Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o conselho de fiscalização exercerá suas funções de fiscalização nos termos da lei, supervisionará as principais questões da sociedade, o comportamento dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções e a preservação e valorização dos ativos estatais da sociedade, de modo a salvaguardar os interesses dos acionistas e empregados.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) durante o período de relato, a empresa realizou 5 reuniões do conselho de supervisores, da seguinte forma:
1. A nona reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na manhã do dia 25 de março de 2021, sob a forma de reunião in loco, que considerou e adotou as seguintes propostas: a proposta de alteração das políticas contábeis, a proposta de provisão para imparidade patrimonial, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 Proposta relativa ao relatório anual e ao seu resumo em 2002 e proposta relativa ao relatório de avaliação do controlo interno em 2002.
Aprovar a proposta sobre o relatório final da demonstração financeira de 2019, o relatório de trabalho do conselho de administração de 2019, o relatório de negócios do gerente geral de 2019 e a proposta sobre a confirmação do relatório de avaliação de risco contínuo da Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd. na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa Resoluções feitas na proposta sobre o relatório sobre controle de risco de dívida em 2019, a proposta sobre o relatório de análise de risco de dívida em 2019 e a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2020.
2. O texto integral da proposta sobre a segunda sessão do décimo trimestre do conselho de supervisores e seu relatório sobre o primeiro trimestre de 2024 foram considerados e adotados por meio de comunicação na manhã do dia 26. 3. A 11ª reunião (Interina) do nono conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 28 de junho de 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração das estimativas contábeis.
4. A 12ª reunião (Interina) do nono conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 26 de agosto de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial e a proposta sobre o relatório semestral e seu resumo de 2002.
5. A 13ª reunião (Interina) do 9º Conselho de Supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 29 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
(II) outras reuniões de gestão com a participação do conselho de supervisores no corrente ano
O conselho de supervisores participou de 38 reuniões de administração da empresa como delegados sem direito de voto, incluindo 16 comitês do Partido, 15 reuniões de escritório de gerente geral, 4 reuniões de trabalho trimestrais e 1 reunião de orçamento abrangente. Participou da reunião de vida democrática de membros do Partido e quadros líderes da Guangdong Expressway em 2021 por 2 vezes.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores
I) Funcionamento jurídico da sociedade
A empresa pode melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, a CSRC e outras leis e regulamentos relevantes. O conselho de administração da empresa pode tomar decisões científicas de acordo com as resoluções da assembleia geral de acionistas, e pode exigir e orientar corretamente a equipe de administração para completar várias tarefas operacionais e gerenciais. Sob a correta liderança do conselho de administração, a equipe de administração da empresa tem melhor completado várias tarefas de negócios, especialmente pode efetivamente operar em estrita conformidade com as disposições dos estatutos e a autorização do conselho de administração com base em ouvir plenamente as opiniões de todas as partes.
II) Supervisão financeira da sociedade
O conselho de fiscalização da empresa estabeleceu um sistema de fiscalização e fiscalização e aderiu à combinação de fiscalização diária e inspeção especial. Durante a fiscalização e fiscalização, não se verificou que os diretores e gerentes da empresa violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções. Simultaneamente, o Conselho de Supervisores reforçará a supervisão e a fiscalização da sede da empresa e da holding em termos de auditoria financeira. Após supervisão e inspeção, nenhuma violação da empresa foi encontrada. Os Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) auditaram o relatório financeiro da empresa em 2020 e emitiram um relatório de auditoria não qualificado. Acreditamos que o relatório de auditoria reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e o relatório de auditoria é justo, objetivo, verdadeiro e confiável.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
IV) aquisição da empresa
Durante o período de relato, a empresa não realizou aquisições.
V) Operações com partes coligadas da empresa durante o período de relato
1. a 15ª reunião (provisória) do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a assinatura do acordo suplementar de serviço financeiro com Guangdong transporte grupo finance Co., Ltd., e concordou que a empresa e Guangdong transporte grupo finance Co., Ltd. devem assinar o acordo suplementar de acordo de serviço financeiro dentro do período de validade do acordo, Tome Guangdong Guanghui Expressway Co., Ltd. como uma empresa afiliada subordinada da empresa, aumente o valor do depósito e do empréstimo de Guangdong transporte grupo finance Co., Ltd., e concorde que o saldo diário total de depósitos absorvidos pela empresa e suas empresas afiliadas subordinadas não deve exceder RMB 3 bilhões apenas, O saldo diário da sua actividade de crédito à empresa e às suas empresas afiliadas não deve exceder apenas RMB 4 mil milhões.
2. A 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou (1) a proposta de assinatura do contrato de operação e gestão confiado para 20212023 da seção norte de Guangzhu da via expressa Guangdong Jingzhu entre a seção Guangzhu da via expressa Beijing Zhuhai Co., Ltd. e a seção norte de Guangdong Guangzhu da via expressa Beijing Zhuhai Co., Ltd., É acordado que a seção Guangzhu Co., Ltd. da Beijing Zhuhai Expressway e a seção norte Co., Ltd. de Guangdong Beijing Zhuhai Expressway assinam o contrato de operação e gerenciamento confiado para a seção norte de Guangzhu da Guangdong Beijing Zhuhai Expressway de 2021 a 2023, com um valor total do contrato de não mais de 75 milhões de yuans. (2) A proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2021 concordou que a sede da empresa, sucursais, subsidiárias integrais e subsidiárias holding esperavam transações conectadas diárias em 2021, com um valor total de transação de 292285 milhões de yuans.
3、 A 20ª reunião (temporária) do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aumento de capital para Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. para participar do investimento no projeto de reconstrução e expansão de Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan seção da via expressa Shenzhen Cenxi: (1) É acordado que a empresa aumentará o capital para Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. para participar no projeto de reconstrução e expansão de Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan seção da via expressa Shenzhen Cenxi; (2) É acordado que a empresa é baseada no valor estimado do investimento de 10,697 bilhões de yuans no projeto preliminar do projeto de reconstrução e expansão aprovado pelo Ministério dos transportes. A proporção do capital do projeto é de 35% do valor estimado do investimento do projeto, ou seja, 3,744 bilhões de yuans. O capital aumentado da empresa pela posse de 15% de ações de Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. é de cerca de 562 milhões de yuans.
(VI) Pareceres sobre a proposta da empresa relativa ao relatório anual e ao seu resumo em 2002
Em 25 de março de 2021, a nona reunião do nono conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2020 e seu resumo, e expressou os seguintes pareceres: os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual do conselho de administração de 2020 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) cumprem as leis, leis e regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e confiável Ele reflete completamente a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
(VII) pareceres sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
No dia 25 de março de 2021, a nona reunião do nono conselho de fiscalização da empresa analisou e aprovou o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, e emitiu os seguintes pareceres: a empresa analisou e avaliou cuidadosamente a eficácia do controle interno da empresa de acordo com os requisitos das diretrizes sobre controle interno das empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa, Fazer autoavaliação do controle interno. Os resultados da avaliação refletem objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e o resumo do controle interno da empresa é relativamente abrangente. Concordamos com o relatório.
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
