Código dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Anúncio n.o: 2022023 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o segundo conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 14 de abril de 2022
(2) Hora da votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 14 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 14 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da empresa exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online;
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 7 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) O agente do acionista que detém as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial:
A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 7 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) A empresa emprega um advogado;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. sala de conferências 2, No. 4, parque industrial de Zhaoqing, cidade de Maoqing, província de Guangdong. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1:
observações
proposta
Código da coluna de verificação na coluna de nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7.00 proposta de plano de remuneração anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do segundo conselho de administração e na 7ª Reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 24 de março de 2022. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ligados.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima separadamente e divulgará os resultados das votações. 4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2 para mais detalhes), cartão de conta de acionista do principal principal, certificado de participação e cópia do cartão de identificação do principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação;
Caso o representante legal confie a presença do agente, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certificado do representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração (ver Anexo 2 para detalhes), cartão de conta de acionista e certificado de participação acionária;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail e preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para detalhes) para confirmação do registro; As inscrições por fax e telefone não são aceitas para esta reunião.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 do dia 11 de abril de 2022. Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à sociedade antes das 17h00 do dia 11 de abril de 2022.
3. Local de registo
Departamento de Assuntos de Segurança da empresa nº 2, Parque Industrial Eletrônico de Sihui, Cidade de Xiamao, Sihui, Cidade de Zhaoqing, Província de Guangdong. Se a inscrição for feita por carta, marque “assembleia geral” no envelope.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Huang Qianyi, he Xiaoguo
Tel.: 07583106018
Fax: 07583527308
Endereço de Companhia: No. 2, Sihui Electronic Industrial Park, Xiamao Town, Sihui, Zhaoqing, Guangdong
Código Postal: 526236
Caixa de correio: [email protected].
5. Precauções
(1) A assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e proceder às formalidades de registo no local 30 minutos antes da reunião.
(3) Sugere-se que os acionistas tenham prioridade para participar da assembleia geral por meio de votação on-line. Os acionistas presentes na reunião devem confirmar antecipadamente e cumprir com o departamento local de prevenção de epidemias, local de reunião e vários regulamentos e requisitos de prevenção e controle epidêmico da empresa.
5,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Vote. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da sétima reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Procedimentos específicos para votação no Conselho de Administração em 25 de janeiro de 2022; 2. Procuração; 3. Formulário de inscrição dos acionistas participantes na Assembleia Geral Anual de Acionistas Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021.
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “350852”, abreviatura de votação: “Fushi voting”.
2. Preencher os pareceres de votação:
Todas as propostas desta vez são propostas de votação não cumulativas. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9h15 de 14 de abril de 2022 às 15h de 4 de março de 2022;
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “código secreto do serviço secreto do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo específico de autenticação de identidade pode ser registado no sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. , votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) ：
Confio ao Sr./Sra. (Bilhete de Identidade n.:) participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 2021 realizada em 14 de abril de 2022 em meu nome (minha unidade), exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas de acordo com os seguintes pareceres e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião em meu nome:
Preencher o número de votos eleitorais / preencher
observações
Elaborar pareceres de votação sobre propostas
Nome da proposta
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar se concordar em abster-se
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
