Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: St Zhongchang No.: pro 2022013 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração não será solidariamente responsável por qualquer deturpação, omissão ou deturpação material do conteúdo deste anúncio, e não garantirá a autenticidade e integridade do conteúdo deste anúncio. A 19ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 20 de março de 2022, e a convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores e participantes por e-mail no dia 20 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Presidente Sr. Ling Yun. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Após deliberação e votação por escrito de todos os diretores votantes presentes na reunião, foram consideradas as seguintes propostas na reunião do conselho:
1,Delibera a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 2 a favor, 6 contra e 1 absteve-se
A proposta não foi aprovada e o conselho de administração não concordou em convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas. Os diretores, Sr. Ling Yun, Sr. Fan xuerui, Sr. LV Jinbo, Sr. Han Yong e Sr. Zhou Jian, objetaram: como os principais acionistas da empresa listada ainda estão em consulta e têm um plano unificado preliminar, que substitui o plano original, sugere-se convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas após chegar a um acordo final;
Motivo de objeção do diretor independente Sr. Lu Xiaotian: o conselho de administração ajusta muitos funcionários, o que não é propício ao funcionamento estável da empresa; O diretor independente Ying Mingde absteve-se. Razão: há muitas mudanças no conselho de administração desta vez, o que não é propício para o desenvolvimento das empresas listadas. Espero que a empresa tenha uma estrutura de governança estável.
O conteúdo específico da proposta é o seguinte:
Em 11 de março de 2022, a empresa recebeu uma carta dos acionistas de Shanghai Aijian Trust Co., Ltd. e Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como o “proponente”) que detêm conjuntamente mais de 10% das ações da empresa para o conselho de administração solicitando a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas: a fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades operacionais atuais e riscos o mais rapidamente possível e promover a empresa a embarcar gradualmente na estrada da operação normal e desenvolvimento, O proponente propôs ao conselho de administração da empresa convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 antes de 10 de abril de 2022 para considerar a seguinte proposta por sistema de votação não cumulativa: proposta 1: proposta para remover o Sr. Ling Yun do cargo de diretor do 10º conselho de administração
Durante seu mandato como diretor, o Sr. Ling Yun não conseguiu planejar claramente o caminho de desenvolvimento estratégico da empresa. A fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades e riscos atuais de negócios o mais rápido possível e promover a empresa a embarcar gradualmente no caminho normal de desenvolvimento de negócios, propõe-se remover o Sr. Ling Yun da posição de diretor do 10º conselho de administração.
Proposta 2: proposta de remoção do Sr. LV Jinbo do cargo de diretor do 10º Conselho de Administração
Durante seu mandato como diretor, o Sr. LV Jinbo não conseguiu planejar claramente o caminho de desenvolvimento estratégico da empresa. A fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades e riscos atuais de negócios o mais rápido possível e promover a empresa a embarcar gradualmente no caminho normal de desenvolvimento de negócios, propõe-se remover o Sr. LV Jinbo do cargo de diretor do 10º conselho de administração.
Proposta 3: proposta de remoção do Sr. Han Yong do cargo de diretor do 10º conselho de administração
Durante seu mandato como diretor, o Sr. Han Yong não conseguiu planejar claramente o caminho de desenvolvimento estratégico da empresa. A fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades e riscos atuais de negócios o mais rápido possível e promover a empresa a embarcar gradualmente no caminho normal de desenvolvimento de negócios, propõe-se remover o Sr. Han Yong do cargo de diretor do 10º conselho de administração.
Proposta 4: proposta de remoção do Sr. Zhou Jian do cargo de diretor independente do 10º conselho de administração
Durante seu mandato como diretor independente, o Sr. Zhou Jian não conseguiu planejar claramente o caminho de desenvolvimento estratégico da empresa. A fim de melhor ajudar a empresa a resolver as dificuldades e riscos atuais de negócios o mais rápido possível e promover a empresa a embarcar gradualmente no caminho normal de desenvolvimento de negócios, propõe-se remover o Sr. Zhou Jian da posição de diretor independente do 10º conselho de administração.
Proposta 5: proposta de nomeação e eleição do Sr. Wu Biao como diretor não independente do 10º Conselho de Administração. O currículo do nomeado Sr. Wu Biao é o seguinte:
Nascido em 1971, nacionalidade chinesa, doutorado, auditor sênior, economista sênior, ex-gerente geral adjunto, assistente de negócios do presidente e diretor de negócios da sede de negócios de inovação da Zhongtai Trust Co., Ltd Assistente ao gerente geral de investimento (Investment Banking) divisão de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) empresa de gestão de ativos, vice-líder e vice-gerente geral do grupo preparatório da divisão de comércio livre de Xangai de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) empresa de gestão de ativos, diretor e vice-gerente geral da Great Wall Xinsheng Trust Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto (presidindo sobre o trabalho) de Xangai Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) sede de gestão estratégica de investimentos, e o diretor e gerente geral interino da Aijian Asset Management Co., Ltd.
Além de servir como vice-gerente geral de Xangai Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) sede de gestão estratégica de investimentos (o acionista que detém mais de 5% das ações da empresa), o Sr. Wu Biao não tem outro relacionamento com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wu Biao não detém ações da empresa, não tem desonestidade, não tem permissão para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, é reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor de uma sociedade cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Proposta 6: proposta de nomeação e eleição do Sr. Sun Shuyuan como diretor não independente do 10º Conselho de Administração. O currículo do nomeado Sr. Sun Shuyuan é o seguinte:
Nascido em 1985, nacionalidade chinesa, mestrado, trabalhando em China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Asset Management Co., Ltd., jintongzhihui Investment Management Co., Ltd. e Shanghai International Trust Co., Ltd., agora o diretor de conformidade legal da Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd.
Além de servir como diretor de conformidade legal da Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd. (um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa), o Sr. Sun Shuyuan não tem nenhuma outra relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Sun Shuyuan não detém ações da empresa, não tem desonestidade, não tem permissão para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, é reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Proposta 7: proposta de nomeação e eleição do Sr. Zhu congshuang como diretor não independente do 10º Conselho de Administração. O currículo do nomeado Sr. Zhu congshuang é o seguinte:
Nascido em 1974, nacionalidade chinesa, grau de doutor, nacionalidade AAIA, contador, economista, trabalhou em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) e empresa de tecnologia financeira por muitos anos, e foi o presidente da nacionalidade Xiamen Financial Technology Co., Ltd.
Ele é atualmente o presidente da Shenzhen hande Enterprise Credit Service Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Zhu congshuang não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Zhu congshuang não detém ações da empresa, não tem desonestidade, não tem permissão para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, é reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor de uma sociedade cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Proposta 8: proposta de eleger o Sr. Xu Qiangsheng como diretor independente do 10º Conselho de Administração
O currículo do nomeado Sr. Xu Qiangsheng é o seguinte:
Nascido em 1967, nacionalidade chinesa, doutorado, candidato de pós-doutorado em Economia Aplicada (Finanças) do Instituto de Finanças, Academia Chinesa de Ciências Sociais, uma vez serviu como diretor independente e supervisor externo de Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) , Lingbao gold Co., Ltd., Xinda Xincai Co., Ltd., Puyang Puyang Refractories Group Co.Ltd(002225) Co., Ltd; Atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Economia e Direito de Zhongnan e membro da Sociedade Jiusan.
Até agora, o Sr. Xu Qiangsheng não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Xu Qiangsheng não detém ações da empresa, não tem desonestidade, não tem permissão para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, é reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Proposta 9: proposta de eleger Cheng Shuguang como diretor independente do 10º Conselho de Administração
O currículo do nomeado Sr. Cheng Shuguang é o seguinte:
Nascido em 1968, nacionalidade chinesa, grau de bacharel, membro individual não praticante do Instituto China de contadores públicos certificados, ex-gerente de capital e Departamento de Crédito da empresa financeira de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) empresa do grupo de computadores, China National Software And Service Company Limited(600536) diretor financeiro e secretário do conselho de administração, diretor financeiro da China Huada integrado Electric Design Group Co., Ltd., e agora vice-presidente do China Automation Group Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Cheng Shuguang não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Cheng Shuguang não detém ações da empresa, não tem desonestidade, não tem permissão para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, é reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) conselho de administração 21 de março de 2022
