Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Fevereiro de 2024
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021
Horário de reunião no local: a partir das 14:00 em 8 de abril de 2022
Local de encontro: sala de conferências da empresa da estrada de Liuwei, zona de desenvolvimento econômico de Danyang, província de Jiangsu
Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Tempo de votação online: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; Moderador: Sr. Li Guoping, presidente e gerente geral
Agenda:
1,O moderador declarou a reunião aberta
2,O advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun analisará e testemunhará a qualificação dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia de acionistas (incluindo o número de acionistas presentes na reunião e o número de ações representativas)
3,Leia os métodos de votação e instruções da reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a boa convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, são formuladas as seguintes instruções para a assembleia geral para que todo o pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas siga.
1. A assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line (a votação on-line será implementada de acordo com as regras de execução da votação on-line na assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas), e as propostas da assembleia geral serão votadas por votação aberta; Após a leitura de todas as propostas, inicia-se o preenchimento de votos, sendo que o escrutinador recolherá os votos da assembleia geral de acionistas e submeterá os resultados das votações no local ao advogado das testemunhas;
2. Cada ação tem um voto. As deliberações ordinárias serão aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia e deliberações especiais por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia;
3. Quando os acionistas votarem, podem exercer seus direitos por “√” na coluna correspondente do voto, e preencher o nome do acionista (se autorizado, o nome do representante autorizado deve ser preenchido ao mesmo tempo), número do cartão de identificação e número de ações representadas;
4. Os accionistas presentes na assembleia ou os seus agentes encarregados exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito de voto que representarem, tendo cada acção um voto;
5. Há dois supervisores e contadores nesta reunião. O supervisor e o contador são responsáveis pela verificação estatística dos direitos de voto durante a votação da proposta e testemunham o advogado a testemunhar o processo estatístico;
6. Os participantes devem respeitar a disciplina do local e o regulamento interno da assembleia geral. É proibido fazer barulho e barulho durante a reunião. Se não ouvirem a dissuasão, o pessoal da reunião terá o direito de tomar as medidas necessárias para que eles saiam do local; 7. A fim de assegurar o bom andamento da assembleia geral de acionistas, se os acionistas ou seus agentes encarregados tiverem objeções, opiniões ou sugestões, podem fazer perguntas e comunicar durante o adiamento após a votação da assembleia in loco, e ninguém pode impedir que a assembleia prossiga normalmente;
8. Os acionistas ou seus agentes encarregados devem analisar cuidadosamente todas as propostas desta assembleia e exercer seus direitos de voto. 4,Eleição dos escrutínios e dos contadores
5,Conteúdo considerado na reunião
N. nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
2 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 proposta sobre relatório anual 2021 de diretores independentes
5. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
7. Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade 8. Proposta relativa ao limite de financiamento e garantia da sociedade
9 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e autoridades de supervisão em 2022
6,Os acionistas votarão por voto aberto sobre o conteúdo da deliberação
7,O escrutínio e o contador submeterão os resultados da votação ao advogado
8,Resumo da reunião no local e votação on-line
9,O advogado leu os resultados das votações e o parecer jurídico da assembleia geral
10,Encerramento da Assembleia Geral Anual de 2022
Proposta 1:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Acionistas e representantes dos accionistas:
O relatório anual de 2021 e o resumo da empresa foram deliberados e adotados na quarta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisores, e foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 19 de março de 2022
(www.sse.com.cn.) Divulgação.
As propostas acima referidas serão revistas pelos accionistas e pelos seus representantes.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
Proposta 2:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de administração da Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante referida como “a empresa”) realizou ativamente vários trabalhos em torno da estratégia de desenvolvimento da empresa e tarefas-chave anuais em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e o sistema da empresa. Todos os diretores são conscienciosos e diligentes, participam ativamente no processo de tomada de decisão de todas as principais questões da empresa com uma atitude de trabalho científica, rigorosa, prudente e objetiva, desempenham seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas e promovem o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é reportado da seguinte forma: I. Principais condições de negócio durante o período de relato
Em 2021, a empresa respondeu ativamente ao risco de flutuação de preços das matérias-primas a granel, continuou a otimizar a estrutura do produto, continuou a expandir a participação de mercado e alcançou um crescimento constante na escala de receita. A receita operacional da empresa atingiu um recorde este ano. Enquanto isso, afetada pelo forte aumento dos preços do aço carbono, aço inoxidável e outras principais matérias-primas este ano, a escala de lucro deste ano permaneceu estável em comparação com a do ano anterior. Os pormenores são os seguintes:
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 22956684 milhões de yuans, um aumento anual de 31,24%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 1506942 milhões de yuans, um aumento anual de 2,55%. Até o final de 2021, os ativos totais da empresa eram 1999470500 yuan, um aumento de 75,20% em relação ao final de 2020, e o patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas cotados foi 147419200 yuan, um aumento de 95,73% em relação ao final de 2020; A estrutura financeira permanece razoável e estável.
2,0 Desempenho do Conselho de Administração e Comissões Especiais em 2021
(I) melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa
De acordo com os requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, melhorar o funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores e otimizar a estrutura de governança corporativa. A empresa fortaleceu a construção do sistema de controle interno e gestão de controle interno, o que promoveu a melhoria da eficiência e efeito operacional da empresa e a realização dos objetivos estratégicos da empresa; Fortalecer o estudo das leis e regulamentações correspondentes emitidas pelas autoridades reguladoras e traduzir as disposições relevantes nas normas de gestão da empresa; Fortalecer a consciência da gestão de operar de acordo com a lei e padronizar a operação.
(II) organizar e convocar a assembleia geral de acionistas e o comitê especial do conselho de administração
Em 2021, a companhia realizou 7 reuniões do conselho de administração, 2 assembleias gerais de acionistas, 2 comitês estratégicos do conselho de administração, 4 comitês de auditoria do conselho de administração, 1 comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e 2 comitês de indicação do conselho de administração. Os membros de cada comitê profissional fazem julgamentos objetivos e prudentes sobre assuntos importantes da empresa em combinação com suas vantagens profissionais, o que fornece forte apoio para a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração; Os directores independentes emitiram pareceres prévios à auditoria e pareceres independentes sobre questões relevantes, dando pleno partido ao profissionalismo e independência dos directores independentes. A empresa realiza procedimentos de tomada de decisão em estrita conformidade com as autoridades especificadas nas leis e regulamentos das sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. O conselho de administração toma decisões coletivas sobre assuntos importantes, os procedimentos de aprovação são legais e conformes, implementa as deliberações da assembleia geral de acionistas e lidera o desenvolvimento ordenado da produção e operação da empresa.
3,Divulgação de informações da empresa
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração cumpre de forma séria e consciente a obrigação de divulgação de informações, controla estritamente a divulgação de informações e efetivamente melhora o nível de operação padrão e transparência da empresa. Durante o período de relato, a empresa enviou e divulgou documentos relevantes em jornais e sites designados de acordo com o prazo de divulgação especificado por leis, regulamentos e regras de listagem. A divulgação de informações é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, o que pode refletir objetivamente os eventos relevantes da empresa, garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e garantir a precisão, confiabilidade e utilidade da divulgação de informações. 4,Gestão das relações com investidores
Em termos de fortalecer a gestão das relações com investidores, a empresa presta atenção em promover a qualidade da gestão das relações com investidores, a fim de maximizar o valor da empresa e os interesses dos acionistas. Em estrita conformidade com as diretrizes sobre a relação entre sociedades cotadas e investidores e com o disposto nos estatutos sociais, a empresa adota de forma abrangente a combinação de assembléia in loco e votação on-line para realizar a assembleia geral de acionistas, de modo a facilitar a maioria dos investidores a participar ativamente na tomada de decisão de assuntos deliberados na assembleia geral de acionistas; Responder oportunamente e comunicar-se com as preocupações dos investidores através do telefone do investidor, e-mail do investidor, plataforma de interação com investidores, pesquisa no local e outros canais, de modo a facilitar aos investidores a obtenção rápida e abrangente das informações da empresa.
5;Prioridades do Conselho de Administração em 2022
1. Estratégia empresarial
① Consolidar a vantagem competitiva do negócio de elevador e aumentar constantemente a participação de mercado
Aderindo ao espírito empresarial de “alta qualidade, alta eficiência, alta eficiência e alto reino”, a empresa implementa a política empresarial de “cooperação sincera, lealdade aos clientes, qualidade da celebridade e serviço dedicado”, e formula a estratégia de desenvolvimento de “serialização da marca, gestão humanizada e coletivização” com o conceito de desenvolvimento de “aderindo ao estilo profissional científico, criando cooperação extraordinária da equipe e criando produtos perfeitos da marca”.
Com base no campo da fabricação de componentes de elevador, a empresa tomará a inovação tecnológica e a melhoria do serviço de qualidade como a força motriz do desenvolvimento, e constantemente consolidará e expandirá sua posição de liderança no campo de produtos de suporte de elevador. Ao mesmo tempo, a empresa construirá um sistema de gestão de produção de acordo com a estratégia de desenvolvimento empresarial, melhorará o nível de gestão interna da empresa e a capacidade independente de pesquisa e desenvolvimento, melhorará o modo de gestão empresarial, melhorará a eficiência da gestão empresarial e obterá mais participação de mercado. Ao construir uma base de produção e processamento líder internacional e centro de P & D, a empresa consolidará sua posição de liderança na indústria de peças de elevador e se esforçará para se tornar uma pioneira no campo de fabricação de peças de elevador.
②. layout ativo do campo de carbono duplo e melhorar a perspectiva de desenvolvimento da empresa
Nos últimos anos, a tendência de centralização no campo da fabricação de peças de elevadores tornou-se progressivamente proeminente, e as encomendas e a utilização da capacidade da empresa estão em boas condições. Ao mesmo tempo, com a operação contínua e implementação de projetos de investimento IPO levantados, a situação financeira e os resultados operacionais devem ser ainda mais consolidados, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento subsequente da extensão. Ao mesmo tempo, o negócio de processamento de material metálico das empresas listadas é aplicado atualmente à indústria de fabricação de elevadores, que tem uma forte correlação com a construção imobiliária e construção de transporte ferroviário urbano. À medida que a taxa de urbanização da China atinge gradualmente um alto nível, a indústria de fabricação de elevadores também entrará em um período maduro. A empresa precisa aproveitar suas vantagens atuais, cortar em campos com velocidade de desenvolvimento mais rápida e maior espaço de mercado através de extensas fusões e aquisições, e melhorar as perspectivas de desenvolvimento das empresas listadas.
Em 22 de outubro de 2021, a empresa divulgou o plano de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas. A empresa planeja comprar 51% de capital da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. emitindo ações e pagando em dinheiro. Atualmente, a transação ainda está em andamento.
Após anos de desenvolvimento, o desenvolvimento de energia fotovoltaica, eólica e outras novas fontes de energia na China entrou em um período de rápido crescimento. Devido às características de geração de energia de novas energias, como energia fotovoltaica e eólica, e a existência objetiva da demanda por regulação de pico Valley e modulação de frequência de energia térmica, o espaço de mercado no campo do armazenamento de energia nova é amplo. De acordo com o white paper 2021 sobre a indústria de armazenamento de energia emitido conjuntamente pela China Energy Research Association, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) aliança tecnológica da indústria de armazenamento de energia e Instituto de termofísica de engenharia, Academia Chinesa de Ciências, sob circunstâncias conservadoras, a escala do mercado de armazenamento de energia eletroquímica também pode manter uma taxa de crescimento composto de 57,4% de 2021 a 2025. Ao mesmo tempo, atualmente, o sistema de armazenamento de energia é composto principalmente de baterias, BMS, PCs, EMS, acessórios de estrutura metálica, etc. acessórios de estrutura metálica são uma direção importante para a expansão futura de negócios de empresas listadas. Através desta aquisição, as empresas listadas podem entrar no campo de novas peças de estrutura de caixa de armazenamento de energia com um alto grau de personalização e expandir ainda mais o cenário de aplicação de processamento personalizado de materiais metálicos no negócio principal da empresa.
2. Promover a construção de projetos investidos com recursos arrecadados e fazer uso racional dos recursos arrecadados
De acordo com documentos regulatórios, como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa alocará e usará razoavelmente e cuidadosamente os fundos, promoverá ordenadamente a construção de projetos de investimento levantados de acordo com o progresso dos projetos de investimento levantados e cumprirá as obrigações de divulgação de informações correspondentes.
3. Estabelecer um bom mecanismo de gestão de relacionamento com investidores
Em 2022, a empresa estabelecerá um mecanismo de gestão de relações com investidores relativamente perfeito para fortalecer o contato e a comunicação entre a empresa e os investidores através de vários canais e meios, tais como telefone de linha especial para investidores, e-mail, plataforma interativa da Bolsa de Valores de Xangai, pesquisa no local, briefing on-line e assim por diante, em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas de gestão de relações com investidores da empresa. 4. Padronizar a divulgação de informações e melhorar as regras e regulamentos da empresa.
Em 2022, a empresa fará um bom trabalho na divulgação de informações da empresa e melhorará a padronização do conteúdo e forma de divulgação de informações. De acordo com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, as regras e regulamentos da empresa devem ser continuamente otimizados e melhorados, e todos os principais assuntos da empresa devem ser divulgados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, de modo a garantir as informações que não devem ser divulgadas, mas não divulgadas, e efetivamente proteger os acionistas, especialmente os acionistas
