Código dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Anúncio n.o: 2022015 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da sétima reunião do segundo conselho de supervisores foi enviado por escrito em 12 de março de 2022. A reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências 1 da empresa em 24 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Esta reunião foi presidida pela Sra. Fu Yanhua, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, um a um, os supervisores presentes na reunião aprovaram por votação aberta as seguintes propostas:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(II) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(III) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante. Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(V) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VI) revisão e aprovação do relatório especial de depósito de fundos 2021; Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano salarial anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação da linha de crédito integral do banco pela empresa e suas subsidiárias em 2022 e a garantia fornecida pela empresa para a aplicação da linha de crédito integral por suas subsidiárias;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a esperada aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 e a garantia fornecida pela empresa para a aplicação de linha de crédito abrangente por suas subsidiárias.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a gestão financeira confiada utilizando fundos próprios ociosos.
Resultados da votação: 3 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(x) deliberaram e adotaram o relatório especial sobre as transações de derivados cambiais da companhia em 2021;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da empresa em 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação;
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da sétima reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
