Código dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Anúncio n.o: 2022008 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada às 10:00 do dia 18 de março de 2022 na sala de conferências 1, andar 4, a empresa, No. 4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City por meio de comunicação in loco. A reunião foi presidida pelo presidente Xiao Juncheng Xiansheng. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 13 de março de 2022. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, devido à recente epidemia, os diretores Sr. Zheng Yaming, Sr. Liu Jie, diretores independentes Sr. Xiao Gongming e Sr. Ma Wenjie participaram da reunião por meio de comunicação, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos do conselho de administração relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à participação na criação de fundos industriais foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concordou que a empresa, Guangzhou Chuangyu investment fund management enterprise (sociedade limitada), Foshan Nanhai shuangchuang investment guidang fund Co., Ltd. e Guangdong Sanxiong industrial investment fund partnership (sociedade limitada) iniciaram conjuntamente o estabelecimento de um fundo industrial com uma escala de 100 milhões de yuans – Foshan Chuangyu mingzhan equity investment partnership (sociedade limitada) (o nome final aprovado pela indústria e Comércio prevalecerá).
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio de participação na criação de fundos industriais E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(II) a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yuan Hongbo como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões explícitas sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para pareceres independentes. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o anúncio sobre a nomeação dos quadros superiores E tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) a proposta relativa à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o “anúncio sobre a alteração dos estatutos e manipulação de arquivos industriais e comerciais” publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Para mais detalhes dos estatutos (revistos em março de 2022), consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi analisada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. O regulamento interno da assembleia geral de acionistas (revisado em março de 2022) está detalhado em http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(V) a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi analisada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. Para mais detalhes sobre o regulamento interno do conselho de administração (revisto em março de 2022), consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VI) a proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas foi analisada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas (revisado em março de 2022).
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VII) a proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias foi deliberada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. Para mais informações sobre o sistema de gestão de garantias externas (revisto em março de 2022), ver http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(VIII) a proposta relativa à revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro foi deliberada e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. Para mais detalhes sobre o sistema de gestão de investimentos estrangeiros (revisto em março de 2022), ver http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IX) a proposta de alteração do sistema de votação cumulativa da assembleia geral de acionistas foi considerada e adotada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes da revisão E o anúncio sobre a revisão de sistemas relevantes da empresa publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily. O sistema de votação cumulativa para a assembleia geral de acionistas (revisado em março de 2022) está detalhado em http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(x) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 horas na quarta-feira, 6 de abril de 2022 na sala de conferências 1, andar 4, nº 4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City para considerar propostas relevantes.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, ver http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura (I) resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Março de 2002
