Código dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) abreviatura dos títulos: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Anúncio n.o: 2022010 Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) o prazo de mandato do segundo conselho de administração expirou. De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, a empresa deve conduzir a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes.
A empresa realizou a 33ª reunião do segundo conselho de administração em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração. Após indicação pelo conselho de administração da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação e concordou em eleger o Sr. Lin Zhenyu, o Sr. Lu Hualiang, o Sr. Deng Xu, o Sr. Wu Shu, o Sr. Zheng Sufa e o Sr. Jin Hongzhou como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo); É acordado eleger a Sra. Du Jian, o Sr. Hu Zhengguang e o Sr. Wang Wenming como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). Entre eles, o Sr. Wang Wenming, candidato a diretor independente, é um profissional de contabilidade.
Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. Através da análise dos candidatos a administradores acima referidos, o conselho de administração da sociedade não considerou que estes não estavam autorizados a exercer funções de directores da sociedade, nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades, ou que tinham sido determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.4 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, nem são executores desonestos. O número total de gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, O número de candidatos a administradores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração que satisfaçam os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os candidatos acima para diretores estão qualificados para atuar como diretores da empresa.
Todos os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. Todos os candidatos a diretores independentes precisam ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão. Somente após não haver objeção, eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a administradores acima mencionados devem ser deliberados na assembleia geral de acionistas, e seis diretores não independentes e três diretores independentes devem ser eleitos pelo sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o terceiro conselho de administração da sociedade. O mandato do terceiro conselho de administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo conselho de administração, os diretores do segundo conselho de administração da empresa continuarão a exercer suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais.
Após a eleição formal do terceiro conselho de administração da empresa entrou em vigor, o Sr. Shi Zhonghao e o Sr. Xu binyi, que são diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa, e o Sr. Xu Xuguang e Sr. Yang Yangping, que são diretores independentes do segundo conselho de administração, não servem mais como diretores da empresa e funções relevantes do comitê especial do conselho de administração. O Sr. Shi Zhonghao ainda detém outras posições na empresa, e o Sr. Xu binyi, Sr. Xu Xuguang e Sr. Yang Yangping não detêm mais outras posições na empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. Shi Zhonghao, o Sr. Xu binyi, o Sr. Xu Xuguang e o Sr. Yang Yangping não detinham direta ou indiretamente as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Shi Zhonghao, Sr. Xu binyi, Sr. Xu Xuguang e Sr. Yang Yangping por suas contribuições para a empresa e o conselho de administração durante seu mandato! É por este meio anunciado.
Anexo: Currículo dos candidatos ao terceiro conselho de administração
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) conselho de administração 16 de março de 2022 Anexo: currículo dos candidatos para diretores do terceiro conselho de administração I. currículo dos candidatos para diretores não independentes
Sr. Lin Zhenyu, nascido em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. De 2003 a 2005, atuou como diretor do departamento de marketing da filial China United Network Communications Limited(600050) (Xiamen); De 2005 a 2007, ele serviu como gerente do departamento de marketing regional de Fujian de Alibaba (China) Co., Ltd; De 2007 a 2010, atuou como gerente de marketing do centro de marketing de Taobao (China) Co., Ltd; De 2010 a 2012, iniciamos nosso próprio negócio na área de compras em grupo; De fevereiro de 2012 a agosto de 2017, atuou como diretor executivo da Hangzhou Wangchuang Brand Management Co., Ltd; De fevereiro de 2012 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou wangkuo e-commerce Co., Ltd; De março de 2012 a abril de 2012, atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Wangbao Enterprise Management Consulting Co., Ltd; De setembro de 2014 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Wangchuang e-commerce Co., Ltd; De setembro de 2015 a março de 2016, ele serviu como gerente geral de Hangzhou Aoyue; De novembro de 2015 até agora, serviu como supervisor de Lijiang Xiaozhu ingenuidade Resort Hotel Co., Ltd; De maio de 2016 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da Guangzhou Wangchuang e-commerce Co., Ltd; Desde agosto de 2017, ele serviu como supervisor de Hangzhou Wangchuang Brand Management Co., Ltd; De abril de 2018 até agora, ele atuou como diretor de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) cloud commerce Co., Ltd; De junho de 2018 a agosto de 2021, ele atuou como diretor executivo da Hangzhou yiwangdangxian e-commerce Co., Ltd. (anteriormente Jiaxing yiwangdangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); De dezembro de 2018 até agora, ele atuou como diretor executivo da Hangzhou Wangxing data information technology Co., Ltd. (anteriormente Hangzhou Wangxing e-commerce Co., Ltd.); De abril de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo da Hangzhou wangchuangjia Technology Co., Ltd; De julho de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Wangsheng e-commerce Co., Ltd; De dezembro de 2019 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangjie Supply Chain Management Co., Ltd; De janeiro de 2020 até agora, ele atuou como diretor executivo da Beijing Wangchuang e-commerce Co., Ltd; De maio de 2020 até agora, ele atuou como diretor da Zhejiang Shangbai e-commerce Co., Ltd; De junho de 2020 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Yiqi Gongchuang Network Technology Co., Ltd; De dezembro de 2020 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Wangchuang Yijia Technology Co., Ltd; De dezembro de 2020 a junho de 2021, ele serviu como presidente da Hangzhou meixianssuo Food Technology Co., Ltd; Desde 2021, ele atuou como diretor e gerente geral da Hangzhou e-commerce Co., Ltd; De junho de 2021 até agora, ele atuou como diretor da Shanghai Mengtong Culture Communication Co., Ltd; De setembro de 2021 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Ningbo Yiqi Business Development Co., Ltd; Desde março de 2016, é presidente e gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Lin Zhenyu detém 24446382 ações da empresa, representando 10,24% do capital social total da empresa. Ao mesmo tempo, o Sr. Lin Zhenyu e Hangzhou Wangchuang Brand Management Co., Ltd. (o acionista controlador da empresa) são pessoas agindo em conjunto e são os controladores reais da empresa. O Sr. Lin Zhenyu atualmente trabalha como supervisor na Wangchuang Brand Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
Sr. Lu Hualiang, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De 2002 a 2010, lecionou no Departamento de Comunicação Visual da Universidade Tecnológica de Zhejiang; Gerente geral de Hangzhou pinbang Baili Advertising Co., Ltd. de 2002 a 2011; De maio de 2011 a abril de 2012, atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou netbag Enterprise Management Consulting Co., Ltd; De abril de 2012 a setembro de 2015, trabalhou como gerente de Hangzhou Aoyue Trading Co., Ltd; De outubro de 2015 a fevereiro de 2016, ele serviu como gerente geral adjunto e diretor da Hangzhou Aoyue Trading Co., Ltd; De março de 2017 até agora, ele serviu como supervisor de Hangzhou wangkuo e-commerce Co., Ltd; De fevereiro de 2018 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Hongyu Investment Management Co., Ltd; De junho de 2018 a agosto de 2021, ele atuou como supervisor da Hangzhou yiwangdangxian e-commerce Co., Ltd. (anteriormente Jiaxing yiwangdangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); De dezembro de 2018 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangxing data information technology Co., Ltd. (anteriormente Hangzhou Wangxing e-commerce Co., Ltd.); De abril de 2019 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou wangchuangjia Technology Co., Ltd; De julho de 2019 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangsheng e-commerce Co., Ltd; De janeiro de 2020 até agora, ele atuou como supervisor da Beijing Wangchuang e-commerce Co., Ltd; De março de 2020 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangchuang e-commerce Co., Ltd; De dezembro de 2020 a junho de 2021, atuou como diretor da Hangzhou meixianssuo Food Technology Co., Ltd; De dezembro de 2020 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangchuang Yijia Technology Co., Ltd; De dezembro de 2020 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Yiqi Gongchuang Network Technology Co., Ltd; De janeiro de 2021 até agora, ele serviu como supervisor da Hangzhou Wangjing e-commerce Co., Ltd; De junho de 2021 até agora, ele serviu como supervisor da Shanghai Wangjie Technology Co., Ltd; De junho de 2021 até agora, ele serviu como supervisor da Shanghai Mengtong Culture Communication Co., Ltd; De setembro de 2021 até agora, ele atuou como supervisor da Ningbo Yiqi Business Development Co., Ltd; Desde fevereiro de 2016, é vice-gerente geral e diretor da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Lu Hualiang detém 6394949 ações da empresa, representando 2,68% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
Deng Xu, MBA pela Shanghai Jiaotong University, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele já atuou como presidente da Johnson & Johnson produtos de consumo China, gerente geral do departamento de negócios de beleza, vice-presidente de vendas, gerente geral do Dr. Chengye China, diretor de marketing da Tesco Tesco China e gerente de estratégia de preços da best buy China; De junho de 2021 até agora, ele atuou como diretor executivo da Shanghai Wangjie Technology Co., Ltd; É CEO da empresa desde fevereiro de 2021; É diretor da empresa desde maio de 2021.
Até a data deste anúncio, o Sr. Deng Xu não detém direta ou indiretamente ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
Wu Shu, estudante de pós-graduação da Universidade de Pequim, nasceu em 1982, é chinês e não tem direito permanente de residência no exterior. De 2007 a 2009, ele serviu como CEO da Hangzhou Tuozhi Technology Co., Ltd; De 2012 a novembro de 2015, serviu como diretor de Hangzhou Wangchuang Brand Management Co., Ltd; De março de 2012 a novembro de 2015, serviu como diretor e supervisor de Hangzhou wangao e-commerce Co., Ltd; De fevereiro de 2016 a junho de 2017, atuou como vice-gerente geral e diretor da empresa; De setembro de 2020 até agora, ele atuou como diretor da Zhejiang Shangbai e-commerce Co., Ltd; De dezembro de 2020 a junho de 2021, atuou como diretor da Hangzhou meixianssuo Food Technology Co., Ltd; De novembro de 2019 até agora, atuou como CTO da empresa; De 27 de abril de 2020 até agora, atuou como vice-gerente geral da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Wu Shu detém 8322071 ações da empresa, representando 3,49% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa, não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há circunstâncias listadas como executores desonestos.
O Sr. Zheng Sufa, professor associado, mestre em gerenciamento de projetos da Universidade de Quebec, Canadá, nasceu em 1973, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De dezembro de 2010 a dezembro de 2013, atuou como secretário do partido e vice-presidente da Faculdade de Direito da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang; vinte
