Código dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) abreviatura dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Anúncio n.o: 2022027 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 22 de março de 2022, a companhia realizou a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade considera que a convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022. Entre eles, o horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de abril de 2022; O horário de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 7 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 30 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
Após o fechamento da negociação na tarde de 30 de março de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
8. Local de encontro: sala de reuniões no primeiro andar de Beijing Jingshan Hotel (endereço: No. 31, North Beach Street, Dongcheng District, Beijing) II. assuntos a serem considerados na reunião
I) Questões a considerar
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável √ número de sub-propostas como objecto de votação: (3)
2.01 estatutos √
2.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
2.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
As propostas acima mencionadas são todas propostas não relacionadas, entre elas, a proposta 1 deve ser aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia; A segunda proposta é uma resolução especial e precisa ser votada uma a uma, podendo ser aprovada apenas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
II) Revisão e divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 22ª Assembleia do 10º Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022026) e a explicação sobre a alteração dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e do regulamento interno do Conselho de Administração. Para mais detalhes sobre a assembleia geral, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Materiais para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de registro: registro no local ou registro por carta ou e-mail.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na sexta-feira, 1º de abril de 2022.
(O registro válido é baseado no certificado de registro recebido em ou antes de 1 de abril de 2022)
3. lugar de registro: andar 10, No. 5, rua de Chaowai, distrito de Chaoyang, Pequim
4. Procedimentos de registo:
(1) Os acionistas de ações públicas sociais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação. (2) Os acionistas das ações societárias deverão passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes.
(3) O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
(4) Os acionistas não locais podem registrar seus cartões de identidade e certificados de participação por carta ou e-mail.
5. Ver Anexo 2 para a procuração.
6. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yi Chengru
Tel.: (010) 85727720
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: piso 10, No. 5, Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
Código Postal: 100020
7. Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) a resolução da 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
2. Outros documentos de relatório
3. Localização dos documentos para referência futura: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conselho de Administração
23 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360537
2. Voting abbreviation: Guangyu voting
3. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável √ número de sub-propostas como objecto de votação: (3)
2.01 estatutos √
2.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
2.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
(2) Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00—15:00。
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 2022 em nome de mim / da sociedade no âmbito da seguinte autorização e exercer o direito de voto em nome de mim / da sociedade. A pessoa encarregada votará sobre as propostas seguintes de acordo com as instruções seguintes: se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
As instruções de votação do cliente para as seguintes propostas são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Votação não cumulativa
proposta
Sobre o esboço do 14º plano de desenvolvimento quinquenal
1.00 √
conta
2.00 número de sub-propostas relativas à alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável √ como objecto de votação: (3) proposta
2.01 estatutos √
2.02 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
2.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração
