Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do terceiro conselho de administração
In accordance with the relevant provisions of the code for the governance of listed companies, the rules for independent directors of listed companies, the Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) independent director system (hereinafter referred to as the “independent director system”), we, as independent directors of Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (hereinafter referred to as the “company”), based on the principle of prudence and independent judgment, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do terceiro conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo, considerando de forma abrangente a operação global atual da empresa, a fase de desenvolvimento, os principais gastos de capital durante o período de relatório, o plano de negócios futuro e a estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. O plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos, as disposições dos estatutos sociais, o status operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, refletindo fielmente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há violações do depósito e uso dos fundos levantados. E concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação
3,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, reflete de forma verdadeira e precisa o status de controle interno da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, o que avalia objetivamente a eficácia do controle interno da empresa. A empresa desenvolveu um sistema relativamente maduro em todos os principais elos e níveis de negócios. Todas as atividades comerciais são realizadas em estrita conformidade com as disposições dos sistemas relevantes, o que é razoável, completo e eficaz, e não há defeitos e anormalidades maiores. Em conclusão, concordamos com a proposta.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021 e ao regime de remuneração em 2022
Após revisão, acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e o plano de remuneração em 2022 são formulados de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, e os procedimentos são legais e eficazes. Não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas, respeitando as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos, acorda-se em submetê-lo à deliberação da assembleia geral de accionistas.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022
Após o exame, acreditamos que solicitar crédito bancário e atender às necessidades da operação da empresa é propício para o desenvolvimento de seus negócios e em linha com os interesses da empresa. A empresa pode efetivamente controlar e prevenir riscos, que não afetarão negativamente o funcionamento normal da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Os assuntos relevantes cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumprem com as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Concordamos com a proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria
Após a verificação, acreditamos que Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver na auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros e pode concluir independentemente a auditoria da situação financeira da empresa. O processo de tomada de decisão deste compromisso de uma empresa de contabilidade está em conformidade com as leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria financeira da empresa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade (projecto revisto) sobre a utilização de fundos angariados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Após verificação, acreditamos que de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), a empresa ajusta os benefícios econômicos do projeto utilizado pelos recursos arrecadados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis, A empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados (Versão Revisada). Concordamos unanimemente com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada).
8,Proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa de 2019 a 2021
Após verificação, acreditamos que: acreditamos que a declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes de 2019 a 2021 elaborada pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente os lucros e perdas não recorrentes da empresa durante o período de relato, e não há prejuízo aos interesses da empresa ou de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) contratados pela empresa emitiu o relatório de verificação de lucros e perdas não recorrentes (Rongcheng zhuanzi [2022] n.o 210z0038). Concordamos unanimemente com a proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa de 2019 a 2021. 9,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem forneceu garantias para os acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a oitava reunião do terceiro conselho de administração) assinados pelo diretor independente:
Cao Chengbao, fã Yaoming, Zhang Jin
18 de Março de 2022
