sr. Yu Haiyang como diretor financeiro com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo em continuar a nomear o Sr. Yu Haiyang como diretor financeiro da empresa.
A proposta de ser um representante dos assuntos de valores mobiliários.
Concordo em continuar a nomear o Sr. Ju Yanwei como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
As informações de contato específicas do Sr. Ju Yanwei são as seguintes:
Endereço de contato: No. 16, rua de Huanghe, distrito de Huancui, cidade de Weihai, província de Shandong
Gabinete Tel.: 06313953335
Fax: 06313953503
Caixa de correio: [email protected].
10. A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do Sr. Shao Xianfeng como chefe da instituição de auditoria interna com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em continuar a nomear o Sr. Shao Xianfeng como o chefe da organização de auditoria interna da empresa.
O mandato do pessoal acima referido é de três anos, e os currículos relevantes são anexados.
Os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os altos executivos nomeados desta vez:
1. Esta nomeação é feita com base na compreensão completa da situação abrangente do pessoal empregado, tais como sua formação educacional, experiência profissional e qualidade profissional, com seu consentimento, e os procedimentos de nomeação estão em conformidade com os regulamentos relevantes.
2. Os executivos seniores empregados desta vez não foram considerados proibidos de servir como executivos seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos, não foram identificados como mercado proibido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e não foram levantados, e não foram sujeitos a nenhuma punição e punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
3. Concordar que o conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Li Wenxuan como gerente geral da empresa, Sr. Li Qin, Sr. Wang Mingliang, Sr. Luo Feng e Sr. Shang Yu como gerente geral adjunto da empresa, Sr. Luo Feng como secretário do conselho de administração, Sr. Yu Haiyang como diretor financeiro da empresa e Sr. Ju Yanwei como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, Nomear o Sr. Shao Xianfeng como o chefe da organização de auditoria interna da empresa.
É por este meio anunciado.
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
Currículo dos quadros superiores:
Li Wenxuan, homem, nascido em dezembro de 1970, graduou-se na Lanzhou Railway College com um diploma universitário. De janeiro de 1991 a dezembro de 1993, trabalhou no Departamento de Administração de Habitação do distrito de Huancui, cidade de Weihai; De janeiro de 1994 a maio de 1996, trabalhou na empresa imobiliária da Zona Franca de Weihai; Desde 1996, ele serviu como presidente e representante legal da Shandong Guangda Aviation Service Co., Ltd; Ele atuou como diretor da empresa de agosto de 2002 a janeiro de 2008, representante legal e presidente da Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Investment Co., Ltd. de abril de 2004 a janeiro de 2008, e representante legal e diretor executivo da Weihai haozheng Machinery Manufacturing Co., Ltd. de março de 2007 a maio de 2011.
Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa, o representante legal e presidente da Shandong Guangda Aviation Service Co., Ltd., o representante legal e presidente da Guangtai Airport International Financial Leasing Co., Ltd., o supervisor de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Real Estate Development Co., Ltd., o representante legal, diretor executivo e gerente geral de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) emergency rescue support equipment manufacturing Co., Ltd, O representante legal e presidente da Shandong Antai Airport Equipment Co., Ltd., o representante legal e diretor executivo da Tianjin Guangtai comercial factoring Co., Ltd., o diretor executivo da Guangtai Medical Equipment Co., Ltd., o representante legal e diretor executivo da Tianjin Guangtai International Financial Leasing Co., Ltd., e o diretor executivo da Yingkou Yingcheng electronic Equipment Co., Ltd, Representante legal e presidente da manutenção do equipamento do aeroporto de Shenzhen Co., Ltd., supervisor da Chongqing Qizheng Aviation Ground Service Co., Ltd., representante legal, diretor executivo e gerente geral da Weihai Guangda Airport Equipment Technical Service Co., Ltd. O Sr. Li Wenxuan não detém as ações da empresa e detém 10,05% do patrimônio líquido da Xinjiang Guangtai airport Equity Investment Co., Ltd., o acionista controlador. Ele é o sócio executivo do acionista controlador. O Sr. Li Wenxuan tem um relacionamento pai filho com o Sr. Li Guangtai, o atual controlador e presidente honorário da empresa. Além disso, o Sr. Li Wenxuan não tem nenhum relacionamento com outros candidatos a diretores e supervisores da empresa. O Sr. Li Wenxuan não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como executivo da empresa como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais. Ele não é uma pessoa sujeita a aplicação desonesta nos tribunais nacionais.
Li Qin, homem, nascido em janeiro de 1964, formou-se na Universidade de Tecnologia de Taiyuan, com especialização em sistemas de energia e automação, com um diploma de bacharel. De agosto de 1988 a fevereiro de 2003, trabalhou na filial de Linfen da província de Shanxi, China. Sucessivamente atuou como vice-chefe de seção, chefe de seção, vice-diretor e diretor. Ingressou na empresa em março de 2003 e, sucessivamente, atuou como diretor de escritório, gerente do departamento de planejamento e desenvolvimento e assistente do gerente geral. Ele é agora diretor e vice-gerente geral da empresa, Representante legal e presidente de Tianjin Quanhua tempos Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Desenvolvimento Co., Ltd., representante legal, diretor executivo e gerente geral de Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) Aviation Industry Co., Ltd. O Sr. Li Qin detém 0,03% das ações da empresa. Além disso, ele não tem relação com a empresa listada ou seu acionista controlador e controlador real. O Sr. Li Qin não tem relação com outros candidatos a diretores e supervisores da empresa. O Sr. Li Qin não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como executivo da empresa, como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais. Ele não é uma pessoa sujeita a aplicação desonesta nos tribunais nacionais.
Wang Mingliang, homem, nascido em 22 de dezembro de 1974, formou-se no departamento de contabilidade da Universidade de Negócios de Pequim (atual Universidade Industrial e Comercial de Pequim), bacharelado, com especialização em gestão de informações econômicas. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente de contabilidade de custos e departamento financeiro, gerente de departamento de produção, gerente de departamento abrangente e supervisor do Weihai Shuangfeng Electronics Group Co., Ltd Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) diretor: Gerente Geral Adjunto da Weihai Shuangfeng Xinshi Real Estate Development Co., Ltd. e diretor da Linyi Xintiandi Real Estate Co., Ltd; Gerente geral da Weihai Shuangfeng Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) Co., Ltd; Vice-gerente geral executivo da Weihai Wanfang Real Estate Co., Ltd; Gerente Geral da Weihai Wanfang Real Estate Co., Ltd., diretor da Weihai International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd., gerente geral de Moçambique Wanfang Real Estate Co., Ltd. e gerente geral de Moçambique FFH Wanfang Real Estate Co., Ltd; Gerente Geral da Moçambique Wanfang Real Estate Co., Ltd., gerente geral da Moçambique FFH Wanfang Real Estate Co., Ltd., gerente geral da Senegal Wanfang Real Estate Co., Ltd. e pessoa chinesa responsável pela Senegal envol Co; Ingressou na empresa em 2019 e agora é Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) vice-gerente geral. O Sr. Wang Mingliang detém 0,03% das ações da empresa. Além disso, ele não tem relação com a empresa listada ou seu acionista controlador e controlador real. O Sr. Wang Mingliang não tem relação com outros candidatos a diretores e supervisores da empresa. O Sr. Wang Mingliang não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como executivo da empresa, como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais. Ele não é uma pessoa sujeita a aplicação desonesta nos tribunais nacionais.
Luo Feng, homem, nascido em junho de 1973, formou-se na Universidade Normal de Shandong com um diploma de bacharel. De agosto de 1994 a dezembro de 2001, trabalhou na autoridade portuária de Weihai e, sucessivamente, atuou como secretário, vice-diretor e diretor do escritório; Serviu como Secretário do Conselho de Administração da Shandong Weihai Securities Co., Ltd. de agosto de 2009 a dezembro de 2001; De agosto de 2009 a outubro de 2017, trabalhou no Departamento de Negócios de Weihai de Citic Securities Company Limited(600030) (Shandong) Co., Ltd. e sucessivamente atuou como diretor de operação, diretor de marketing e gerente geral. De novembro de 2017 até agora, trabalhou em Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) . Atualmente, ele é o secretário do comitê do partido gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e o diretor da Guangtai Airport International Financial Leasing Co., Ltd. O Sr. Luo Feng detém 0,03% das ações da empresa, além de não ter relação com a empresa listada ou com seu acionista controlador e controlador efetivo. O Sr. Luo Feng não tem relação com outros candidatos a diretores e supervisores da empresa. O Sr. Luo Feng não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como executivo da empresa, como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais. Ele não é uma pessoa sujeita a aplicação desonesta nos tribunais nacionais.
Shang Yu, homem, nascido em março de 1965, é engenheiro sênior, formado pelo Instituto Shenyang de Tecnologia com bacharelado em fundição em 1986 e mestrado pela Northwest University of Technology em 1993. De 1986 a 1990, trabalhou na fábrica de máquinas Shanxi Fenglei e sucessivamente atuou como diretor de oficina; De 1993 a 1994, trabalhou na fábrica de cerâmica Weihai e, sucessivamente, atuou como gerente de compras; De 1995 a 1996, trabalhou como estagiário na terceira fábrica da escola técnica Weihai e, sucessivamente, atuou como gerente do departamento de produção. Desde maio de 1996, trabalhou na empresa e sucessivamente atuou como diretor de oficina de montagem geral, gerente de departamento de marketing, gerente geral e supervisor de centro de marketing. Atualmente é vice-gerente geral da empresa. O Sr. Shang Yu detém 0,03% das ações da empresa e 0,41% do acionista controlador Xinjiang Guangtai airport equity investment limited society, além de não ter relação com a empresa listada ou seu acionista controlador e controlador real. O Sr. Shang Yu não tem relação com outros candidatos a diretores e supervisores da empresa. O Sr. Shang Yu não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como executivo da empresa como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais. Não pertence à violação de fé e execução dos tribunais nacionais
