Código dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Anúncio n.o: 2022028 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho de supervisores: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do quarto conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores por correio, SMS ou entrega pessoal em 11 de março de 2022.
2. Tempo, local e método da reunião do conselho de supervisores: a reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no 8º andar, nº 555, KANGLONG Road, zona de alta tecnologia, Chengdu em 23 de março de 2022.
3. Número de participantes na reunião: há 3 supervisores votantes e 3 supervisores efetivamente participantes na reunião do conselho de supervisores.
4. Moderador da reunião: a reunião do conselho de supervisores é presidida pelo Sr. Wu Jun, presidente do conselho de supervisores da empresa.
5. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e realização da reunião do conselho de supervisores obedecem às disposições pertinentes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado. Esta proposta deve ser submetida à empresa
Foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Em 2021, todos os membros do conselho de fiscalização cumpriram rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e o estatuto da sociedade
De acordo com as disposições pertinentes dos procedimentos do conselho de supervisores e com o regulamento interno do conselho de supervisores, desempenhem seriamente as suas funções, exerçam as suas funções e poderes de acordo com a lei e convoquem atempadamente a reunião do conselho de supervisores; Ao participar da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração como delegados sem direito de voto, comunicar e entrevistar com os diretores e gerentes seniores da empresa, verificar o relatório financeiro e materiais relevantes, dominámos oportunamente o funcionamento, o estado financeiro e o funcionamento da empresa, supervisionamos o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, desempenhámos um papel positivo no funcionamento e desenvolvimento padronizados da empresa e salvaguardamos os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 estão detalhados na Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual da empresa em 2021.
(II) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados. O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado em Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e China Securities News no mesmo dia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte “Seção x Relatório Financeiro” do texto integral do Relatório Anual de 2021 para o conteúdo específico do Relatório Anual de 2021 da empresa.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
O conselho de administração da empresa considera de forma abrangente o futuro plano estratégico de desenvolvimento da empresa e arranjo de capital, e apresenta o plano de distribuição sem lucros em 2021, que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, pelo que o conselho de fiscalização concorda que a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros em 2021.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. A taxa de auditoria é de 1,25 milhão de yuans, que é finalmente determinado de acordo com a escala de negócios da empresa, indústria, complexidade contábil e outros fatores, bem como os auditores necessários para a auditoria do relatório anual da empresa, a carga de trabalho investida e o padrão de cobrança da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a renovação da nomeação de sociedades de contabilidade divulgado no.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
É acordado que a empresa espera que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com o ar líquido Houpu hidrogênio energy equipment Co., Ltd. em 2022 não excederá 110 milhões de yuans. As transações diárias esperadas de partes relacionadas são exigidas pela produção diária da empresa e operação. As transações relacionadas seguem os princípios de objetividade, equidade, igualdade, voluntariedade, benefício mútuo e benefício mútuo, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre as transações diárias esperadas conectadas em 2022 divulgado em.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a emissão de ações pela sociedade a objetos específicos
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O resultado da votação foi aprovado.
Tendo em vista que o período de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos está se aproximando, a fim de garantir o bom andamento da emissão de ações para objetos específicos, o conselho de supervisores concorda que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que prolongue o período de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a contar do término do período de validade da resolução anterior, ou seja, até 7 de abril de 2023. Além da extensão específica do período de emissão de ações da empresa, outros conteúdos permanecem inalterados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o período de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade emissora de ações a objetos específicos e a extensão da autorização relevante divulgada no.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2002
