Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022032
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há aumento, rejeição ou alteração de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral não está envolvida na alteração da resolução da assembleia geral anterior;
3. Entre as propostas consideradas na assembleia geral, as propostas que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (propostas 1-6) contaram separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações das empresas cotadas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 16 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: 16 de março de 2022, incluindo:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 16 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 8º andar, edifício 3, ciência agrícola de Zhejiang e parque de inovação tecnológica, No. 768, estrada de Jianghong, distrito de Binjiang, Hangzhou.
3. Convener: o conselho de administração da empresa.
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
5. Moderador: Sr. Bao Zhonghai, presidente.
6. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas pelo conselho de administração está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos Zjamp Group Co.Ltd(002758) .
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 33 acionistas e representantes de acionistas (incluindo agentes), representando 335538999 ações, representando 667549% do total de ações da sociedade listada. Dos quais:
1. Participação em reuniões no local
16 acionistas votaram no local, representando 316392766 ações, representando 629458% do total de ações da companhia listada.
2. Votação online
O número total de ações da sociedade listada votado por 4691 acionistas, representando 17,803% do total de ações da sociedade listada.
3. Votação dos pequenos e médios investidores
21 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 24972753 ações, representando 4,9683% do total de ações da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e os advogados Zhang Cheng e Wang sheweier do escritório de advocacia Beijing Jindu (Hangzhou) participaram e testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas por meio de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line.
1. A proposta de limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 335410599 ações, representando 999617% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128400 ações, representando 0,0383% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 24844353 ações, representando 994858% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 128400 ações, representando 0,5142% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas que participaram da assembleia geral de acionistas.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 328311949 ações, representando 978461% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7227050 ações, representando 2,1539% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 17745703 ações, representando 710603% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 7227050 ações, representando 289397% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os acionistas coligados Zhejiang Nong Holding Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Trading Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Venture Capital Co., Ltd., Bao Zhonghai, Lin Changbin, Qian mushui e Chen Zhihao abstêm-se de votar. O número total de ações válidas com voto presentes na reunião é de 89204924. A votação é a seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 89075424 ações, representando 998548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128400 ações, representando 0,1439% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 2484325 ações, representando 994814% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 128400 ações, representando 0,5142% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0044% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022. Resultado da votação: foram acordadas 331928199 ações, representando 989239% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3610800 ações, representando 1,0761% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 21361953 ações, representando 855410% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 3610800 ações, representando 144590% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitação da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 335419999 ações, representando 999645% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 115100 ações, representando 0,0343% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 24853753 ações, representando 995235% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 115100 ações, representando 0,4609% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0156% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de eleger o Sr. Cao Yongqi como candidato a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 331928199 ações, representando 989239% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3606900 ações, representando 1,0750% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 21361953 ações, representando 855410% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 3606900 ações, representando 144433% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0156% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zhang Cheng e o advogado Wang sheweier do escritório de advocacia Beijing Jindu (Hangzhou) participaram e testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os Zjamp Group Co.Ltd(002758) estatutos; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Zjamp Group Co.Ltd(002758) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu (Hangzhou) sobre a segunda assembleia geral de acionistas em Zjamp Group Co.Ltd(002758) 2022.
É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 17 de março de 2022
