Código dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anúncio da resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a quarta reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi realizada em Nanjing em 15 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do conselho de supervisores da empresa, com 5 supervisores que deveriam participar da reunião, 5 supervisores que realmente participaram da reunião e gerentes seniores da empresa como delegados sem direito de voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante referidos como os “estatutos”), e são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas societários, e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses da maioria dos acionistas, todos os supervisores da sociedade cumpriram com seriedade as funções confiadas ao conselho de supervisores pela assembleia geral de acionistas e prestaram muita atenção aos procedimentos de tomada de decisão empresarial da sociedade, funcionamento padronizado, situação financeira A implementação de transações de partes relacionadas e sistema de controle interno tem sido efetivamente supervisionada para garantir a operação padronizada e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022017) e no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual 2021 divulgado. Os supervisores da empresa assinaram uma confirmação escrita sobre o relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 6938775 milhões de yuans, uma diminuição de 27,27% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 562683 milhões de yuans, uma diminuição de 77,29% em relação ao mesmo período do ano anterior. No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 21637794 milhões de yuans, uma diminuição de 5,66% em relação ao mesmo período do ano passado; Os ativos líquidos da empresa foram 1679831400 yuan, uma diminuição de 4,29% em relação ao mesmo período do ano passado. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes do edital sobre a posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros para os próximos três anos (20202022) e assim por diante, Combinado com o funcionamento real da empresa e o plano de desenvolvimento futuro, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de supervisores da empresa concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022013).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode ser efetivamente implementado de acordo com os princípios básicos do controle interno, garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e efetivamente proteger os interesses fundamentais de todos os acionistas da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia de controle interno.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e relatório de garantia sobre controle interno Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) divulgado.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi capaz de auditar a empresa de acordo com as disposições relevantes das normas de contabilidade para empresas e as normas de auditoria, e o relatório de auditoria emitido refletiu objectiva e equitativamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato entre as duas partes. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria das demonstrações contábeis da empresa e outros trabalhos relacionados, com um mandato de um ano.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022010).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Divulgado o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Resultados da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais a Sra. Yu Hao, a supervisora relacionada, evitou votar porque ocupou uma posição na parte relacionada Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.
Estima-se que a quantidade de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas e a parte relacionada Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd. em 2022 não excederá 8 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022012).
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa e as suas subsidiárias detidas a 100% realizam negócios de cobertura cambial, o que é propício para atender às necessidades de operação e negócios normais, melhorando ainda mais a capacidade de lidar com o risco de flutuação cambial, evitando e prevenindo melhor o risco de flutuação cambial e aumentando a estabilidade financeira. Portanto, está acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais devem usar o valor total de não mais de US $ 50 milhões para realizar negócios de cobertura cambial dentro de 12 meses após a deliberação e aprovação do conselho de administração de acordo com o desenvolvimento real do negócio.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial (Anúncio nº: 2022018).
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o conselho de fiscalização considerou que: as condições para o levantamento das restrições à venda no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 não estavam preenchidas, e 23 objetos de incentivo originais dentre os objetos de incentivo concedidos haviam renunciado e deixado de ser qualificados para incentivo. O cancelamento desta recompra está em conformidade com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 (Projeto Revisto) e outras disposições relevantes. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Beijing JUNHE (Shenzhen) escritório de advocacia também emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 O anúncio das condições não cumpridas para levantamento das restrições de venda e recompra e cancelamento de algumas ações restritas no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 (Anúncio nº: 2022015) e em cninfo.com.cn Parecer jurídico divulgado do escritório de advocacia Beijing JUNHE (Shenzhen) sobre a recompra e cancelamento de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 restricted stock incentive plan.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
2. Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) relatório de garantia de controle interno;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing JUNHE (Shenzhen) sobre a recompra e cancelamento de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 restricted stock incentive plan.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Conselho de Supervisores
16 de Março de 2022
