Código dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) abreviatura dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Anúncio n.o: 2022016 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto na assembleia geral.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Reuniões realizadas
1. Convocação da reunião: o conselho de administração da empresa fez uma declaração sobre os horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de fevereiro de 2022 e 16 de março de 2022 Emitir a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 e o anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (ver anúncios 2022013 e 2022015 para detalhes). 2. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 10:00 da manhã de sexta-feira, 18 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 18 de março de 2022 a 15:00 p.m. de 18 de março de 2022.
3. Local: sala de reunião para 100 pessoas no terceiro andar de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) edifício, seção 1, xinjinci Road, Wanbailin District, Taiyuan
4. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Zhao Jianze, presidente
A convocação e convocação desta assembleia geral estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. 2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
111 acionistas votaram no local e on-line, representando 323729273 ações, representando 7,9025% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 6 acionistas votaram no local, representando 51766385 ações, representando 1,2637% do total de ações da companhia listada.
105 acionistas votaram online, representando 271962888 ações, representando 6,6388% do total de ações da companhia listada.
2. Participação global dos accionistas minoritários:
111 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 323729273 ações, representando 7,9025% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, foram 6 acionistas minoritários que votaram no local, representando 51766385 ações, representando 1,2637% do total de ações da companhia listada.
105 acionistas minoritários votaram online, representando 271962888 ações, representando 6,6388% do total de ações da empresa listada.
3. Os diretores, supervisores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes.
3,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas através de uma combinação de votação aberta no local e votação em linha:
Há 18 propostas na assembleia geral de acionistas. A terceira proposta é votada uma a uma, com 26 sub propostas. Todas as propostas acima são transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. e Xishan Coal Power Construction Engineering Group Co., Ltd. detêm 2237261219 ações para evitar a votação.
Proposta 1.00 Proposta sobre emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
Votação total:
Concordar com 22557154 ações, representando 696786% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22557154 ações, representando 696786% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; Foram mantidas 400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 2.00 Proposta de que esta transação constitua uma transação conectada
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.01 Resumo do regime de transacções
Votação total:
foram aprovadas 21924835 ações, representando 677371% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6285719 ações (incluindo 6285319 ações por defeito por não votação), representando 1,9417% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 21924835 ações, representando 677371% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6285719 ações abstiveram-se (incluindo 6285319 ações abstiveram-se por omissão devido a não votação), representando 1,9417% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.02 Regime específico para esta compra de activos – contraparte
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.03 Regime específico para esta compra de activos – activos sujeitos
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.04 Regime específico para esta compra de activos – preço de transacção e base de preços
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.05 Regime específico para esta compra de ativos – votação total sobre o método de pagamento e período de pagamento da retribuição:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.06 Plano específico para esta compra de ativos – tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 219304535 ações, representando 677432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 158719 ações detidas por acionistas minoritários contra a assembleia, representando 321298%; 6266019 ações abstiveram-se (incluindo 6265619 ações abstiveram-se por omissão devido à não votação), representando 1,9356% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas e foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Proposta 3.07 Regime específico para esta compra de ativos – método de emissão e objeto
Votação total:
219304535 ações foram acordadas, representando 677432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 98158719 ações contrárias, representando 303212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 6266019 ações (incluindo 6265619 ações por defeito por não votação), representando 1,9356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordar 219,3
