Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou todo o trabalho diligente e responsável em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes do sistema da empresa, Cumpriu conscientemente diversas responsabilidades e obrigações conferidas pela assembleia geral de accionistas e pelos estatutos sociais, cumpriu integralmente diversas funções da sociedade, desempenhou efetivamente o papel de conselho de administração e resguardou os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os accionistas. O funcionamento da empresa e o trabalho do conselho de administração em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal. A empresa superou várias dificuldades e desafios, apreendeu firmemente a oportunidade de desenvolvimento impulsionado pela inovação e formou o conceito de desenvolvimento de “serviços de inovação científica e tecnológica + indústrias emergentes estratégicas”. Em 2021, a empresa alcançou um desenvolvimento estável, e sua receita operacional e lucro líquido aumentaram ano a ano.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de Gad Environmental Technology Co.Ltd(300854) 8600 yuan, um aumento anual de 37,77%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 630790900 yuan, um aumento homólogo de 7,24%.
2,Reuniões do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa convoca e convoca reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes para deliberar e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. Durante o período de referência, foram realizadas 7 reuniões, das seguintes formas:
(I) em 19 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
1. Proposta de relatório especial de auto-inspeção e plano de retificação para melhorar a governança corporativa e alcançar um desenvolvimento de alta qualidade; 2. Proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre a transferência de ativos de Shenzhen TONGCHAN Lixing Co., Ltd. para Shenzhen TONGCHAN Lixing Technology Group Co., Ltd;
3. Proposta relativa à assistência financeira prestada pelas filiais a 100% às filiais;
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo.com em 20 de janeiro de 2021.
Na quinta reunião, foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
2. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
3. Proposta sobre contas financeiras finais em 2020;
4. Plano de distribuição de lucros em 2020;
5. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
6. Relatório anual de 2020 e resumo da empresa;
7. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
8. Proposta de implementação das novas normas de locação financeira e alteração das políticas contabilísticas pertinentes;
9. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
10. Proposta sobre o cumprimento de compromissos de desempenho relacionados com a emissão de ações para aquisição de ativos e a captação de fundos de apoio e o objeto de ativos de transações com partes relacionadas em 2020
11. Proposta sobre o relatório de auditoria de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) sobre a aquisição da declaração de realização do compromisso de desempenho de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd;
12. Proposta de alteração do capital social da sociedade;
13. Proposta sobre a utilização de fundos próprios pela empresa na aquisição de produtos de depósito estruturado bancário
14. Proposta de candidatura da empresa para linha de crédito bancária abrangente em 2021;
15. Proposta de garantia às filiais holding;
16. Proposta de filiais holding que forneçam garantia faseada para empréstimos hipotecários bancários de empresas do parque;
17. Proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
18. Proposta de investimento e construção do projeto liheyouke por filiais holding;
19. Relatório especial sobre violações graves de leis e regulamentos e violação dos interesses das sociedades cotadas;
20. Proposta de formulação do sistema de gestão de transações conectadas;
21. Proposta de formulação do sistema de gestão externa das garantias;
22. Proposta de formulação do sistema de auditoria interna;
23. Proposta de formulação do sistema de controlo interno;
24. Proposta de formulação do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais;
25. Proposta relativa ao estabelecimento do sistema de registo e gestão dos iniciados
26. Proposta de formulação de sistema de gestão de relações com investidores;
27. Proposta sobre a formulação de um sistema antifraude, comunicação e gestão de queixas;
28. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
Os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo.com em 24 de março de 2021.
(III) em 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021;
2. Proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020;
3. proposta sobre o investimento da empresa na construção do projeto do centro de Guangzhou Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ;
4. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 23 de abril de 2021. (IV) no dia 10 de junho de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de criação de uma subsidiária integral da empresa em Pequim;
2. Proposta de participação de filiais que solicitem linhas de crédito abrangentes junto dos bancos e aceitem garantias de partes relacionadas e transações com partes relacionadas;
3. Proposta de formulação de medidas de gestão para as filiais.
Anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 11 de junho de 2021. (V) em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Relatório financeiro semestral da empresa em 2021;
2. Relatório semestral e resumo da empresa em 2021;
3. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021;
4. proposta sobre o fornecimento de contragarantia e transação de partes relacionadas para a subsidiária holding Shenzhen Lihe jornal Big Data Center Co., Ltd. para solicitar linha de crédito de partes relacionadas;
5. Proposta sobre a subsidiária holding Shenzhen Liqi Technology Co., Ltd. solicitando empréstimos de bancos e aceitando garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas;
6. Proposta sobre a subsidiária holding Shenzhen Liqi Technology Co., Ltd. solicitando linha de crédito de partes relacionadas e aceitando garantias e transações relacionadas de partes relacionadas;
7. Proposta de assinatura de acordo suplementar sobre projeto arquitetônico e transações de partes relacionadas entre a subsidiária holding Huizhou liheyungu investment and Development Co., Ltd. e partes relacionadas;
8. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 27 de agosto de 2021. (VI) em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021;
2) Proposta de garantia para que as filiais detidas a 100% solicitem aos bancos uma linha de crédito para as suas filiais detidas;
3. Proposta de investimento conjunto entre filiais integralmente detidas e partes coligadas;
4. Proposta relativa à criação de fundos de capital de risco e operações com partes relacionadas investidas conjuntamente por filiais detidas integralmente e instituições de investimento profissionais;
5. Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de outubro de 2021. (VII) em 1º de dezembro de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação in loco, deliberando e aprovando as seguintes propostas:
1) Proposta relativa à criação de fundos de capital de risco investidos conjuntamente por filiais detidas a 100% e instituições de investimento profissionais;
2. Proposta de participação de filiais que solicitem linhas de crédito junto dos bancos e aceitem garantias de partes relacionadas e transações com partes relacionadas;
3. Proposta de assinatura de carta de atribuição de serviços e de transacções com partes relacionadas entre filiais holding e partes coligadas.
Anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 2 de dezembro de 2021. 3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto pelo comitê de estratégia do conselho de administração, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração e o comitê de divulgação de informações do conselho de administração, todos eles desempenham suas funções em estrita conformidade com o regulamento interno de cada comitê, desempenham ativamente plenamente seu papel profissional e fornecem sugestões e opiniões profissionais para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração realizou uma reunião, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou oito reuniões e o comitê de divulgação de informações do conselho de administração realizou duas reuniões.
4,Convocação e organização da assembleia geral de accionistas pelo Conselho de Administração
Sessão de reunião tipo participação do investidor data disclosure date disclosure index
proporção
A deliberação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 (Anúncio n.º 2021001) foi publicada nos horários da Assembleia Geral de Valores Mobiliários Leste dos meios de informação designados pela empresa em 8 de janeiro de 2007 Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação continua.
A deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 (Anúncio n.º 2021010) foi publicada nos horários da assembleia geral de valores mobiliários Leste dos meios de informação designados pela empresa em 5 de fevereiro de 2014 Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação continua.
O anúncio sobre a resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 (anúncio n.º 2021031) decidiu que 749901% da Assembleia Geral Anual de Acionistas se realizou nos horários de valores mobiliários, nos meios de informação designados da empresa em 16 de abril de 2021 Anúncio de discussão sobre o 15º e 16º Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação continua.
