Código dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) N.o: 2022014
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Supervisores:
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada no local na sala de conferências do nono edifício da empresa em 16 de março de 2022. A convocatória da reunião foi enviada à mão, fax ou e-mail em 26 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tao Kaijiang, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores e 3 supervisores reais. Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores:
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
1. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo da demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021, e a qualidade dos ativos da empresa é boa e seu status financeiro é saudável. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada.
O capital social total registrado na data de registro (deduzindo o número de ações na conta especial para recompra de ações) é tomado como base, e o dividendo em dinheiro de 0,6 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações. O dividendo em dinheiro esperado é 2423280000 yuan. O valor real da distribuição está sujeito ao anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio emitido pela empresa. Os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o ano seguinte, e a reserva de capital não será convertida em capital social ou ações bônus desta vez.” Em linha com as atuais condições financeiras e operacionais da empresa e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que: a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa perfeita, o atual sistema de controle interno da empresa é relativamente completo, razoável, sólido e eficaz, sem grandes defeitos, e todos os sistemas foram efetivamente implementados para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e a plena implementação e plena realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios; Pode garantir melhor a autenticidade, legitimidade e integridade dos materiais contábeis da empresa, garantir a segurança e integridade de toda a propriedade da empresa e melhorar a eficiência do uso de ativos; Ser capaz de completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, garantir que todos os investidores sejam tratados de forma aberta, justa e justa, e proteger verdadeiramente os interesses da empresa e de todos os investidores. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas.
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que não houve ocupação não operacional de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade foi deliberada e adotada.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpriu escrupulosamente suas responsabilidades, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas e concluiu com sucesso a auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2021. O conselho de supervisores concordou que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão da proposta da empresa sobre relatório anual 2021 e resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que, a fim de atender às necessidades da operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja aplicar aos bancos relevantes para uma linha de crédito abrangente de não mais de 380 milhões de yuans em 2022. A empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja solicitar uma linha de crédito abrangente dos bancos relevantes, que atenda aos requisitos de planejamento da operação, gestão e desenvolvimento da empresa em 2022. Por conseguinte, concordo com esta questão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta relativa à garantia das filiais pela sociedade foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a fim de atender às necessidades de produção e operação de suas subsidiárias (subsidiárias de propriedade integral Xinzhi motor (Changsha) Co., Ltd., Zhejiang Xinge equipamentos de refrigeração Technology Co., Ltd., Taizhou Xinzhi material supply Co., Ltd. e subsidiária holding Zhejiang Dahang Technology Co., Ltd.), a empresa fornece garantia de crédito bancário para suas subsidiárias, o que é propício para melhorar a eficiência operacional de suas subsidiárias e em linha com os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa. O risco desta garantia é controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Portanto, fica acordado que a empresa fornecerá uma garantia de crédito bancário no valor total de não mais de RMB 460 milhões para suas subsidiárias em 2022, sendo a garantia válida a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até 30 de junho de 2023.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de a empresa utilizar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) usou seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco, sem breakeven, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa (incluindo as subsidiárias incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa), fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos sem afetar o funcionamento normal da empresa, melhorar o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) use seus próprios fundos ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco não breakeven. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a fim de melhorar ainda mais a taxa de utilização das fábricas e escritórios da empresa, é proposto alugar a fábrica e escritórios originalmente localizados no nº 115, rua Jiaobei, rua qiansuo, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou para a parte relacionada Taizhou Hengzhi novos materiais Co., Ltd. Como resultado, o preço de transação das transações diárias de partes relacionadas na natureza do leasing segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Ao votar a proposta, os diretores relacionados evitaram votar e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de transação e tomada de decisão cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não afiliados. Concordamos com esta transação conectada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de realizar negócios de liquidação cambial a prazo em 2022.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que: de acordo com as necessidades reais da empresa, uma vez que cerca de 13% da receita operacional é para exportação, a liquidação é principalmente em dólares americanos e euros. Para se adaptar às flutuações do mercado cambial e evitar o impacto contínuo da taxa de câmbio sobre os interesses operacionais da empresa, a empresa planeja evitar o risco de futuras flutuações cambiais através dos produtos de liquidação cambial de longo prazo do banco. Com base no princípio da prudência, estima-se que o montante cumulativo de liquidação cambial a prazo pela empresa, conforme exigido em 2022, não exceda 40 milhões de dólares americanos e 30 milhões de euros. Em linha com as atuais condições financeiras e operacionais da empresa, mas também propício às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Por conseguinte, concordo com esta questão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Foi revisada e aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos do plano de incentivo à opção de ações 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o ajuste pela empresa dos objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos de opções de ações no plano de incentivo de opção de ações 2022 atende aos requisitos das medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, do plano de incentivo de opção de ações 2022 (Projeto) e leis e regulamentos relevantes, o procedimento de ajuste é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa listada e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo foi deliberada e adotada.
(1) Os objetos de incentivo concedidos desta vez cumprem as disposições de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas e o guia auto-regulatório para empresas listadas nº 1 – gestão de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação do assunto dos objetos de incentivo de ações de opções no plano de incentivo patrimonial da empresa é legal e eficaz.
(2) O objeto de incentivo concedido desta vez não tem a situação de não estar autorizado a receber opções de ações conforme estipulado no Plano de Incentivo à Opção de Ações de 2022 (adiante designado “Plano de Incentivo (Projeto)”, nem tem a situação de não estar autorizado a ser objeto de incentivo; A empresa não tem as circunstâncias de que a empresa não está autorizada a conceder opções de ações conforme estipulado no plano de incentivo (Draft).
(3) Os objetos de incentivo das opções de ações concedidas desta vez são os diretores, gerentes médios e seniores e a espinha dorsal de tecnologia central (negócios) da empresa (incluindo subsidiárias de demonstrações consolidadas, as mesmas abaixo), e todos são empregados em serviço que têm vínculos empregatícios ou trabalhistas com a empresa. A lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo à opção de ações é consistente com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo à opção de ações aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
(4) A data de concessão da opção de ação concedida neste momento está em conformidade com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e, ao mesmo tempo, está em conformidade com as disposições sobre as condições para a concessão da opção de ação objeto de incentivo no plano de incentivo da empresa (projeto).
Em conclusão, o conselho de supervisores acredita que as condições de concessão especificadas no plano de incentivo à opção de ações foram atendidas e concorda em conceder 5,975 milhões de opções de ações a 124 objetos de incentivo em 16 de março de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Está resolvido.
Conselho de Supervisores
18 de Março de 2022
