Código dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022025 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi deliberada e adotada na 22ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como a “sociedade”), É decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “assembleia” ou “assembleia”) na sexta-feira, 15 de abril de 2022. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes à convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: de acordo com a resolução da 22ª Assembleia do 4º Conselho de Administração da sociedade, o procedimento de convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 14:00 horas de sexta-feira, 15 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 15 de abril de 2022 a 15:00 em 15 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 8 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A data do registro patrimonial é sexta-feira, 8 de abril de 2022. A partir do fechamento do mercado às 15:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 2 para a procuração)
O agente de um acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala 2104, No. 218, estrada de Hengfeng, distrito de Jing’an, Xangai
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões consideradas
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório de auditoria anual 2021 √
5.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
Comunicação relativa ao resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
8.00 √
Proposta relativa ao relatório especial de auditoria
9.00 proposta de relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados √
10.00 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
11.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
12.00 proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo √
13.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
14.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral junto dos bancos √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de março no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Anúncios relevantes emitidos em.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, as propostas 1-14 acima são propostas de resolução ordinária, que serão votadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo os agentes dos acionistas).
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Elementos de registo das reuniões
1. no tempo do registro do local: 9:30-11:30, 12 de abril de 2022 (terça-feira). 2. no local do registro lugar: sala 2104, No. 218, estrada de Hengfeng, distrito de Jing’an, Xangai. 3. Método de registo no local:
(1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções/certificado de participação;
(2) 2. O cartão de identificação do acionista/procuração autorizado (cópia do certificado válido do acionista/procuração autorizado) e o certificado válido do acionista/procuração autorizado para participar da reunião devem ser anexados;
(3) Se o acionista da pessoa coletiva for atendido pelo representante legal, deverá registrar-se com seu cartão de identificação válido, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal, licença comercial (cópia), cartão de conta de estoque/certificado de participação;
(4) Caso o agente confiado pelo representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se com carteira de identidade válida do agente, licença comercial (cópia), procuração emitida pelo representante legal da unidade acionária corporativa de acordo com a lei, cartão de conta de ações / certificado de participação;
(5) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados acima referidos. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro da participação dos acionistas (ver anexo 3 para o formato) para confirmação do registro. A carta escrita ou fax deve ser entregue na sede do conselho de administração da sociedade antes das 16:00 horas de terça-feira, 12 de abril de 2022 (o registro da carta escrita estará sujeito à data do carimbo postal local, e a carta deve ser marcada com a menção “Assembleia Geral Anual 2021”). A sociedade não aceita o registro por telefone.
Endereço postal: Escritório do conselho de administração, sala 2104, edifício moderno do negócio do transporte, No. 218, estrada de Hengfeng, distrito de Jing’an, Xangai (indicar por favor “reunião geral anual 2021” no envelope). Código Postal: 200070
4. Precauções:
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia devem trazer o original ou cópia dos certificados pertinentes (se a cópia for fornecida, o accionista societário deve apor o selo oficial da unidade de participação e o accionista singular deverá assinar) e passar pelas formalidades de registo meia hora antes da reunião.
5. Outros:
(1) A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia local da assembleia geral suportadas por eles mesmos;
(2) Informações de contacto da reunião no local:
Contacto: Pan Jianjun
Tel.: 02151797008
Fax: 02151797009
E- mail: [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração;
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) conselho de administração 23 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação online. O procedimento de votação online é o seguinte:
1,Processo de votação
1. Código de votação: 350795
2. Abreviatura da votação: Mio voting
3. Os pareceres de votação preenchidos são: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 15 de abril de 2022. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
2. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim (minha empresa), exercer o direito de voto em meu nome (minha empresa) de acordo com as seguintes instruções e assinar os documentos relevantes a serem assinados por esta Assembleia Geral de Acionistas em meu nome. Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma e a forma dos direitos de voto, o administrador pode exercer o seu poder discricionário para
