Código de títulos: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) abreviatura de títulos: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Anúncio n.o: 2022014
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Anúncio da terceira reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 17 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 33 Lingbo Road, cidade de Gaoyou, província de Jiangsu, sob a forma de votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail, telefone, etc., em 7 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zou Weimin, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, e foram legais e eficazes. 2,Deliberações do Conselho de Administração
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
Ver o texto integral do relatório anual 2021 no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN); Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os horários dos títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), os meios de divulgação de informações designados da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
O conselho de administração concordou que o relatório refletiu verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas. O conteúdo específico do relatório de trabalho é publicado em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
O gerente geral relatou ao conselho de administração a operação da empresa em 2021 e seu plano de trabalho e perspectiva de negócios em 2022, tendo o conselho de administração considerado e aprovado o relatório acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado (Rongcheng Shenzi [2022] 215z0031) emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 19113427739 yuan em 2021, retirou a reserva estatutária de excedentes de 1911342774 yuan, mais o lucro não distribuído de 25154529755 yuan no início do ano, menos o dividendo em dinheiro de 2860787660 yuan em 2020. O lucro real disponível para distribuição aos acionistas é 39495827060 yuan. De acordo com a situação acima, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: temporariamente baseado no capital social total de 287655011 ações a partir de 28 de fevereiro de 2022, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,6 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 1725930066 (incluindo impostos), sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. O conselho de administração concordou que a proposta de distribuição de lucros estava em consonância com a situação real da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e todos os diretores concordaram com o plano de distribuição de lucros. Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022; O conselho de administração da empresa concordou que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021 e o orçamento financeiro em 2022.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 sobre o.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021; Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), os meios de divulgação de informações designados da empresa Divulgado “sobre captação de recursos em 2021”
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Relatório especial sobre a conservação e utilização.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento, a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação e a instituição de auditoria emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados. Para o conteúdo específico dos documentos acima, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
O conselho de administração concordou que o relatório refletiu verdadeiramente e com precisão as conquistas da empresa no controle interno e a direção de melhorias futuras em 2021. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre a proposta e o patrocinador emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Os directores independentes expressaram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta matéria.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos;
Para mais detalhes, consulte o site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Sobre a utilização de fundos ociosos
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Anúncio sobre gestão de caixa através da recolha de fundos e fundos próprios ociosos.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes sobre esta matéria e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de hedge cambial da empresa;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Consulte o conteúdo específico dos documentos acima publicados no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Para mais informações, consulte a informação publicada no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) conselho de administração 18 de março de 2022
