Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referida como a “empresa”), em 2021 (doravante referida como o “período de relato”), segui rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições dos documentos normativos, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenham seriamente suas funções, desempenham ativamente plenamente o papel independente e profissional dos diretores independentes, salvaguardam os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o desempenho das funções de conselheiros independentes durante o período de referência da seguinte forma: I. Participação na reunião
1. Conselho de Administração
Durante o período analisado, o atual conselho de administração realizou quatro reuniões do Conselho. Em espírito de diligência, participei pessoalmente de quatro reuniões do Conselho sem estar ausente ou deixar de participar da reunião duas vezes seguidas. De forma diligente e conscienciosa, considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões e opiniões razoáveis, e fiz opiniões de voto independente de acordo com minha capacidade profissional e experiência. Todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração durante o período de relatório, e não houve objeção ou renúncia.
Durante o período analisado, os diretores ausentes foram confiados pelo correspondente para comparecer à reunião e não compareceram à reunião por duas vezes consecutivas.
Director independente
Participar na reunião do conselho de administração sob a forma de diretores e assistir à reunião geral do conselho de administração pessoalmente
Nome completo
Número de reuniões número de reuniões número de reuniões
Chen Shirong 4 1 3 0 2
2. Assembleia geral de accionistas
Durante o período de referência, a empresa realizou duas assembleias gerais extraordinárias. Participei como delegado sem voto e analisei cuidadosamente as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação prévia.
2,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Durante o período de relato, expressei as opiniões de diretores independentes sobre as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
Data da reunião e tipo de parecer
A primeira reunião do segundo conselho de administração 2021 / 5 / 28 1) acordou em assuntos relacionados com a nomeação de gerentes seniores da empresa
1) Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 na segunda reunião do segundo conselho de administração (2021 / 7 / 22 2)
Foi aprovada a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa na terceira reunião do segundo conselho de administração (31 de agosto de 2021)
A quarta reunião do segundo conselho de administração 2021 / 10 / 15 1) foi aprovada a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2021
3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: auditoria, nomeação, remuneração e avaliação e estratégia. Como convocador do comitê de nomeação do segundo conselho de administração e membro do comitê de auditoria, remuneração e avaliação e estratégia, desempenho diligentemente minhas funções, desempenho ativamente as funções de membros de cada comitê especial e deliberarei sobre assuntos importantes da empresa em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outros sistemas relevantes, E apresentar os pareceres do comitê especial ao conselho de administração para promover a padronização do funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período de relato, realizei investigação in loco e Pesquisa sobre a empresa participando do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras formas de entender a construção e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, e a implementação das resoluções do conselho de administração, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de comunicação e entrevista, e prestei muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e execute seriamente os deveres de diretores independentes.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Focar na divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e inspecionar a divulgação oportuna de informações especificadas, executar seriamente responsabilidades e obrigações, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores. Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de divulgar informações com veracidade, precisão, oportuna, justa e completamente de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
2. Cumprir rigorosamente as funções de diretores independentes. Presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, ouço atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada, tomo a iniciativa de obter vários materiais necessários para tomar decisões, reviso cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, faço conclusões independentes, justas e objetivas com meu conhecimento profissional e exerço meus direitos de voto prudentemente.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, participei ativamente das atividades de treinamento organizadas por departamentos relevantes para fortalecer minha formação e aprendizado e melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções. Estude ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, aprofunde ainda mais a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhore continuamente a capacidade e consciência ideológica de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
7,Outras condições de trabalho
Durante o período de referência:
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração.
2. Não existe uma instituição independente de auditoria externa.
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
4. Não há pedido ao Conselho de Administração para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares pertinentes, utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa, desempenhar de forma objetiva, justa e independente as funções de diretores independentes, fornecer pareceres e sugestões cada vez mais construtivos para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Diretor independente: Chen Shirong 12 de março de 2022
