Abreviatura de títulos: Guangdong Expressway a, Guangdong Expressway B securities code: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , 200429 Announcement No.: 2022010
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do nono conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na sala de conferências do 45º andar da empresa na tarde de terça-feira, 15 de março de 2022. O aviso de reunião e os documentos relevantes da reunião foram enviados a todos os supervisores por fax, e-mail ou pessoalmente em 4 de março de 2022. Four supervisors should be present at the meeting and four actually present. More than half of all supervisors participated in the meeting, which is in line with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) articles of association.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
I) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Fica acordado que a empresa ajustará a apresentação da gestão centralizada de fundos de acordo com o aviso de impressão e distribuição da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CK [2021] n.º 35) emitido pelo Ministério das Finanças a partir de 30 de dezembro de 2021. O conselho de supervisores acredita que a mudança de política contábil da empresa é implementada de acordo com os requisitos do aviso relevante emitido pelo Ministério das Finanças, pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, fornecer informações contábeis confiáveis e precisas para os investidores, e atender aos interesses da empresa e acionistas, Concordar com a mudança de política contábil da empresa.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de anulação das reservas de imparidade de activos
A empresa concordou em anular a provisão para imparidade de ativos de 723819584 yuan.
O conselho de supervisores considerou que a provisão para imparidade de ativos anulada pela empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. A provisão para imparidade de ativos foi incluída nos lucros e perdas de 2019 e os ativos diferidos do imposto de renda foram reconhecidos em conformidade, o que não afetará o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. O procedimento de decisão do conselho de administração sobre esta proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa distribuiu um total de 1,491 bilhão de yuans de dividendos em dinheiro em 2019 e 2020 aos acionistas em 2020 e 2021, respectivamente. Com a distribuição proposta de 1,192 bilhão de yuans de dividendos em dinheiro em 2021, o total de dividendos em dinheiro distribuídos nos últimos três anos é de 2,683 bilhões de yuans, representando 210,29% do lucro líquido médio de 1,276 bilhão de yuans atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas de 2019 a 2021, Entre eles, o montante de dividendos em 2021 representa 70,09% do lucro líquido de 1,7 bilhão de yuans atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021, e a proporção de dividendos em dinheiro nesta distribuição de dividendos é de 100%, o que atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a decisão de alterar várias disposições sobre dividendos em dinheiro de empresas cotadas (Ordem nº 57 da CSRC), os estatutos e o plano de retorno para os acionistas da empresa, O conselho de supervisores concordou com esta proposta de distribuição de lucros.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que, de acordo com os requisitos das diretrizes de controle interno das empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa, a empresa considerou e avaliou cuidadosamente a eficácia do controle interno da empresa e fez uma autoavaliação do controle interno. Os resultados da avaliação refletem objetivamente a situação real do controle interno da empresa e possuem um resumo abrangente do controle interno da empresa, Concordamos com o relatório.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à nomeação de candidatos para supervisores do nono conselho de supervisores
É acordado nomear Wang Xiaobing como a candidata supervisora do nono conselho de supervisores da empresa, com o mesmo mandato que os membros do nono conselho de supervisores, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisão da reunião do conselho de supervisores
O conselho de supervisores analisou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021, a proposta sobre o orçamento global de 2022, o relatório de trabalho do conselho de administração de 2021, o relatório de negócios do gerente geral de 2021 e a proposta de contratação da instituição auditora do relatório financeiro de 2022, que foram considerados na 27ª reunião do nono conselho de administração A proposta sobre a contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022, a proposta sobre a confirmação do relatório de avaliação de risco da Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., a proposta sobre o relatório sobre controle de risco de dívida em 2021, a proposta sobre o relatório de análise sobre risco de dívida em 2021, a proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 A proposta de transferir 100% de capital próprio da Guangdong High Speed Technology Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral, e a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 concordaram com a resolução feita pelo conselho de administração sobre a proposta acima.
4,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores assinada pelos Supervisores participantes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
É anunciado
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) conselho de supervisores 16 de março de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores
Wang Xiaobing, mulher, 51 anos, é bacharel, bacharel em artes, economista sênior e contadora. Ela começou a trabalhar em dezembro de 1993. De dezembro de 1993 a fevereiro de 2000, ela serviu sucessivamente como gerente adjunto do departamento, gerente de departamento de negócios e secretário presidente da Zhanjiang Securities Co., Ltd. e funcionária e vice-gerente do escritório abrangente do centro de liquidação financeira de Guangdong Communications Group Co., Ltd. de 2001 a agosto de 2008, De agosto de 2008 até agora, ele serviu como supervisor expatriado de Guangdong Communications Group Co., Ltd.
Na data deste anúncio, a Sra. Wang Xiaobing não detinha as ações da Guangdong Expressway; Sua empresa é o acionista controlador da empresa; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Atender aos requisitos do direito das sociedades, direito de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
