Código dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura dos títulos: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Anúncio n.o: 2022014 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022 foi notificada por e-mail e comunicação em 7 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março através da combinação de vídeo on-site e comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram da reunião, incluindo 1 supervisor que participou da reunião, Sr. Wang Qingyu; Duas pessoas assistiram ao boletim informativo, nomeadamente o Sr. Wang Yun e o Sr. Liu Xiaolin. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Yun, presidente do conselho de supervisores, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. As disposições dos estatutos da República Popular da China e as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião
A reunião adotou o método de votação aberta e, após cuidadosa deliberação dos supervisores participantes, foram formadas as seguintes resoluções: 1 O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado (3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção).
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Este relatório será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021, Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do resumo do relatório anual 2021 China Securities Journal and Securities Daily.
O relatório anual de 2021 e seu resumo serão submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. 3. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela instituição de auditoria anual Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial).Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 317172100 yuans, um lucro total de 106605 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 4,747 milhões de yuans; Consulte cninfo.com para obter o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Este relatório será submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi considerada e adotada (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
A instituição de auditoria anual Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria anual para 2021.Em 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 4,747 milhões de yuans e o lucro não distribuído foi de -1178329400 yuans. De acordo com a política atual de operação e distribuição de dividendos da empresa, em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou converter reserva de capital em capital social.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano da empresa para 2021 não distribui dividendos em numerário, ações bônus ou converte reserva de capital em capital social, o que está em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os procedimentos de revisão relevantes estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e o funcionamento efetivo da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5. O relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 foi revisto e adotado (3 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete a situação atual da governança corporativa e do controle interno, a empresa continua a estabelecer e melhorar o sistema de controle interno e implementá-lo de forma eficaz.
Para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi revista e adotada (3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções).
Para mais detalhes sobre a remuneração dos supervisores da empresa, consulte “5. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” e “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do texto integral do relatório anual da empresa 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022.
É por este meio anunciado.
Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) Conselho de Supervisores 18 de Março de 2022
