Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Todos os accionistas:
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos regulatórios de controle interno (doravante denominado “sistema normativo de controle interno da empresa”), combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controle interno, avaliou-se a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
É responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa.
O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
3,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito de avaliação do controlo interno
A empresa determina as principais unidades, matérias e áreas de alto risco incluídas no escopo de avaliação de acordo com o princípio orientado para o risco. As principais unidades incluídas no âmbito da avaliação incluem:
Número de série Nome da empresa e rácio de equidade da relação da empresa
A companhia…
2. 100% das subsidiárias de Guangzhou Tianci silicone Technology Co., Ltd
3. subsidiária de materiais de alta tecnologia Co. de Jiujiang Tianci, Ltd. 100%
4 Tianjin Tianci materiais de alta tecnologia Co., Ltd. subsidiária 100%
5) Subsidiárias da Tianci (Hong Kong) Co., Ltd. 100%
6 Zhangjiagang jimute Chemical Technology Co., Ltd. subsidiária 100%
7.100% das subsidiárias de Jiangxi Tianci Novo Material Innovation Center Co., Ltd
8. subsidiária de Jiangsu Tianci materiais de alta tecnologia Co., Ltd. 100%
9. Subsidiária de Ningde Kaixin bateria material Co., Ltd. 100%
Filial checa
11 Qingyuan Tianci hi tech materials Co., Ltd. subsidiária 100%
12 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Alemanha Limitada subsidiária 100%
13. 100% das subsidiárias de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Nantong) Co., Ltd
14. Subsidiária de materiais de alta tecnologia Co. de Zhejiang Tianci, Ltd. 100%
15 subsidiária de Zhejiang Tianshuo fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. 82,96%
16. 76,89% das subsidiárias de lítio zhongtianhong Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) Co., Ltd
17 Jiujiang Tianci Mining Co., Ltd. 75%
18 Yichun Tianci high tech materials Co., Ltd. 70%
19 Yichang Tianci high tech materials Co., Ltd. subsidiária 65%
20 Jiujiang Tianqi fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. Sun company 100%
21 Jiujiang jimute New Material Technology Co., Ltd. Sun company 100%
22 Chizhou Tianci high tech materials Co., Ltd. Sun company 100%
23 Fuding Kaixin material da bateria Co., Ltd. Sun company 100%
24 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) USA Co., Ltd. Sun company 100%
Jiujiang new power materials Co., Ltd.
26 Jiujiang Tianci electrolyte Technology Co., Ltd. Sun company 100%
27 Jiujiang Tianci Resource Recycling Technology Co., Ltd. Sun company 100%
28 Anhui Tianfu Fluorine Material Co., Ltd. Sun company 100%
29 Zhejiang aide Nano Technology Co., Ltd. Sun company 70%
30 Jiangxi Tianci zhongnitrate New Material Co., Ltd. Sun company 65%
31 Anhui Yisheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. empresa de bisneto 100%
O ativo total das unidades incluídas no escopo de avaliação representa 100% do ativo total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa e a receita operacional total representa 100% da receita operacional total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
Os principais itens incluídos no escopo da avaliação incluem: estratégia de desenvolvimento, estrutura organizacional, recursos humanos, cultura corporativa, responsabilidade social, gestão de fundos, gestão de vendas, gestão de compras, pesquisa e desenvolvimento, gestão financeira, grande controle de investimentos, gestão de fundos levantados, gestão de subsidiárias, controle de garantia externa, controle de transações de partes relacionadas, sistema de informação e comunicação, etc.
Principais áreas de negócios de preocupação, tais como negócios de alto risco, pesquisa e desenvolvimento de fundos, e divulgação de informações comerciais de partes relacionadas, incluindo principalmente financiamento, garantia e assim por diante.
1. Estratégia de desenvolvimento
A empresa se concentrará em materiais de bateria de íons de lítio, materiais químicos diários e produtos químicos especiais a médio e longo prazo. O objetivo é se tornar uma empresa internacional de operação química verde de primeira classe, com planejamento de longo prazo para flúor, silício, materiais de alto desempenho, produtos químicos eletrônicos e outros negócios emergentes. As estratégias de desenvolvimento das principais unidades de negócio são as seguintes:
1) Materiais da bateria do íon de lítio:
Promover a investigação e desenvolvimento das principais substâncias de eletrólito e garantir o fornecimento auto-produzido; Melhorar a segurança, a eficiência da operação e o nível de fornecimento do processo, dar pleno jogo à vantagem de custo da cadeia de suprimentos e manter a vantagem competitiva do mercado do eletrólito. Ao mesmo tempo, preste atenção a novas substâncias e fórmulas, forme barreiras de patentes, acelere o layout global da capacidade de produção e da propriedade intelectual e mantenha ainda mais a competitividade central do primeiro fornecedor mundial de eletrólitos.
Promover materiais de cátodo como o negócio principal de materiais de bateria de lítio e estabelecer as vantagens do fosfato de ferro. Encontre oportunidades de mercado e clientes através de pesquisa sistemática. O objetivo é conduzir o negócio de beneficiamento, carbonato de lítio, hidróxido de lítio, fosfato de ferro de lítio e assim por diante através da utilização de recursos de fósforo, enxofre e flúor, utilização de escalão, recuperação de bateria e regeneração de material. De modo a construir uma cadeia industrial de reciclagem verde de reciclagem de baterias de lítio e melhorar a competitividade abrangente do negócio de material de separação de baterias de lítio.
Com a aplicação de produtos químicos orgânicos de bateria de lítio como núcleo, promova plataformas químicas especiais, como polímeros contendo flúor, produtos químicos finos contendo flúor e aglutinante aquoso ácido poliacrílico como o negócio de flanco de materiais de bateria de lítio, expanda gradualmente os campos de aplicação e escolha a oportunidade de planejar materiais de engenharia de ponta.
2) Negócios diários de materiais químicos e produtos químicos especiais
Na plataforma existente, adote novos processos de conservação de energia, proteção ambiental e segurança, e expanda novos campos de aplicação, desde lavagem e cuidados a cosméticos, cuidados com a pele e outros campos. Promover a melhoria dos benefícios gerais do sistema químico diário e realizar o crescimento endógeno do negócio químico diário. Ao mesmo tempo, mantenha-se atualizado com a tendência da fabricação verde, explore novos campos de materiais especiais, empreste as plataformas e clientes de empresas existentes, desenvolva produtos característicos de polímero e silicone, estabeleça esquemas de implementação sistemática e layout novos pontos de crescimento de materiais especiais.
2. Estrutura organizacional
(1) Estrutura de governação
Em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa perfeita, formou um sistema de tomada de decisões, gestão operacional e supervisão baseado na assembleia geral de acionistas, no conselho de administração, no conselho de supervisores e na administração, e formulou os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, as regras de trabalho do gerente geral e outros sistemas relevantes, Esclarecer as responsabilidades e autoridades na tomada de decisões, implementação e supervisão, e formar uma divisão científica e eficaz de responsabilidades e mecanismo de verificação e equilíbrio.
Em 2021, foram realizadas 6 assembleias gerais de acionistas, 17 reuniões do conselho de administração e 13 reuniões do conselho de supervisores, sendo que os procedimentos de convocação, as modalidades de votação e as propostas adotadas em cada reunião estavam de acordo com o disposto na legislação pertinente.
(2) Organização interna
Em combinação com suas próprias características de negócios e requisitos de controle interno, a empresa configura e otimiza continuamente sua estrutura organizacional, incluindo departamento de recursos humanos, departamento de compras, departamento de engenharia, departamento financeiro, departamento de operação de qualidade, cinco departamentos / grupos de negócios (departamento de negócios diário de materiais químicos e produtos químicos especiais, departamento de negócios de eletrólitos, departamento de negócios de materiais básicos de bateria, departamento de negócios de materiais catódicos, grupo de negócios de reciclagem de recursos), EHS, etc., e define claramente as principais responsabilidades de cada departamento, Foi formado um mecanismo de trabalho para o desempenho de suas respectivas funções, responsabilidades, restrição mútua e coordenação, que tem desempenhado um papel vital na organização da produção, expansão da escala, melhoria da qualidade, aumento da eficiência e garantia da segurança.
3. Recursos humanos
Os recursos humanos asseguram o fornecimento contínuo de talentos em linha com as necessidades do negócio, realizam o desenvolvimento comum de talentos e organizações, e promovem a realização dos objetivos estratégicos da empresa como a missão principal, e melhoram constantemente o sistema de gestão salarial e de bem-estar, Tianci sistema de gestão de avaliação de qualificação profissional e técnica, sistema de gestão padrão do sistema profissional, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) sistema de gestão de promoção, etc., em combinação com recrutamento e alocação, treinamento e desenvolvimento Sistema de gestão salarial, estabelecer um sistema de avaliação de valor razoável e realizar a seleção, educação, emprego e retenção de excelentes talentos.
Em termos de recursos humanos, durante o período de relatório, a empresa implementou o quadro básico de gestão refinada de talentos e diferenciação de seqüências, moldou e divulgou o conceito de treinamento de “combinar treinamento com guerra e substituir treinamento com exame”, e realizou personalizado Eagle Training Camp, EHS Green Training Camp, líder de equipe cheetah Training Camp, seqüência de equipamentos Navegação Assistente Campo, seqüência de tecnologia Eagle Training Camp Programas de treinamento realizados em grupos e em sequência com o tema da liderança feminina com foco no desenvolvimento de mulheres dotadas e falando sobre o poder das mulheres; Realizaram projetos com o tema “combinação de treinamento e guerra, substituindo treinamento por exame”, como concurso de lançamento QCC de qualidade, sequência técnica Avaliação de Título e avaliação de habilidades de funcionários de base; Continuaremos a otimizar o sistema de formação para novos alunos e redesenhar dois sistemas de formação para estagiários e estagiários técnicos. O sistema de estagiários visa cultivar talentos de gestão de alta qualidade que possam “sentar-se e escrever, levantar-se e falar, e inclinar-se”. O sistema de estagiários técnicos visa cultivar um grupo de talentos práticos qualificados que podem “liderar a batalha e a prática”.
No projeto de treinamento de talentos, a empresa revitaliza continuamente os talentos organizacionais e produz uma série de principais formadores dentro da empresa, de modo a resolver os problemas de treinamento de mão de obra e extração de experiência e herança no processo de desenvolvimento de negócios através dos recursos internos de “talento” da organização. Em termos de mecanismo de desenvolvimento de talentos, o mecanismo de promoção foi reconstruído e o sistema de gestão de promoção Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) foi recentemente emitido para classificar os padrões de promoção, de modo a abrir a interação vertical e horizontal interna, módulo transversal e mecanismo de desenvolvimento multicanal de sequência cruzada de funcionários internos, promover a melhoria da capacidade dos funcionários e vitalidade organizacional em ambas as direções, e não há restrições no desenvolvimento dos funcionários.
4. Cultura corporativa
A empresa presta atenção em cultivar a cultura corporativa com os valores centrais de “cliente em primeiro lugar, integridade e inovação, esforçando-se e empreendedor, e criando qualidade perfeita”, melhora constantemente o sistema de publicidade e gestão da construção cultural, cria centro de publicidade cultural, sindicato, Comitê de Implementação QCC e outras organizações, estabelece embaixadores de comunicação cultural e cria um ambiente cultural corporativo positivo.
Em 2021, a cultura corporativa Tianci foi remodelada e uma nova missão corporativa foi estabelecida: a química verde faz uma vida bonita e de baixo carbono; Visão: fornecer soluções sistemáticas, tornar-se o parceiro preferido dos clientes, proporcionar retornos competitivos para funcionários e acionistas, criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, tornar-se um bom cidadão corporativo e crescer junto com a comunidade. A cultura corporativa deve ser internalizada no coração e externalizada na forma. Em 2021, o logotipo da empresa material Tianci foi atualizado e transmitido
