Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como o único representante de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) (doravante referido como “Guangdong Expressway”, “empresa”)
Em 2021, seguimos rigorosamente o direito das sociedades e as orientações sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas
Pareceres, várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções sociais públicas e dos estatutos
De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos, a empresa tem sido diligente e conscienciosa, e tem efetivamente salvaguardado a empresa e todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários
Os direitos e interesses legítimos de.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma.
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, a Guangdong Expressway realizou 11 reuniões do conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. Assistimos ao Conselho de Administração
As reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas são as seguintes:
Participação nas reuniões do conselho de administração
Nome e cargo durante o período de referência, deverá comparecer à reunião no local, se esteve ausente por duas vezes consecutivas conforme confiado pelo partido de votação de comunicação, e o número de vezes de comparecimento à reunião presencial
Gu Naikang tem atualmente 10 1 9 0 0 no
Bao Fangzhou tem atualmente 10 1 9 0 0 no
Zhang Hua tem atualmente 10 1 9 0 0 no
Liu Zhonghua tem atualmente 10 1 9 0 0 no
Zeng Xiaoqing está atualmente 10 1 9 0 0 no
Participação na assembleia geral de accionistas
Gu Naikang tem atualmente 4 4 0 0 0 no
Bao Fangzhou tem atualmente 4 400 no
Zhang Hua tem atualmente 4 4 0 0 0 no
Liu Zhonghua tem atualmente 4 4 0 0 0 no
Zeng Xiaoqing está atualmente 4 400 no
Consideramos cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, participamos ativamente na discussão de vários tópicos e fizemos sugestões
Fazer sugestões razoáveis e desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Acreditamos que os diretores da empresa em 2021
A convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas obedecem aos procedimentos legais, e as principais decisões empresariais foram revisadas e aprovadas
Procedimento de lote, legal e eficaz. As propostas do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas não prejudicaram todos os acionistas, especialmente os acionistas
Os interesses dos accionistas minoritários, pelo que todos votámos a favor, e não houve objecções nem abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, realizamos pré-auditoria em 4 transações com partes relacionadas e 2 assuntos da empresa e expressamos opiniões independentes sobre 16 assuntos, os detalhes são os seguintes:
(I) na 15ª reunião (provisória) do nono conselho de administração da empresa em 18 de janeiro de 2021, emitimos pareceres de pré-exame e pareceres independentes sobre as transações de partes relacionadas da proposta de assinatura do acordo complementar de serviço financeiro com Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd.
(II) na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa em 25 de março de 2021, fizemos comentários sobre duas propostas: a proposta de contratação da instituição auditora de relatório financeiro em 2021, a proposta de contratação da instituição auditora de controle interno em 2021 e a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021 As transações com partes relacionadas da proposta de assinatura do contrato de operação e gestão confiadas 20212023 entre Guangzhu seção Co., Ltd. da Beijing Zhuhai Expressway e Guangzhu seção norte Co., Ltd. da Guangdong Beijing Zhuhai Expressway foram revisadas antecipadamente; Sobre as garantias externas da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas em 2020, a proposta de mudanças nas políticas contábeis, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta de relatório de avaliação de controle interno em 2020 e a proposta de contratação de uma instituição de auditoria para o relatório financeiro em 2001 A proposta de empregar a instituição de auditoria de controle interno em 2001, a proposta de confirmar o relatório de avaliação de risco da Guangdong Communications Group Finance Co., Ltd., a proposta de adicionar os candidatos para diretores do nono conselho de administração, a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2020 Foram expressas opiniões independentes na proposta de assinatura do contrato de operação e gestão confiado para 20212023 da seção norte de Guangzhu da via expressa Guangdong Jingzhu entre a seção Guangzhu da via expressa Beijing Zhuhai Co., Ltd. e a seção norte de Guangzhu da via expressa Guangdong Jingzhu Co., Ltd. e na proposta de preparar Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
(III) na 19ª reunião (Interina) do nono conselho de administração da empresa, realizada em 28 de junho de 2021, emitimos pareceres independentes sobre a proposta de alterações nas estimativas contábeis.
(IV) na 20ª reunião (provisória) do nono conselho de administração da empresa em 30 de julho de 2021, emitimos respectivamente pareceres pré-revisão e pareceres independentes sobre as transações relacionadas da proposta de aumento de capital para Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. para participar do investimento no projeto de reconstrução e expansão de Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan seção da via expressa Shenzhen Cenxi.
(V) na 21ª reunião (Interina) do nono conselho de administração da empresa em 25 de agosto de 2021, expressamos opiniões independentes sobre as garantias externas da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas no primeiro semestre de 2002.
(VI) em 23 de dezembro de 2021, os diretores de funcionários do nono conselho de administração da Guangdong Expressway foram eleitos na primeira reunião temporária do nono Congresso dos Trabalhadores da empresa, expressando opiniões independentes sobre a proposta.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
Prestamos atenção à implementação da proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos em nosso trabalho diário. Por um lado, revisamos cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa para que as propostas fossem consideradas pelo conselho de administração, e realizamos investigações e pesquisas de acordo com nossa formação profissional, o que desempenhou um papel positivo na melhoria da governança corporativa e no fortalecimento da gestão corporativa. Por outro lado, para a produção e operação da empresa, gestão financeira, bolsas de capital e outras situações, estudaremos cuidadosamente o “briefing de informações da via expressa de Guangdong” enviado pela empresa todas as semanas, ouviremos oportunamente os relatórios do pessoal relevante, entenderemos oportunamente as condições de negócios diárias da empresa e expressaremos nossas opiniões e exerceremos nossos poderes no conselho de administração.
4,Outros trabalhos realizados pelo director independente
Em 2021, cumprimos com seriedade as funções de diretores independentes e assistimos à reunião do conselho a tempo; Para os principais assuntos decididos pelo conselho de administração, revisar cuidadosamente as informações introduzidas e fornecidas pela empresa com antecedência, solicitar à direção da empresa em tempo hábil e aprovar as propostas necessárias por escrito com antecedência de acordo com os requisitos das regras; Ao mesmo tempo, ele pode usar seu conhecimento em finanças, contabilidade e gestão para fornecer sugestões construtivas para a pesquisa de estratégia de desenvolvimento da empresa, construção de controle interno e operação padronizada.
Durante o período de relato, o comitê de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação, o comitê de estratégia e o comitê de gestão de riscos sob o conselho de administração da empresa revisaram assuntos em suas respectivas áreas e atuaram normalmente.
Resumindo, este é o relatório sobre o desempenho dos nossos cinco diretores independentes em 2021. No futuro, continuaremos trabalhando duro pelos interesses da empresa e da maioria dos acionistas, aderindo a uma atitude científica e rigorosa, cumprindo nossos deveres, cumprindo as obrigações de diretores independentes e salvaguardando resolutamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Diretores independentes: Gu Naikang, Bao Fangzhou, Zhang Hua, Liu Zhonghua e Zeng Xiaoqing 15 de março de 2022
