Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Anúncio n.o: 2022014 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A 27ª reunião do terceiro conselho de administração da Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante referida como ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por e-mail, telefone e entrega pessoal em 7 de março de 2022, e foi realizada por comunicação em 17 de março de 2022.
2. 7 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 7 diretores realmente presentes. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Pan Weichao, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi votada por voto aberto por escrito, e as seguintes resoluções foram cuidadosamente consideradas e adotadas pelos diretores presentes na reunião: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Em 2021, o conselho de administração e a administração da empresa trabalharam diligentemente e rigorosamente implementando as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. Após revisão, o conselho de administração analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Xu Jia, Ms. song Pingping e Sr. Zeng Chao, os terceiros diretores independentes da empresa, respectivamente submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas em 2021.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração analisou e aprovou cuidadosamente o relatório anual de desenvolvimento 2021 da empresa, e manteve o funcionamento efetivo da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 votos positivos e 7 votos negativos; Não houve votos nem abstenções
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Todos os diretores concordam unanimemente com o conteúdo do relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração da empresa acredita que as informações contidas no relatório anual de 2021 e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Resumo do relatório anual Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021 (Anúncio n.º 2022016) e Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: Com base no número total de 21470188 ações do capital social da empresa, dividendos em dinheiro de 0,10 yuan (incluindo impostos) são distribuídos para cada 10 ações, e o total de dividendos em dinheiro em 2021 é de 214701188 yuan. Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano.
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente sobre o conteúdo do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração realizou um sério auto-exame e análise do controle interno da empresa e concluiu que: de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não houve defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno, e a empresa manteve um controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) relatório de garantia de controle interno (xksbz [2022] No. zl10048) para o relatório especial da empresa. Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de. 7. A proposta de anulação de ativos e provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras provisões relevantes, a fim de realmente refletir a situação financeira da empresa e o valor dos ativos em 2021, a empresa descartou ativos relevantes e reservas de imparidade acumuladas.
O conselho de administração considerou que a anulação de ativos e a provisão para imparidade de ativos em 2021 cumpriam os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e outras leis e regulamentos relevantes, e concordou com os assuntos acima.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia 8. Deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas ou violando as disposições relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A instituição de recomendação da empresa Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os pareceres especiais de verificação Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados em Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021; Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) fundos levantados (Xin Kuai Shi Bao Zi [2022] No. zl10047) para o relatório especial da empresa.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022
Após deliberação, todos os directores da empresa concordaram unanimemente que, a fim de satisfazer as necessidades de capital do funcionamento diário e do desenvolvimento empresarial da empresa e das suas filiais e assegurar o desenvolvimento harmonioso dos negócios da empresa, propõe-se tomar medidas globais para a garantia externa da empresa e das suas filiais, Estima-se que em 2022, quando a empresa e suas subsidiárias solicitam negócios de crédito (incluindo, mas não limitado a crédito bancário, trust, locação financeira, factoring e outras instituições financeiras) e necessidades diárias de negócios, o valor total da garantia externa seja de RMB 1 milhão. O prazo de validade do limite de garantia externa é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 (Anúncio nº: 2022020).
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021, devendo ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas.
10. Após deliberação e aprovação da proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente dos bancos em 2022, todos os diretores da empresa concordaram unanimemente que, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios, o conselho de administração da empresa concordou que a empresa e suas subsidiárias solicitaram linha de crédito abrangente de não mais de 2 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras em 2021, O prazo de validade deste pedido para linha de crédito integral e demais assuntos é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo, dentro do período de crédito, ser reciclada e utilizada.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022019).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 11. Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações
O segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 (doravante denominado “plano de incentivo 2018”) expirou em 17 de janeiro de 2022. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 e as medidas administrativas para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas de 2018, após o término de cada período de exercício das opções de ações, Caso o objeto de incentivo não exerça a opção acionária vigente, o exercício será encerrado e a empresa o cancelará.
No segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivos em 2018, existem 4 objetos de incentivo que não completaram o exercício independente, e um total de 61023 opções de ações não completaram o exercício independente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O Sr. Pan Nongfei, diretor, é o objeto de incentivo da opção de ações de 2018 e do plano de incentivo de ações restritas.
Resultados da votação: 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre cancelamento de algumas opções de ações (Anúncio nº: 2022023). 12. Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sala de reuniões da empresa em 8 de abril de 2022 (sexta-feira). O local de reunião: 401 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) ciência e tecnologia edifício, nº 2, Gaoxin South 1st Road, Gaoxin Park, Nanshan District, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. a reunião de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia (Anúncio n.º 2022024). 3,Documentos para referência futura
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração. 2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Pareceres dos administradores independentes sobre o terceiro mandato de administração
