Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Código dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) abreviatura dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Anúncio n.o: 2022008 Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviado por telefone e documentos eletrônicos em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião, mas na verdade são três, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos, e os procedimentos das reuniões são legais e eficazes. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Xin, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas da empresa atendem às necessidades reais de operação e desenvolvimento, e as transações seguem o princípio de preços justos e justos.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no anúncio das transações diárias conectadas esperadas para 2022 (Anúncio nº: 2022009) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta relativa à concessão de assistência financeira externa com fundos próprios foi deliberada e adoptada
A assistência financeira fornecida pela bolsa de valores de Shenzhen pela segunda vez atende aos requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e aos procedimentos de supervisão financeira para as empresas cotadas pela segunda vez, que estão em conformidade com as disposições da bolsa de valores de Shenzhen pela segunda vez. Concordamos com a assistência financeira fornecida pela empresa desta vez.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no anúncio sobre assistência financeira externa (Anúncio n.º 2022010) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
2. Aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes
É anunciado
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Conselho de Supervisores
23 de Março de 2002
