Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas
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Abril de 2022
catálogo
1. Proposta sobre o esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento 2 Proposta relativa à alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável
Movimento 1
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Proposta sobre o esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento, acionistas e representantes dos acionistas:
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (doravante denominada “a empresa”) com base no posicionamento estratégico da nova indústria energética, preparou o esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento, e agora as informações relevantes são relatadas da seguinte forma:
1,Ideologia orientadora
Guiado por Xi Jinping o pensamento do socialismo com características chinesas para uma nova era, implementar plenamente o espírito do 19º Congresso Nacional do PCC e todas as sessões plenárias anteriores do 19º Congresso Nacional do PCC, implementar profundamente a nova estratégia de “quatro revoluções e uma cooperação” para a segurança energética, dar jogo às “seis forças” de empresas estatais, e realizar o desenvolvimento de energia verde através da inovação tecnológica, modernização industrial, abertura e cooperação, de modo a criar um modelo e referência para a prática do desenvolvimento verde e demonstrar responsabilidade política, Contribuir com sabedoria e força para promover a construção da civilização ecológica, realizar o desenvolvimento sustentável e construir um poderoso país socialista moderno.
2,Posicionamento estratégico
A empresa implementará ativamente a estratégia de “carbono duplo”, contará com a Internet de energia global e a estratégia de “cinto e estrada”, aderir à missão corporativa de “promover o desenvolvimento verde e construir uma bela China”, estudar e expandir novas formas e modelos de negócios, promover a extensão e expansão da cadeia industrial e o avanço da cadeia de valor para o high-end, e construir um cluster abrangente da indústria de serviços de energia verde com excelentes ativos e excelente desempenho com a ideia geral de “construir uma base sólida, demonstração e liderança, e desenvolvimento característico”, Proteja a segurança da rede elétrica, promova a integração de três redes e seja um criador de energia verde de primeira classe que desempenha um papel e adiciona cor ao país.
3,Objectivos de desenvolvimento
No final do 14º período do Plano Quinquenal, a empresa construiu e operou uma capacidade instalada de 30 milhões de KW. 4,Direcção do desenvolvimento
Concentrando-se no “14º plano de cinco anos” nacional e no objetivo de longo prazo de 2035, em combinação com o planejamento de linha UHV na China, planejar sistematicamente a base fotovoltaica de energia eólica em grande escala e projetos de base de energia eólica offshore, acelerar a transformação industrial e atualização através da construção e compra e cooperação extensiva, formar um layout industrial com desenvolvimento simultâneo de mar e terra, complementaridade multi-energia e empoderamento científico e tecnológico, e praticar o conceito de desenvolvimento de energia global Internet no exterior, contando com a estratégia de “cinto e estrada”, Escolha a oportunidade de expandir constantemente o mercado externo e realizar o desenvolvimento de base, escala, enxuta e internacionalização.
5,Estratégia de desenvolvimento
1. Planejamento sistemático da base fotovoltaica de energia eólica em larga escala
De acordo com o planejamento nacional de energia nova e planejamento da rede elétrica, considere de forma abrangente os fatores de vento, luz, recursos terrestres, transmissão e consumo em todas as províncias e regiões, e otimize o local da base de paisagem em grande escala. Acompanhar de perto a alocação do projeto do primeiro lote de bases fotovoltaicas de energia eólica em larga escala em desertos, Gobi e áreas desérticas, e planejar sistematicamente a aplicação, desenvolvimento e construção do segundo lote de bases de grande escala.
2. Planejamento e desenvolvimento de grandes projetos de energia eólica offshore
Tomando a construção de Shantou Zhongpeng 2 1 milhão KW parque eólico de demonstração de inovação científica e tecnológica como ponto de partida, construir uma base de energia eólica offshore de milhões de KW em larga escala e clusterizada no leste de Guangdong, e simultaneamente expandir a energia eólica offshore no oeste de Guangdong, Fujian e Hainan. Contando com projetos de energia eólica offshore Dongtai e Rudong, expanda os recursos regionais de energia eólica offshore de Jiangsu. Estude e demonstre o projeto piloto de desenvolvimento integrado de energia eólica offshore e pastagem marinha, e se esforce por um avanço na energia eólica offshore em Shandong. Esforçar-se ativamente para recursos de energia eólica offshore de alta qualidade em Zhejiang, Liaoning e outras regiões.
3. Promover integralmente projetos de paridade e licitação
De acordo com os esquemas de alocação de paridade de energia e licitação novos nacionais e provinciais, e em combinação com o nível de preço de energia, condições de recursos, linha vermelha terrestre, condições de entrega e outros fatores de cada província, faça um bom trabalho no trabalho preliminar e cálculo de benefícios do projeto, participe na aplicação do projeto e licitação, e obtenha recursos do projeto. Acompanhar a “fotovoltaica distribuída em todo o concelho”, “ação de controlo eólico em milhares de aldeias e municípios” e “Ação Sunshine em milhares de famílias” implementadas pela administração nacional de energia, e explorar e participar no desenvolvimento de projetos de alta qualidade.
4. Obter ativamente projetos de apoio UHV
Combinado com o planejamento da linha de transmissão UHV, fortaleça a conexão com a rede elétrica na extremidade de envio e na extremidade de recebimento, entenda o progresso do projeto UHV em tempo real, planeje com antecedência e obtenha recursos de várias maneiras.
5. Acelerar o projeto “nova energia +”
Promover o projeto “energia verde +” em combinação com a agricultura local, pecuária e governança ecológica. No noroeste e outras regiões, projetos fotovoltaicos + deserto, Gobi, deserto, fotovoltaicos + pecuária serão desenvolvidos e construídos em combinação com o ambiente ecológico local. Em áreas com recursos terrestres limitados, como as regiões central e oriental, vamos explorar profundamente o potencial dos recursos terrestres e implementar projetos de complementaridade de luz agrícola, complementaridade de luz florestal e complementaridade de luz de pesca. Construiremos energia eólica centralizada e fotovoltaica em áreas atingidas pela pobreza, como as regiões central e ocidental, com recursos para apoiar o desenvolvimento em larga escala de energia limpa no município. Implementar projetos como “nova energia + restauração ecológica e tratamento de minas” em terras alcalinas salinas, mineração e áreas de subsidência de mineração de carvão no Médio e Oriente.
6. promover firmemente o projeto de alta qualidade M & A
Aderir ao princípio de focar em mim e garantir renda, e promover constantemente a M&A de projetos de alta qualidade.
7. Cultivar e desenvolver indústrias emergentes
Realizar ativamente inovação tecnológica, inovação de tipo de negócio e inovação de modelo de negócios, melhorar a cadeia da indústria de energia verde e se esforçar para ser o “líder da cadeia” da cadeia da indústria. Acelerar o posicionamento do data center e implementar o projeto “nova energia + data center”; Investir em projetos de armazenamento bombeado e esforçar-se para apoiar recursos; Aproveite a oportunidade de desenvolvimento geotérmico no 14º plano de cinco anos, promova projetos de utilização geotérmica de média e alta temperatura, domine tecnologias centrais e gradualmente torne-se um participante e líder no desenvolvimento de energia geotérmica. 8. Construa uma plataforma de negócios de vendas de energia
Promover vigorosamente o negócio de vendas de energia, desenvolver empresas de geração de energia upstream e clientes de energia downstream, expandir a escala de clientes e rapidamente espalhar o negócio de vendas de energia em todo o país. Com base no negócio de compra e venda de energia, expandiremos a rede de distribuição incremental, energia em terra, transação de energia verde, transação de cartão verde e outros negócios, e faremos esforços multi-ponto para construir uma plataforma de negócios de venda de energia de primeira classe na China.
9. Implementar vigorosamente a inovação científica e tecnológica
Concentre-se na construção de um novo sistema de energia com nova energia como o corpo principal, concentre-se na nova geração de energia, transmissão CC flexível e outras tecnologias, domine as tecnologias principais e crie uma “fonte” de tecnologias originais de energia verde. Acompanhar a tecnologia avançada de armazenamento de energia orientada para o mercado, pilotar a aplicação de novo armazenamento de energia e melhorar a capacidade de corte de pico industrial. Combinado com os problemas técnicos existentes na fase inicial, construção de capital e campos de produção, a I & D da “plataforma de cálculo de carga mecânica integrada para grandes unidades de turbinas eólicas” e “tecnologia de conversão de ventiladores de fonte de alimentação principal” são implementados através de terceirização independente, conjunta ou terceirizada, de modo a romper o gargalo de software industrial estrangeiro na indústria de energia eólica.
10. Escolha a oportunidade de expandir projetos no exterior constantemente
Implementar a estratégia “cinto e estrada”, fortalecer a coordenação estratégica com unidades de cooperação relevantes, considerar de forma abrangente o potencial de recursos, a estabilidade política, as relações com a China, o ambiente de negócios e outros fatores, escolher a oportunidade de expandir constantemente os mercados estrangeiros e concentrar-se no layout de bases de energia limpa em regiões de alta qualidade. 6,Estrutura empresarial
1. Disposição da China
O noroeste da China, incluindo Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi e outras regiões, faz pleno uso das ricas vantagens dos recursos locais de terra e paisagem, e planeja sistematicamente projetos de base fotovoltaica de energia eólica em larga escala por meio de energia térmica combinada, apoiando o armazenamento de energia nova e planejamento de linha UHV com o objetivo de dar pleno jogo ao papel complementar da geração multi-energia e melhorar a taxa de utilização de energia renovável.
Norte da China e Nordeste da China estão centrados na Mongólia Interior e Hebei, irradiando do nordeste para Liaoning e Jilin e estendendo-se do sudoeste para Shanxi. Grandes projetos de base no deserto, Gobi e deserto são organizados principalmente na Mongólia Interior, e projetos convencionais de energia eólica fotovoltaica são desenvolvidos e construídos em outras regiões. A China Oriental, com Jiangsu como centro e expandindo-se para Shandong e Zhejiang, desenvolveu a economia regional, a carga concentrada e a rede elétrica forte.Pode otimizar e integrar os elementos de recursos do lado da fonte de alimentação local, do lado da rede elétrica e do lado da carga, e planejar a integração de projetos de “fonte, rede, carga e armazenamento” e “fotovoltaica +” em torno das necessidades de centros de carga tais como parques industriais e distritos de negócios urbanos. Tomando Guangdong como o centro, o sul da China expandirá para a linha costeira, adotará o modo de desenvolvimento coordenado de “desenvolvimento simultâneo do mar e da terra e desenvolvimento simultâneo de três lugares”, construirá projetos de energia eólica offshore de grande escala de longo alcance baseados na tecnologia flexível de transmissão DC, explorará a extensão para Fujian, Guangxi e Hainan, e focará no layout da energia eólica offshore.
2. Estrutura externa
Implementar a estratégia “cinto e estrada” e escolher a oportunidade de desenvolver projetos no exterior. De acordo com o princípio geral de buscar o progresso mantendo a estabilidade, aproveitar as oportunidades da cooperação econômica e comercial multilateral e bilateral, como a adesão ao acordo de parceria econômica abrangente regional (RCEP), confiar em unidades estratégicas de cooperação relevantes, dar pleno jogo a seus recursos ultramarinos e vantagens de experiência do projeto, considerar de forma abrangente o potencial de recursos, estabilidade política, relações com a China, ambiente de negócios e outros fatores, e aderir aos princípios da prioridade da cooperação, avanços-chave e ponto a área, de modo a alcançar avanços do projeto em regiões de alta qualidade.
3. Disposição das indústrias emergentes
Tome a inovação como guia, aumentar o investimento em projetos de pesquisa científica e demonstração em indústrias emergentes, dominar tecnologias centrais, criar uma fonte original de tecnologias de energia verde, inovar modelos de negócios e cultivar e expandir indústrias emergentes. Explorar e estudar novas tecnologias de aplicação de energia geotérmica, pilotar o desenvolvimento de energia geotérmica média e profunda e expandir gradualmente a área de aplicação. Participe ativamente do projeto nacional “contando do leste para o oeste”, promova ativamente a construção de data center, explore a implementação do fornecimento direto de energia verde e ajude a construção da economia digital nacional. Aproveite a oportunidade de reforma de energia, assuma a liderança na realização de negócios de vendas de energia em Hebei, Shandong e outras regiões, gradualmente implantar e construir uma plataforma de negócios de vendas de energia. Estude profundamente inventário de carbono, comércio de carbono, financiamento de carbono, consultoria de carbono, captura de carbono, utilização e armazenamento de carbono, coopere com instituições da indústria, layout ativo do mercado de carbono e inove modelos de negócios.
7,Medidas de salvaguarda
Primeiro, estabelecer a garantia externa do think tank através da cooperação estratégica com as partes relevantes. Em segundo lugar, estabelecer uma equipe profissional de desenvolvimento de projetos, fortalecer a introdução de talentos profissionais, fortalecer a melhoria da qualidade profissional e formar a garantia de talentos organizacionais. Em terceiro lugar, através da introdução de fundos de investimento de guerra e de refinanciamento, podemos formar o fundo de garantia para o desenvolvimento industrial. Em quarto lugar, estabelecer e melhorar o sistema e o sistema de processo de desenvolvimento industrial, construção de infraestrutura e produção, e fortalecer a capacidade de gestão e garantia. Quinto, construir um mecanismo sistemático de avaliação e incentivo através da implementação de avaliação do índice de desempenho empresarial, avaliação especial, incentivo patrimonial e outras medidas.
Todos os acionistas e seus representantes são convidados a avaliar.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conselho de Administração
7 de Abril de 2022
Proposta II
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Proposta de alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável, dos accionistas e dos representantes dos accionistas:
De acordo com os requisitos regulamentares e as necessidades comerciais reais da Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (a seguir designada “sociedade”), propõe-se rever e melhorar o conteúdo relevante dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e do regulamento interno do Conselho de Administração.
1,Objectivo da revisão
Em janeiro de 2022, a CSRC e a Bolsa de Valores emitiram uma série de normas regulatórias, que propuseram novos requisitos para os estatutos das sociedades cotadas, a assembleia geral de acionistas e o funcionamento do conselho de administração. A fim de garantir a sinergia e coerência entre os estatutos sociais e regulamentos internos relevantes e os requisitos regulamentares mais recentes e a atividade principal real após a reorganização da empresa, de acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as reais necessidades de desenvolvimento da nova indústria energética, Propõe-se a revisão e o aperfeiçoamento dos estatutos e dos regulamentos internos pertinentes, incluindo quatro aspectos, envolvendo 16 artigos; A revisão do regulamento interno da assembleia geral inclui três aspectos, envolvendo oito artigos; A revisão do regulamento interno do conselho de administração inclui dois aspectos, envolvendo dois artigos.
2,Revisão específica
I) Alteração dos estatutos
1. Âmbito de negócio da empresa
De acordo com o negócio real após substituição de ativos, propõe-se ajustar o escopo de negócios da empresa para: negócios de geração de energia, negócios de transmissão de energia e negócios de fornecimento de energia (distribuição); Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Serviços tecnológicos de armazenamento de energia; Serviços de gestão da conservação de energia; Exploração da infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Serviços de restauração ecológica e protecção ecológica; Fabricação de equipamentos especiais para máquinas eléctricas; Reparação de equipamento eléctrico; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Locação de equipamentos mecânicos. (final sujeito a registo industrial e comercial)
2. Funções e poderes da assembleia geral de accionistas
De acordo com os mais recentes requisitos regulamentares da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, os termos de referência da assembleia geral de acionistas são complementados e melhorados a partir de cinco aspectos: primeiro, o “Plano de Propriedade de Ações Empregados” é adicionado; A segunda é acrescentar algumas garantias importantes, ou seja, “o montante da garantia da empresa num ano excede 30% dos activos totais auditados mais recentes” e “qualquer garantia prestada após o montante total da garantia exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa”; Em terceiro lugar, adicione algumas transações importantes, ou seja, “transações em que os ativos líquidos envolvidos no objeto da transação (como patrimônio líquido) representam mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans (se os ativos líquidos envolvidos na transação tiverem valor contábil e valor avaliado, o maior prevalecerá)”; Quarto, adicionar um novo spin off (listagem) e tomá-lo como resolução especial da assembleia geral de acionistas; Quinto, acrescentar “doação externa” como autorização da assembleia geral de acionistas ao conselho de administração, exigir que o conselho de administração determine a autoridade da doação externa e esclarecer que o conselho de administração deve ser autorizado pela assembleia geral de acionistas quando se delibera sobre doação externa.
3. Requisitos para o desempenho dos quadros superiores
Em primeiro lugar, clarificar ainda mais as responsabilidades dos altos executivos e exigir que “os altos gerentes da empresa desempenhem fielmente suas funções e protejam os melhores interesses da empresa e de todos os acionistas”; A segunda é enfatizar a independência do pessoal entre a empresa e os acionistas controladores, e exigir claramente que “os gerentes seniores da empresa sejam pagos apenas na empresa e não pagos pelos acionistas controladores”.
4. Alterações a outras disposições
Considere integralmente os requisitos regulamentares mais recentes e os negócios reais da empresa, e padronize ainda mais a expressão de alguns termos. A “convocação in loco” ou “método de votação in loco” da assembleia de acionistas deve ser combinada com o “método de votação in loco” na rede, devendo ser especificada a hora da assembleia de acionistas; Em segundo lugar, alargar o âmbito do órgão principal de solicitação de direitos de voto, “os acionistas detentores de mais de 1% das ações com direito a voto e as instituições de proteção dos investidores podem ser o principal órgão de solicitação pública de direitos de voto dos acionistas”; Terceiro, ajustar o período de validade do relatório de auditoria/avaliação de algumas transações de “prazo de auditoria/data de referência de avaliação a partir da data de assinatura do acordo” para “data de referência de auditoria/data de referência de avaliação a partir da data de convocação da assembleia geral de acionistas para considerar transações relevantes”; Em quarto lugar, os “Securities Times”, “China Securities News” e “Shanghai Securities News” no artigo 186 são revisados para “os meios designados pela empresa que atendem às condições para divulgação de informações no mercado de valores mobiliários”; Em quinto lugar, a “Administração de Tianjin para Indústria e Comércio”, a autoridade de aprovação e registro dos estatutos, foi revista para “departamento administrativo para Indústria e Comércio”.
(II) Alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
1. Funções e poderes da assembleia geral de accionistas
De acordo com os requisitos regulamentares mais recentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen
