Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Director independente
Sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Parecer de aprovação prévia
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de trabalho de diretores independentes, os estatutos e outras regras e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), somos diretores independentes de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante referida como a “empresa”), Consideramos cuidadosamente os assuntos relevantes da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e, com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após o exame, acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e seus membros de auditoria relevantes têm o conhecimento profissional necessário e qualificação profissional para realizar os negócios de auditoria das empresas listadas, e são competentes para o trabalho de auditoria da empresa; No trabalho de auditoria da empresa em 2021, ser capaz de auditar as demonstrações financeiras e outros assuntos de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, respeitar a ética profissional das empresas de contabilidade e expressar opiniões sobre as demonstrações financeiras da empresa de forma independente, objetiva e imparcial. Portanto, para garantir a continuidade do trabalho de auditoria, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, concordando em submeter os assuntos acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a garantia concedida pela empresa às filiais
A fim de apoiar as necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias da empresa e resolver os problemas de financiamento e financiamento das subsidiárias, a empresa planeja fornecer garantia de crédito bancário de não mais de 460 milhões de yuans para as subsidiárias em 2022, incluindo 70 milhões de yuans para Xinzhi motor (Changsha) Co., Ltd. e 230 milhões de yuans para Zhejiang Xinge equipamentos de refrigeração Technology Co., Ltd, O montante da garantia fornecida para Taizhou Xinzhi material supply Co., Ltd. é de 50 milhões de yuans, e o montante da garantia fornecida para Zhejiang Dahang Technology Co., Ltd. é de 11 milhões de yuans. As subsidiárias acima mencionadas estão dentro do escopo da fusão da empresa, e os riscos financeiros estão sob o controle efetivo da empresa. A empresa garante que eles cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, o que favorece o desenvolvimento normal dos negócios das subsidiárias, não afetará os interesses dos acionistas da empresa, e o risco de garantia é controlável. Portanto, concordamos com a transação e submetemo-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
3,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022
A empresa se comunicou conosco com antecedência sobre assuntos relacionados ao leasing relacionado, ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes. Acreditamos que as transações acima estão em linha com as reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a base de preços é razoável, e não há caso de usar a relação de partes relacionadas para prejudicar os interesses da empresa listada, nem prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, concordamos com a transação e a submetemos ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa)
Director independente:
Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou Yuejiang
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
16 de Março de 2022
