Código dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Anúncio n.o: 2022013 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi notificada por e-mail e comunicação em 7 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março através da combinação de vídeo on-site e comunicação. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 8 correspondentes, incluindo o Sr. Chen Ji, o Sr. Wu Aiqing, o Sr. Shen Hongxiu, a Sra. Lu Xiangling, a Sra. Chen yeqiu, o Sr. Deng Qing e o Sr. Li Zhengquan confiou ao Sr. Chen Ji participar e votar em seu nome devido à viagem de negócios. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Ji, presidente e presidente, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. As disposições dos estatutos da República Popular da China e as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião
A reunião adotou o método de votação aberta e, após cuidadosa consideração dos diretores presentes, foram formadas as seguintes resoluções: 1 O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi revisto e adotado (8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções).
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
O relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2) O relatório de trabalho do presidente para 2021 foi revisto e adotado (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
3. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa, e China Securities Journal, securities daily e cninfo.com para o resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
O relatório anual de 2021 e seu resumo devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela instituição de auditoria anual Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial).Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 317172100 yuans, um lucro total de 106605 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 4,747 milhões de yuans; Consulte cninfo.com para obter o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi considerada e adotada (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
A instituição de auditoria anual Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria anual para 2021.Em 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 4,747 milhões de yuans e o lucro não distribuído foi de -1178329400 yuans. De acordo com a situação atual da política de operação e distribuição de dividendos da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 publicados nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. O relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 foi revisado e adotado (8 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa. Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 (8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia; Para mais detalhes sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa, consulte “5. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” e “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual da empresa 2021.
O conteúdo da remuneração dos administradores nesta proposta deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
8. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções).
O Conselho de Administração da Companhia está agendado para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h00 do dia 8 de abril de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores. Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seu trabalho nesta Assembleia Geral de acionistas. Para detalhes do relatório, consulte cninfo.com. Para mais detalhes sobre a assembleia geral de acionistas, consulte o edital de convocação da assembleia geral anual de 2021 emitido pela empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022. É por este meio anunciado.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) conselho de administração 18 de março de 2022
