Código dos títulos: China Resources Microelectronics Limited(688396) abreviatura dos títulos: China Resources Microelectronics Limited(688396) Anúncio n.o: 2022022 China Resources Microelectronics Limited(688396)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Resources Microelectronics Limited(688396) (doravante referido como ” China Resources Microelectronics Limited(688396) ” ou “a empresa”) realizou a 28ª reunião do primeiro conselho de administração (doravante referido como “a reunião”) em 16 de março de 2022 combinando on-site e comunicação (incluindo rede). A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Xiaojun, presidente da empresa, e participou do Sr. Li Ge, conselheiro geral da empresa e outros funcionários relevantes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis das Ilhas Caimão onde a empresa está registrada, o sétimo memorando e estatutos alterados e revistos da sociedade (doravante denominados “artigos”), o regulamento interno do conselho de administração e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Li Hong, diretor e diretor operacional. Após votação por todos os diretores, as seguintes resoluções foram formadas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de adaptação do plano de incentivos das unidades populacionais restritas classe II em 2021
Conteúdo da proposta: desde que a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 11 de março de 2022, analisou e aprovou a proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas classe II da companhia em 2021 (Projeto Revisado) e seu resumo e outras propostas, a empresa planeja ajustar o número de objetos de incentivo e o número de subsídios a serem concedidos no âmbito do plano de incentivo de ações de acordo com a situação real. Após esse ajuste, parte dos objetos de incentivo concedidos neste plano de incentivo pela primeira vez são confirmados em 1273 pessoas, e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez é confirmado em 11,812 milhões de ações.
Os objetos de incentivo aprovados pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 pertencem ao escopo de incentivo da empresa. Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos desta subvenção são consistentes com os conteúdos relevantes do plano de incentivos deliberado e adotado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes ( http://www.sse.com.cn. )Divulgado o anúncio de China Resources Microelectronics Limited(688396) sobre a adequação do plano de incentivos às ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022020).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Li Hong e Wu Guoyi evitaram votar. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
Conteúdo da proposta: de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o China Resources Microelectronics Limited(688396) 2021 tipo II plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisado) e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, a empresa acredita que as condições de concessão estipuladas no plano de incentivo às ações restritas 2021 foram atendidas, e concorda em determinar 16 de março de 2022 como primeira data de concessão, Um total de 11,812 milhões de ações restritas foram concedidas a 1273 objetos de incentivo ao preço de concessão de 34,10 yuan / ação. Consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para detalhes ( http://www.sse.com.cn. )Divulgado o anúncio de China Resources Microelectronics Limited(688396) sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº: 2022021).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Li Hong e Wu Guoyi evitaram votar. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
Conteúdo da proposta: a empresa investiu no estabelecimento de China Resources Microelectronics Limited(688396) Technology (Shenzhen) Co., Ltd. em 7 de janeiro de 2022, e planeja gerenciá-lo como uma organização de primeira classe da empresa. A principal responsabilidade da nova organização é aumentar o desenvolvimento de negócios da empresa no distrito de Dawan.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração
Conteúdo da proposta: a fim de esclarecer a fronteira entre os direitos e responsabilidades dos sujeitos de governança corporativa, padronizar o comportamento de gestão autorizado do conselho de administração, promover os gerentes para exercer seus poderes e desempenhar suas funções de acordo com a lei, melhorar a eficiência da tomada de decisões empresariais e aumentar a vitalidade da reforma e desenvolvimento empresarial, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei da República Popular da China sobre ativos estatais das empresas e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa, Este sistema é formulado em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do plano de trabalho de gestão profissional do gestor e seus pontos-chave.Conteúdo da proposta: este sistema é formulado de acordo com a comunicação sobre impressão e distribuição das diretrizes de operação para a implementação do sistema de gestão profissional em “duzentas empresas” emitida pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos do Estado do Conselho de Estado, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, e em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Resources Microelectronics Limited(688396) conselho de administração 17 de março de 2022
