Código dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Anúncio n.o: 2022019
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da empresa em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras disposições relevantes, o conselho de administração de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referido como “a empresa”) verificou o investimento da empresa em derivados cambiais em 2021, e as informações relevantes são descritas da seguinte forma:
1,Revisão e aprovação do investimento em derivados cambiais
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante denominada “a empresa” ou ” Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) “) realizou a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração em 2 de fevereiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de realização de negócios de liquidação cambial a prazo. A fim de evitar efetivamente os riscos no mercado cambial e evitar as perdas cambiais causadas à empresa por grandes flutuações cambiais, acorda-se que a empresa e suas subsidiárias holding devem, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, Utilizar os seus fundos próprios para realizar operações de liquidação cambial a prazo com um montante total não superior ao equivalente a 100 milhões de RMB. O período de negócios será válido no prazo de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
2,Detalhes do investimento em derivados cambiais em 2021
Durante o período de relato, não houve falha de entrega ou extensão da empresa, e não houve investimento em derivativos pendente no final do período. A empresa confirmou o lucro e a perda do investimento de derivados cambiais no período de relatório. Durante o período de relatório, a receita de investimento foi reconhecida como 161700 yuan, com uma receita total de 161700 yuan. O cálculo do justo valor foi determinado com base na taxa de câmbio a prazo. 3,Implementação do sistema de controlo interno
A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de liquidação cambial de longo prazo, que estipula claramente os princípios de operação, autoridade de aprovação, gerenciamento de negócios, processo de operação interna, controle de risco e procedimentos de gerenciamento de riscos, divulgação de informações, etc. de negócios de liquidação cambial de longo prazo, e efetivamente padroniza o comportamento de negócios de liquidação cambial de longo prazo. Em 2021, a empresa seguiu rigorosamente os requisitos das regulamentações relevantes, verificou regularmente a assinatura e implementação de contratos de transação, controlou riscos de transação e não violou as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos.
4,Pareceres especiais sobre o investimento em derivados cambiais
1. Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e acreditavam que o negócio de liquidação cambial de longo prazo da empresa em 2021 se baseava na produção e operação normais, apoiados por operações comerciais específicas, e visava fixar o custo do câmbio, estabilizar e expandir as exportações e prevenir riscos cambiais, não havendo operação especulativa, alinhada com as reais necessidades de desenvolvimento empresarial da empresa. A empresa cumpriu os sistemas de gestão relevantes e medidas de resposta ao risco formuladas para o negócio de liquidação cambial de longo prazo, cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e não violou leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, nem prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o investimento em derivados cambiais da empresa em 2021 não violou as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e cumpriu com as disposições dos estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão foram legais e conformes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa;
4. Pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre a negociação de derivados cambiais em Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021.
É por este meio anunciado.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) conselho de administração 25 de março de 2022
Comentários dos administradores independentes sobre a sétima reunião do segundo conselho de administração
Pareceres de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) estatutos e as regras de trabalho para Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) diretores independentes, somos os diretores independentes de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referida como a “empresa”), Com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas e a empresa, com base em julgamento objetivo e independente e aderindo a uma atitude de trabalho científica e rigorosa, a empresa verificou cuidadosamente os assuntos relevantes da sétima reunião do segundo conselho de administração, e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno 2021, comunicar-se com a administração da empresa e departamentos relevantes e consultar o sistema de gestão de controle interno relevante da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento, implementação e funcionamento real do sistema de controle interno da empresa.
Concordamos em enviar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa.
2,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de garantia externa, após verificação, com base em julgamento objetivo e independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa durante o período de relatório:
(1) Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
(2) A partir do final do período, não há situação em que qualquer pessoa coletiva, acionista controlador ou outra parte relacionada forneça efetivamente o relatório.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após cuidadosa revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, os diretores independentes acreditam que o crescimento do desempenho da empresa em 2021 é estável. O plano de distribuição de lucros proposto pela empresa considera de forma abrangente a atual escala de estoque de capital, necessidades de desenvolvimento de negócios, rentabilidade e necessidades de capital da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, leva em conta as necessidades razoáveis de retorno dos acionistas e permite que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais do crescimento da empresa.
O plano de distribuição de lucros da sociedade está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da sociedade ou acionistas.
Concordamos com a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021, os diretores independentes acreditam que a gestão e o uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos levantados em leis e regulamentos relevantes, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, o que pode refletir o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021 A situação real de utilização não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas.
Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa. 5,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é realizado em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa e formulado em combinação com o atual status operacional e gerencial da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores, fortalecendo o senso de diligência e responsabilidade dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Concordamos com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 e submetemos esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e suas subsidiárias devem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 e a empresa fornece garantia para o pedido da subsidiária para linha de crédito abrangente
Após verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias solicitam crédito integral do banco e a empresa fornece garantia para que a linha de crédito abrangente solicitada pela subsidiária seja atender às reais necessidades da operação diária da empresa e do capital de giro da subsidiária, contribuir para o desenvolvimento da subsidiária, o risco de garantia é controlável, os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não afetarão a capacidade de operação sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Concordamos com a implementação da empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente do banco e a garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Após a verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação e cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Sob a condição de garantir a demanda de capital da operação diária, efetivamente controlando o risco de investimento e a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias concordam em usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans para gestão financeira confiada, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso do capital, aumentar a renda da empresa e o retorno dos acionistas, e não prejudicará todos os acionistas da empresa Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos para implementar a proposta de gestão financeira confiada.
8,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o negócio de liquidação cambial de longo prazo realizado pela empresa em 2021 é baseado na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas, visando a fixação de custos cambiais, estabilização e expansão das exportações e prevenção de riscos cambiais, não havendo operação especulativa, que atenda às necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa. A empresa cumpriu os sistemas de gestão relevantes e medidas de resposta ao risco formuladas para o negócio de liquidação cambial de longo prazo. Não houve violação das leis, regulamentos e regras relevantes durante o período de relato, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com o relatório especial sobre transações de derivados cambiais em 2021 elaborado pela empresa.
(sem texto abaixo)
