Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do nono conselho de administração
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (doravante referida como “Guangdong Expressway”) a 27ª reunião do nono conselho de administração deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021, a proposta sobre o relatório de avaliação de controle interno em 2021, a proposta sobre o emprego da instituição de auditoria do relatório financeiro em 2021, a proposta sobre o emprego da instituição de auditoria de controle interno em 2021 Proposta de confirmação do relatório de avaliação de risco da Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., proposta de nomeação de candidatos para diretores do nono conselho de administração, proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021 e proposta de transferência de 100% de capital próprio da Guangdong Gaosu Technology Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de cotação de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as especificações de operação das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) estatutos, o Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, com uma atitude realista, séria e responsável, Após analisar cuidadosamente os materiais relevantes, após análise cuidadosa e com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a moção acima:
1,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da Guangdong Expressway em 2021 é distribuir um dividendo em dinheiro de 5,70 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. Esta distribuição de lucros adota apenas dividendos de caixa, sendo que o dividendo total de caixa representa 70,09% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021; Os lucros acumulados distribuídos pela Guangdong Expressway em dinheiro nos últimos três anos consecutivos representam 210,29% do lucro líquido médio anual atribuível aos acionistas ordinários das Companhias Abertas nos últimos três anos, o que está em consonância com a decisão de Alterar Várias Disposições sobre dividendos de caixa das companhias cotadas (Portaria CSRC nº 57), plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) Os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da Guangdong Expressway em 2021 considera de forma abrangente o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno dos investidores, o que está em linha com a situação objetiva da empresa, as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses dos investidores.
2,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Depois de ler cuidadosamente o conteúdo do relatório e comunicar com o departamento de gestão, inspeção disciplinar e auditoria e outros departamentos executivos da via expressa de Guangdong, acreditamos que a autoavaliação do controle interno da via expressa de Guangdong reflete objetivamente a situação real do controle interno da via expressa de Guangdong, e o resumo do controle interno da via expressa de Guangdong é abrangente, cobrindo os principais negócios e assuntos da via expressa de Guangdong e suas subsidiárias holding. O relatório de autoavaliação de controle reflete objetivamente a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da via expressa de Guangdong Os procedimentos e métodos de avaliação de controle interno, defeitos de controle interno e sua identificação e retificação formulados pela via expressa de Guangdong são altamente operáveis, o que é propício para melhorar a capacidade de governança de controle interno, melhorando a eficiência da governança de controle interno e melhorando o ambiente de governança de controle interno. Concordamos com o relatório.
3,Proposta sobre empregar instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 e proposta sobre empregar instituição de auditoria de controle interno 2022
Ser qualificado para auditar e controlar a situação financeira da sociedade cotada de forma independente (2022) e ter a capacidade de prestar serviços de auditoria relacionados com a situação financeira da sociedade cotada de forma independente, e ser capaz de prestar serviços de auditoria relacionados com a situação financeira da sociedade cotada; Os procedimentos para empregar uma empresa de contabilidade desta vez cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
4,Proposta sobre a confirmação do relatório de avaliação de risco de Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd
1. como uma instituição financeira não bancária, Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) tem uma licença financeira legal e válida e licença comercial de pessoa jurídica da empresa;
2. A sociedade financeira opera em estrito cumprimento das disposições das medidas de administração de sociedades financeiras de grupos empresariais (Portaria CBRC [2004] n.º 5) emitidas por Bank Of China Limited(601988) fiscalização industrial e Comissão de Administração, com bom desempenho operacional, e não encontrou quaisquer defeitos importantes no capital, crédito, auditoria, sistema de gestão da informação e outros sistemas de controle de risco relacionados às demonstrações financeiras a partir de 31 de dezembro de 2021.
3. Os depósitos relacionados, empréstimos e outros serviços financeiros entre Guangdong Expressway e a empresa financeira são justos e razoáveis, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas da empresa.
5,Proposta de nomeação de candidatos para diretores do nono conselho de administração
1. Depois de revisar os currículos e outros materiais do candidato ao diretor Sr. Kuang Yu, não se verifica que ele não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, nem ele é determinado como uma pessoa proibida pela CSRC. Suas qualificações atendem às disposições relevantes do direito das sociedades, da constituição da empresa e outros regulamentos relevantes, sua formação educacional, experiência profissional Capacidade profissional e qualidade profissional podem ser competentes para o cargo de diretor.
2. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes.
6,Proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2021 e proposta sobre a transferência de 100% de capital próprio da subsidiária integral Guangdong High Speed Technology Investment Co., Ltd
1. As duas transações com partes relacionadas acima seguiram os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço da transação é justo; Não afecta a independência da empresa e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de outros accionistas não filiados, especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
2. Os procedimentos de votação da Guangdong Expressway ao considerar as duas transações acima relacionadas cumpriram com as disposições relevantes da lei da empresa, os estatutos e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os diretores conectados Sr. Chen Min, Sr. Zeng Zhijun, Sr. você XiaoCong e Sr. Ren Hua evitaram votar.
Diretor independente: Bao Fangzhou, Gu Naikang, Liu Zhonghua, Zhang Hua, Zeng Xiaoqing
Data: 15 de Março de 2022
