Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Código dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) abreviatura dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Anúncio n.o: 2022007 Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Comunicado sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada por telefone e documentos eletrônicos em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada por votação in loco e comunicação na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade são nove. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Changtian, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes; O conselho de supervisores da empresa expressou o seu consentimento claro a esta proposta.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no anúncio das transações diárias conectadas esperadas para 2022 (Anúncio nº: 2022009) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias.
Os diretores relacionados Sr. Wang Changtian, Sra. Li Xiaoping e Sr. Chen Shaohui evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
2. A proposta relativa à concessão de assistência financeira externa com fundos próprios foi deliberada e adoptada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores da empresa expressou o seu consentimento claro a esta proposta.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no anúncio sobre assistência financeira externa (Anúncio n.º 2022010) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 está agendada para ser realizada às 15:00 na sexta-feira, 8 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa no terceiro andar do edifício 3, pátio 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Pequim para considerar a segunda proposta acima. Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022011) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes
É anunciado
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Conselho de Administração
23 de Março de 2002
