Código dos títulos: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) abreviatura dos títulos: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) Anúncio n.o: 202207 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Anúncio sobre o aumento de capital proposto para a empresa do projeto e subsequente aumento de capital de acordo com a proporção de capital próprio e o montante de empréstimos aos acionistas e apoio financeiro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
O desenvolvimento cooperativo proposto do projeto Tianjin jinhongmustard hanging plot 2021037 (doravante referido como o “projeto alvo”) sob Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. (doravante referido como “empresa Haixin” ou “empresa do projeto”) deve primeiro aumentar o capital para a empresa Haixin através da exclusão pública. O assunto foi conduzido publicamente na troca de direitos de propriedade de Pequim, de acordo com as regras relevantes do comércio de direitos de propriedade de ativos estatais. Se a empresa finalmente realiza a saída bem sucedida e o aumento de capital é o pré-requisito para o aumento de capital subsequente de acordo com o rácio de capital próprio e a implementação do montante do empréstimo acionista e apoio financeiro.
1,Visão geral
1. A fim de melhorar a capacidade de desenvolvimento do projeto da empresa, Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (ou a subsidiária integral da empresa, doravante referida como “a empresa”) planeja cooperar no desenvolvimento do projeto Tianjin jinhongmustard hanging plot 2021037 (doravante referido como “o projeto sujeito”) de propriedade da empresa Haixin por meio de aumento de capital e participação acionária, combinado com o fornecimento de empréstimo acionista e apoio financeiro.
A empresa Haixin é uma nova empresa de projeto estabelecida pela Beijing Zhonghai Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing Zhonghai”) em setembro de 2021.Seu principal negócio é o desenvolvimento especial do projeto Jinhong mostarda pendurada parcela 2021037, com um capital social de 30 milhões de yuans.
O projeto do assunto está localizado no sudeste da intersecção da estrada do jardim da mostarda e da estrada de Fuxing no distrito de Hongqiao. Suas quatro extremidades são: estrada lingdangge no leste, rua Xiguan no sul, estrada Fuxing no oeste e escola secundária Guihua no norte. A área de terreno transferida do lote é de 667264 metros quadrados e a área de construção é de 181200 metros quadrados. A área de construção de terreno residencial no lote C é de 59300 metros quadrados; A área de construção de terreno residencial no lote D é de 109000 metros quadrados (incluindo 1664 metros quadrados de pontos de serviço comerciais). Lote a é um centro de atividades culturais com uma área de construção de 3000 metros quadrados e um lar de idosos para idosos com uma área de construção de 5900 metros quadrados; Lote B é um jardim de infância de 4000 metros quadrados. O terreno precisa ser equipado com habitação de aluguel auto-suficiente de não menos de 16800 metros quadrados.
Em janeiro de 2029, o direito de uso da terra de propriedade integral do projeto foi assinado pela subsidiária de Zhongxin na forma de transferência do direito de uso da terra de RMB 3,6 bilhões, e então obteve o direito de uso da terra de Haixin na forma de licitação e leilão.
2. Pré-condições deste desenvolvimento cooperativo
Este desenvolvimento cooperativo baseia-se na possibilidade de se conseguir a retirada inicial da lista pública e o aumento de capital.
A empresa Haixin registrou o projeto de aumento de capital de Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. em Beijing Property Exchange (www.cbex. Com. CN) Os documentos de listagem foram divulgados. Após o aumento de capital, Beijing Zhonghai, antigo acionista da empresa Haixin, detém 34% das ações, e dois investidores recém-introduzidos detêm 66% das ações no total, dos quais o investidor I detém 34% e o investidor II detém 32%. Após comparação com as condições de qualificação do investidor, a empresa planeja participar da exclusão e aumento de capital de acordo com a proporção de 32%.
De acordo com os documentos de listagem, o preço de aumento de capital desta listagem não é inferior aos resultados de avaliação apresentados pela China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Group Co., Ltd. De acordo com os documentos de listagem, o capital social da empresa Haixin é de 30 milhões de yuans, e os ativos líquidos no final de 2021 é de 42,568 milhões de yuans. No final de 2020, os ativos líquidos auditados da empresa eram de 1,423 bilhões de yuans.A empresa acreditava que a oferta estimada autorizada pelo conselho de administração era menor do que o padrão de transação principal que a empresa deve divulgar conforme estipulado nas regras de listagem de ações, e não atendeu ao padrão que a empresa deve apresentar à assembleia geral de acionistas para deliberação. A fim de garantir melhor a implementação harmoniosa da participação da empresa na listagem e aumento de capital, a empresa participará da retirada de listagem no âmbito da autorização do conselho de administração e em combinação com a deliberação de assuntos subsequentes pela assembleia geral de acionistas. Se a empresa puder remover a lista com sucesso, divulgará o anúncio de progresso da lista conforme necessário.
3. Principais questões de cooperação deste desenvolvimento
Além da primeira retirada de listagem e aumento de capital, no desenvolvimento cooperativo deste projeto, todas as partes participarão principalmente no desenvolvimento do projeto por meio de aumento contínuo de capital ou concessão de empréstimos acionários em dinheiro de acordo com o rácio de capital próprio, e fornecerão apoio financeiro para a empresa do projeto de acordo com o rácio de capital próprio. A fonte de capital da participação da empresa no desenvolvimento cooperativo desta vez é capital auto-levantado.
Depois de calcular a demanda de desenvolvimento do projeto alvo, se a empresa puder realizar com sucesso a exclusão pública e o aumento de capital da empresa Haixin, a empresa subsequente continuará a participar do desenvolvimento da empresa Haixin e do projeto alvo de acordo com o índice de patrimônio líquido, incluindo:
(1) De acordo com o rácio de capital próprio e sob as mesmas condições, continuar a aumentar o capital da empresa Haixin, e o montante de aumento de capital proposto não deve exceder 700 milhões de yuans (incluindo o montante de aumento de capital listado pela primeira vez).
(2) De acordo com o rácio de capital próprio, sob as mesmas condições, fornecer apoio ao empréstimo acionista à empresa Haixin com outros acionistas ao mesmo tempo. O montante total é limitado a 1 bilhão de yuans, e cada empréstimo não deve exceder a participação que o rácio de participação da empresa deve suportar.
(3) Na fase posterior, dependendo das necessidades de financiamento da empresa Haixin, na premissa de que outros acionistas da empresa do projeto assumem obrigações correspondentes de acordo com seu índice de patrimônio líquido ao mesmo tempo, fornecem-lhes garantia ou apoio de liquidez de não mais de 800 milhões de yuans de acordo com seu índice de patrimônio líquido.
Os fundos acima e o apoio financeiro fornecido pela empresa à empresa Haixin serão usados especialmente para o desenvolvimento e operação dos projetos sujeitos da empresa Haixin. A fim de garantir o controle do investimento, a empresa nomeará diretores, supervisores e gerentes seniores encarregados dos principais processos de negócios, como finanças para a empresa do projeto para controlar a empresa do projeto, e exigirá a execução da autoridade de aprovação conjunta.
4. Este desenvolvimento cooperativo não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Beijing Zhonghai, o único acionista da empresa Haixin, e seu controlador real não têm relação com a empresa. Devido à exclusão pública, outro investidor (34%) não pode ser determinado. Se a parte excluída é uma afiliada da empresa, a empresa não aumentará o capital, fornecerá empréstimos aos acionistas e apoio financeiro à empresa Haixin de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen. Nessa premissa, esse desenvolvimento cooperativo não é uma transação de partes relacionadas.
5. Deliberações
Em 11 de março de 2022, a empresa realizou a segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022 para discutir a proposta sobre o desenvolvimento cooperativo proposto de Tianjin hongmustard projeto 2021037 e suas sub-propostas, a proposta sobre aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. através de exclusão pública, a proposta sobre aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. A proposta de fornecer empréstimos aos acionistas na mesma proporção para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. e a proposta de fornecer apoio financeiro para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação foram deliberados, e 8 votos foram a favor, 0 contra A proposta acima foi deliberada e aprovada com 0 abstenção (para detalhes, ver http://www.cninfo.com.cn em 12 de março de 2022) http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a resolução da segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022 (Anúncio nº 202205)).
Entre eles, a proposta de aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd., a proposta de fornecer empréstimos aos acionistas na mesma proporção para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd., e a proposta de fornecer apoio financeiro para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação acionária precisam ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Informação básica da empresa do projeto
1. Nome: Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd
Endereço: sala 130345, portão 1.2, edifício 2, centro de empreendedorismo de Baoneng, rua de Xiyuzhuang, distrito de Hongqiao, Tianjin
3. Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
4. Representante legal: Ouyang Guoxin
5. capital registrado antes do aumento de capital: 30 milhões de yuan
6. Principal negócio: projeto licenciado: desenvolvimento imobiliário e operação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: Locação de habitação; Gestão imobiliária; Locação de imóveis não residenciais. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
7. Estrutura de propriedade:
Antes da primeira saída da lista e aumento de capital, a empresa Haixin era uma subsidiária integral da Beijing Zhonghai Real Estate Co., Ltd.
A empresa participará da primeira saída de listagem e aumento de capital da empresa Haixin como investidor 2 (holding 32%). Se pudermos com sucesso retirar e aumentar o capital, a estrutura acionária da empresa Haixin será alterada para a do acionista original, Beijing Zhonghai, com uma taxa acionária de 34%, investidor I com uma taxa acionária de 34% e a empresa com uma taxa acionária de 32%.
Se puder ser retirado com sucesso, a empresa Haixin se tornará uma sociedade anônima da empresa e não será incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
8. Principais informações financeiras
A empresa Haixin é uma nova empresa de projeto estabelecida em setembro de 2021 com Pequim Zhonghai como alvo de desenvolvimento. De acordo com os documentos de listagem, em 31 de dezembro de 2021, a empresa Haixin tinha ativos totais de 18856104 milhões de yuans, passivos totais de 18430423 milhões de yuans e capital próprio do proprietário de 42,568 milhões de yuans; A receita operacional é de 16,8 milhões de yuans e o lucro líquido é de 12,568 milhões de yuans.
Após a verificação, a empresa do projeto é uma pessoa não desonesta a ser executada.
3,Sobre o desenvolvimento cooperativo planejado e subsequente aumento de capital para a empresa Haixin na mesma proporção
1. Pré-condições para o aumento de capital subsequente
Veja “dicas especiais” e “condições prévias para este desenvolvimento cooperativo”.
2. Principais informações sobre o aumento de capital subsequente
Se a empresa puder realizar com sucesso a exclusão pública e o aumento de capital da empresa Haixin, a empresa continuará a aumentar o capital da empresa Haixin de acordo com o rácio de capital próprio e sob as mesmas condições, e o montante de aumento de capital proposto não deve exceder 700 milhões de yuans (incluindo o montante de aumento de capital listado pela primeira vez). O montante efectivo do aumento de capital está sujeito ao projecto-alvo e será executado dentro deste limite. Outros acionistas da empresa Haixin também devem aumentar o capital da empresa Haixin de acordo com o rácio de capital próprio nas mesmas condições. O aumento de capital é feito em dinheiro.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, solicitando à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade a tratar das questões relacionadas com o aumento de capital dentro deste limite, com a premissa do cumprimento das regras e regulamentos das autoridades reguladoras.
3. Rácio de capital próprio após aumento de capital
Uma vez que o aumento de capital subsequente é efectuado simultaneamente de acordo com o rácio de capital próprio e nas mesmas condições, o rácio de capital próprio de cada accionista da empresa Haixin permanece inalterado após a conclusão do aumento de capital. A empresa Haixin ainda será uma sociedade anônima da empresa e não será incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
4. Finalidade do projeto de aumento de capital proposto e seu impacto na empresa
A participação da empresa no desenvolvimento do projeto temático através do aumento de capital é expandir as necessidades de desenvolvimento da principal indústria imobiliária através da cooperação com a ajuda de recursos vantajosos, o que é propício para o desenvolvimento do principal negócio da empresa. Ao mesmo tempo, o objetivo de participar no desenvolvimento cooperativo é reduzir os riscos de investimento, o que é propício às necessidades do desenvolvimento estável da empresa.
4,Informações relevantes sobre a subsequente concessão de empréstimos accionistas à empresa do projecto na mesma proporção neste desenvolvimento cooperativo
1. Pré-condições para empréstimos subsequentes na mesma proporção
Veja “dicas especiais” e “condições prévias para este desenvolvimento cooperativo”.
2. Propõe-se fornecer uma visão geral dos empréstimos accionistas na mesma proporção
Se a empresa pode realizar com sucesso a exclusão pública e aumento de capital da empresa Haixin, a empresa fornecerá apoio ao empréstimo acionista à empresa Haixin juntamente com outros acionistas de acordo com o índice de patrimônio líquido e sob as mesmas condições. O montante total é limitado a RMB 1 bilhão, e cada empréstimo não pode exceder a participação que a empresa deve suportar na taxa de participação. O montante real do empréstimo baseia-se no projeto alvo, que precisa ser implementado dentro deste limite. Outros acionistas da empresa Haixin também devem fornecer empréstimos aos acionistas à empresa Haixin de acordo com o rácio de capital próprio nas mesmas condições.
As informações básicas da empresa Haixin foram explicadas nas “informações básicas da empresa do projeto” deste anúncio.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, solicitando à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa a lidar com questões relacionadas à concessão de empréstimos à empresa Haixin dentro deste limite, com a premissa de cumprir as regras e regulamentos das autoridades reguladoras.
3. Antes de fornecer empréstimos aos acionistas na mesma proporção desta vez, a empresa não forneceu empréstimos à empresa Haixin.
4. Após deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa assinará contrato de empréstimo com outros acionistas da empresa do projeto de acordo com o rácio de patrimônio próprio e nas mesmas condições dentro do âmbito da autorização, e fará um anúncio separado.
5. O conselho de administração da empresa acredita que o apoio financeiro acima fornecido pela empresa à empresa Haixin será especialmente usado para o desenvolvimento e operação dos projetos sujeitos da empresa Haixin. A fim de garantir o controle do investimento, a empresa nomeará diretores, supervisores e gerentes seniores encarregados dos principais processos de negócios, como finanças para a empresa do projeto para controlar a empresa do projeto, e exigirá a execução da autoridade de aprovação conjunta.
A concessão subsequente de empréstimos pela empresa à empresa Haixin de acordo com o rácio de capital próprio não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas.
6. Os diretores independentes expressam opiniões independentes sobre os assuntos acima. O conteúdo principal é o seguinte: neste desenvolvimento cooperativo, a empresa e todos os parceiros prestam assistência financeira para o projeto em questão de acordo com a taxa de participação, que pertence ao processo normal e necessidades reais de desenvolvimento do projeto, e todas as partes fornecem empréstimos proporcionais ao mesmo tempo, o que está em consonância com o princípio da equidade. A proposta foi deliberada e adotada na segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração, em 2022, e os procedimentos de convocação, votação e métodos de reunião do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e documentos normativos pertinentes. O conselho de administração seguiu os princípios de abertura, equidade e imparcialidade ao considerar as propostas relevantes acima mencionadas. Este investimento está em consonância com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos com as questões relacionadas ao projeto de desenvolvimento cooperativo da empresa.
7. Desta vez, o montante do empréstimo a ser concedido pela empresa de acordo com o rácio de capital próprio representa 70,25% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, que não foram oficialmente implementados, e a empresa e suas subsidiárias holding não prestam assistência financeira externa ou em atraso.
5,O desenvolvimento cooperativo fornecerá financiamento à empresa do projeto de acordo com a taxa de participação
