Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Diretores independentes do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas (doravante denominados “pareceres”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, e com base na atitude de responsabilidade para com a empresa, todos os acionistas e investidores e o princípio de julgamento independente, Expressamos nossos pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores deliberada na 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante denominada “a empresa”):
1. Depois de revisar a formação educacional, currículo pessoal e experiência de trabalho do Sr. Yuan Hongbo, acreditamos que ele atende aos requisitos da lei das sociedades e dos estatutos sobre a qualificação de gerentes seniores; Não há circunstância estipulada no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação e fiscalização das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal. Aqueles que não foram proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foram reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como gerentes seniores de empresas listadas, não foram sujeitos a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa nos últimos três anos, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou apresentados para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos não são desonestos.
2. Os procedimentos de nomeação e nomeação de gerentes seniores empregados pela empresa desta vez cumprem com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. Yuan Hongbo como vice-gerente geral, e o mandato começará a partir da data de deliberação e aprovação desta reunião do conselho até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Diretores independentes: Xiao Gongming, Ma Wenjie 18 de março de 2002
