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Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em 16 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências Huai’an nº 1 da empresa e na sala de conferências Taiwan Xindian na forma de reunião no local e videoconferência. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ke Chengen, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos da Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. e o regulamento interno do conselho de supervisores da Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa e votação por voto aberto, os supervisores tomaram as seguintes resoluções e expressaram suas opiniões:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
2. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Texto completo do relatório anual 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) e publicado em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do relatório anual de 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
3. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório final das contas financeiras da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa efetivamente supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa, e acredita que o sistema financeiro da empresa é perfeito, o sistema é sólido, a situação financeira é boa, a qualidade dos ativos é excelente e o reconhecimento e medição de receitas, despesas e lucros são verdadeiros e precisos. Os relatórios financeiros regulares da empresa refletem de forma verdadeira, precisa e completa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Demonstrações financeiras e relatório de auditoria para 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
4. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa gerencia e usa os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, os projetos de investimento reais dos fundos levantados são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e o uso dos fundos levantados realizou os procedimentos de aprovação necessários. Durante o período analisado, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos captados, e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas.
O conteúdo específico das propostas acima são publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado; O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e às necessidades reais da empresa, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle da operação e gestão da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa. Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
6. Revisar e aprovar o relatório de auditoria de controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de auditoria sobre controlo interno em 2021 emitido por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
7. A proposta de implementação das regras de controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos das propostas acima são publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Formulário de auto-inspecção para a implementação das regras de controlo interno Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
8. Foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente o número de ações restritas a serem recompradas e canceladas e a lista de objetos de incentivo.O Conselho de Supervisores acredita que a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a 10 objetos de incentivo que renunciaram desta vez está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis Regulamentação e disposições relevantes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e medidas de gestão de avaliação da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa. O conselho de supervisores concordou em cancelar 320000 ações restritas concedidas a 10 objetos de incentivo nesta recompra.
O conteúdo específico das propostas acima está detalhado no anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
As propostas 1, 2, 3 e 8 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
É por este meio anunciado.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conselho de Supervisores 17 de Março de 2022
