Código dos títulos: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) securities abbreviation: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Anúncio n.o: 2022010
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa.
(III) a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes da sociedade, e a convocação da assembleia é legal e complacente.
(IV) Hora de convocação da assembleia geral de acionistas
1. Hora de reunião no local: a partir das 14:30 de sexta-feira, 15 de abril de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de abril de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de abril de 2022.
(V) método de convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 12 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
Todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas no encerramento da tarde de 12 de abril de 2022 (terça-feira), a data de registro de capital próprio, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
(8) Local da reunião no local: sala de conferências da nossa empresa, 5 / F, edifício B, fase I, base da sede, No. 2 Qianwan Segunda Estrada, zona nacional de alta tecnologia, distrito de Xiangzhou, Zhuhai.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
7.00 proposta sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa √
8.00 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
9.00 renovação do contrato de operação confiada para o projeto Zhihui Bay Innovation Center √
Proposta sobre as mesmas transações e transações com partes relacionadas
Além de revisar as propostas acima, esta reunião também ouvirá o relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa.
II) Divulgação
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 11ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração, etc.
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da sexta reunião do 10º Conselho de Supervisores, etc.
III) Descrição das questões especiais
1. O acionista relacionado Zhuhai HUAFA Real Estate Investment Holding Co., Ltd. evitou votar sobre a proposta acima 9.
2. As propostas 5, 8 e 9 acima referidas; Os votos dos acionistas minoritários serão contados separadamente nos resultados de votação da assembleia geral de acionistas. 3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. Registo de accionistas de pessoas colectivas. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com cartão de identidade próprio, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento de recepção de fax ou carta). Para registro por fax, envie um fax e ligue para confirmação.
(II) horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. na quinta-feira, 14 de abril de 2022.
(III) local de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, 5º andar, edifício B, fase I, base da sede, No. 2 Qianwan 2ª Estrada, zona nacional de alta tecnologia, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião tem duração de meio dia e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Informações de contacto da reunião
Contacto: Liang Jiaqing
Tel.: 07563612810 designado Fax: 07563612812
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, 5º andar, edifício B, fase I, base da sede, No. 2 Qianwan 2nd Road, zona nacional de alta tecnologia, distrito de Xiangzhou, Zhuhai
Código Postal: 519080
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação em linha Anexo II: procuração
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) conselho de administração 24 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “360532”, e a abreviatura de voto é “Huajin voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Em caso de votação da proposta geral primeiro e depois da proposta específica, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de abril de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 15 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 15 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração (cópia válida)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Zhuhai Co., Ltd. em 15 de abril de 2022 em meu nome (ou minha unidade), e votar as seguintes propostas em meu nome (ou minha unidade) de acordo com as instruções a seguir. E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as seguintes propostas são as seguintes (assinalar “√” na coluna correspondente de opiniões de votação):
observações
(esta coluna está marcada)
O nome da proposta pode ser verificado na coluna de consentimento à proposta
(votação)
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
7.00 proposta sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa √
8.00 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
9.00 renovação e operação confiada do projeto Zhihui Bay Innovation Center √
Proposta relativa aos contratos e transacções com partes relacionadas
Cliente (assinatura): número de ações detidas pelo cliente: ações
Client’s Certificate No.: client’s securities account No.:
Administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
(a pessoa colectiva deve apor o selo da empresa)
