Código dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio n.o: 2022025
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 18ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências do Edifício 9 da sociedade, às 14h30 do dia 8 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30, sexta-feira, 8 de abril de 2022.
(2) Votação online: 8 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
Se a empresa fornecerá votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o primeiro resultado efetivo de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 1º de abril de 2022
7. Participante
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências, edifício Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 9, No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para deliberação:
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021 √
2.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
3.00 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
7.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2022 √
9.00 proposta de garantia fornecida pela empresa para subsidiárias √
10.00 proposta sobre a empresa usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo √
11.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 √
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas em cninfo.com.cn em 18 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3. A proposta acima 9.00 é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
4. A proposta supracitada às 11h00 envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados evitarão votar a proposta na assembleia geral de acionistas, e não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas.
5. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-16:30, 2 de abril de 2022
2. lugar de registro: No. 28 qiansuoxinzhi Road, Jiaojiang District, cidade de Taizhou, província de Zhejiang Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) departamento de seguranças.
3. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista efetiva do acionista coletiva.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail e fax ser recebidas pela sociedade no prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo III) para confirmação do registro.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Chen Shihai
Tel.: 057688931165
Fax: 057688931165
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang
5. Outros assuntos: a assembleia geral deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I deste anúncio para o processo de funcionamento específico da votação e votação on-line. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362664”, e o voto é referido como “voto fiduciário”. 2. Preencher os pareceres de votação
Não há nenhuma proposta de votação cumulativa, nenhuma proposta mutuamente exclusiva e nenhuma proposta de votação classificada. Preencher os pareceres de votação sobre a proposta: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 da manhã de 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
As a shareholder of Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) , I (the company) hereby entrust Mr. / Ms. to attend Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me (the company), vote on all proposals considered at the meeting on behalf of me (the company) in accordance with the instructions of this power of attorney, and sign the relevant documents to be signed at the meeting. Se não houver instrução clara de voto, o agente tem direito de voto de acordo com sua própria opinião, e as consequências do exercício de seu direito de voto serão suportadas por ele / sua unidade.
Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021 √
2.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
3.00 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
