Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do primeiro conselho de administração da Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante designada por “a empresa”), em 2021, desempenhei as funções de diretor independente em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e as disposições e requisitos dos estatutos sociais e as regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes Exerceu diligentemente os direitos e obrigações conferidos pela empresa, entendeu oportunamente a produção e funcionamento da empresa, prestou total atenção ao desenvolvimento da empresa, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e emitiu pareceres independentes relevantes, deu pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes, e efetivamente resguardou os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente da reunião. Com base na revisão cuidadosa de várias propostas antes da reunião, participei ativamente da discussão na reunião, exerci o direito de voto com atitude cautelosa, votei cautelosamente a favor, não levantei objeções, opustei-me ou abstive-me e desempenhei diligentemente as funções de diretores independentes. 2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos sociais, regras de trabalho dos administradores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, em 2021, através de cuidadosa compreensão e fiscalização das atividades empresariais da empresa, expressei as opiniões dos diretores independentes sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa da seguinte forma:
Data da reunião e pareceres
tipo
A primeira sessão do Conselho de Administração aprovou a proposta de realização de negócios de liquidação cambial a prazo em 2021 / 2 / 2 1
Vigésima primeira sessão
1. O relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2020 foi acordado
Sue
O segundo do primeiro conselho de administração sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas da empresa em 2020
22ª Reunião 2021 / 3 / 30 e garantias externas
3. Sobre distribuição de lucros e reserva de capital em 2020
Plano de conversão do ouro em capital social
4. Depósito e efetividade dos fundos levantados em 2020
Relatório especial sobre a utilização
5. Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Plano salarial anual 2021
6. Sobre a contribuição esperada da empresa e de suas subsidiárias em 2021
O banco solicita uma linha de crédito abrangente e a empresa é uma subsidiária
Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global para a prestação de garantia
7. Sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada
conta
1. Segundo acordo sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Proposta sobre candidatos a diretores não independentes do primeiro conselho de administração e do conselho de administração 2021 / 5 / 12
2. A segunda reunião sobre a eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Proposta relativa aos candidatos a administradores independentes do segundo conselho de administração
A segunda sessão do conselho de administração (2021 / 5 / 28 1) acordou em assuntos relacionados com a nomeação de gerentes seniores da empresa
Ponto da reunião
1) Sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo
Foi aprovada a proposta de 2021/7/22 do segundo conselho de administração
Segunda reunião 2) sobre depósitos e fundos angariados em 2021
Relatório especial sobre a utilização efectiva
A segunda sessão do conselho de administração (2021 / 8 / 31 1) concordou em usar alguns fundos levantados ociosos para dinheiro
Proposta relativa à gestão da terceira reunião
Acordo do segundo conselho de administração sobre a renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2021 (1) em 15 de outubro de 2021
Proposta da quarta reunião
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Em 2021, fui presidente do comitê de auditoria da empresa e membro do comitê de estratégia, comitê de indicação e comitê de remuneração e avaliação. O trabalho específico é o seguinte:
1. Comité de Auditoria
Em 2021, foram realizadas duas reuniões do comitê de auditoria para revisar o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa, relatório periódico e outros assuntos conforme necessário, entender o status financeiro e operação da empresa em detalhes, revisar rigorosamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa e implementar orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro e operação da empresa.
2. Trabalho da comissão salarial e avaliação
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação analisou a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, de acordo com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e formulou o esquema de remuneração 2020 para diretores e gerentes seniores.
Além disso, também me comunico regularmente com o departamento de auditoria interna da empresa, oriento e dou opiniões construtivas no funcionamento prático.
4,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, de acordo com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes sobre os requisitos de desempenho dos diretores independentes, concentrei-me e revisei questões importantes da empresa, e apresentei ativamente a minha orientação profissional ao conselho de administração e comissões especiais da empresa.
Os pormenores são os seguintes:
1. Operações com partes relacionadas
Em 2021, dei pleno uso ao papel de auditoria independente dos diretores independentes, verifiquei as propostas e outros materiais relevantes sobre transações com partes relacionadas apresentadas pelo conselho de administração da empresa, e expressei opiniões independentes. Eu acreditava que as transações com partes relacionadas da empresa atenderam às reais necessidades da empresa, e não houve situação de transferência de interesses para partes relacionadas e prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. 2. A ocupação e a garantia externa dos fundos das partes coligadas estão de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de gestão de garantias externas, A empresa compreendeu e verificou cuidadosamente a ocupação de fundos por partes relacionadas e as garantias externas acumuladas e atuais da empresa em 2021, não tendo ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas em 2021.
3. Remuneração dos diretores e gerentes superiores
O comitê de remuneração e avaliação avaliou o desempenho dos gerentes seniores e considerou e aprovou o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 de acordo com os procedimentos especificados.
4. Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
A empresa não mudou sua empresa de contabilidade em 2021. Concordo que a empresa continuará empregando a empresa internacional de contabilidade Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2021. 5,Inspecção no local
Em 2021, realizei muitas inspeções no local da empresa para entender a produção e operação, controle interno e status financeiro da empresa. Manter ativamente uma comunicação próxima com outros diretores e gerentes seniores da empresa e pessoal interno relevante da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo da empresa na empresa devido às mudanças no mercado da indústria e apresentar sugestões de racionalização relevantes para a operação e gestão da empresa. 6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Desde que a empresa foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em julho de 2020, prestou continuamente muita atenção à divulgação de informações da empresa, dominou oportunamente a divulgação de informações da empresa, apresentou seriamente requisitos razoáveis de divulgação de informações e efetivamente supervisionou a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações.
2. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e gerentes seniores, entender a produção e o funcionamento da empresa através de investigação in loco, inquérito telefônico e outros meios, expressar opiniões independentes sobre a gestão de recursos captados, relatórios regulares, transações de partes relacionadas e outros assuntos da empresa, implementar rigorosamente os procedimentos de aprovação e tomada de decisão e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3. Reforçar continuamente o estudo das leis e regulamentações relevantes, aumentar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa. 6,Outros assuntos (1) em 2021, não propus convocar o conselho de administração; (2) Em 2021, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; (3) Em 2021, não empregava de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Durante o meu mandato em 2021, continuarei a desempenhar fielmente as funções de conselheiros independentes, a fortalecer continuamente a comunicação com outros diretores, supervisores e direção da empresa, melhorar a capacidade de decisão do conselho de administração da empresa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários e desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento estável, saudável e sustentável da empresa.
Zhang Yuanyuan 12 de Março de 2022
