Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referido como “a empresa”) foi rigoroso
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as “regras de listagem”), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema (doravante referida como a “operação padronizada”) E outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de fiscalização, no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, desempenharam suas funções de acordo com a lei, supervisionaram as atividades de produção e operação da empresa, padronizaram o funcionamento, situação financeira, assuntos importantes e o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa, e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores durante o período de relatório é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em maio de 2021, a empresa realizou uma eleição geral e, durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 8 reuniões do conselho de supervisores,
A convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de supervisores devem funcionar em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião através de votação no local. Os pormenores são os seguintes:
Proposta revista e aprovada na data da reunião
1. 18ª sessão do primeiro conselho de fiscalização 2021 / 1 / 19 1. Proposta sobre a proposta de aquisição de direitos de uso do solo por subsidiárias integralmente detidas
Reunião
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório anual de 2020 e resumo
As 19ª demonstrações financeiras de 3 e 2020 do primeiro conselho de supervisores
2ª reunião em 30 de março de 2021 4. Proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
6. Sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
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Relatório especial
7. Proposta de plano de remuneração anual 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
8. Proposta sobre a proposta de que a empresa e suas subsidiárias devem solicitar ao banco linha de crédito abrangente em 2021 e que a empresa forneça garantia para o pedido da subsidiária de linha de crédito abrangente
9. Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
3. Proposta sobre o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 em 15 de abril de 2021 da 20ª sessão do primeiro conselho de supervisores
Reunião
1. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores da empresa e nomeação de candidatos para o segundo conselho de supervisores 4 a 20 de 2021 / 5 / 112 supervisores não representativos dos trabalhadores do primeiro conselho de supervisores
Primeira reunião 2. Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
5 a primeira reunião do segundo conselho de supervisores 2021 / 5 / 28 1. Proposta sobre a eleição do presidente do segundo conselho de supervisores da empresa
reunião
A segunda sessão da segunda sessão do Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e o seu resumo 6. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 / 7 / 22 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados semestrais de 2021
7. Terceira sessão do segundo conselho de supervisores 2021 / 8 / 31 1. Proposta parlamentar sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
8. Quarta reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 15 de outubro de 2021 1 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
2. Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2021
2,Supervisão e fiscalização do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou supervisão e inspeção sobre o funcionamento padronizado da empresa, situação financeira, uso de recursos captados, controle interno e outros assuntos, de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos e regulamentos internos do conselho de supervisores.
(I) funcionamento normalizado da empresa
Durante o período analisado, os supervisores da empresa assistiram às reuniões do Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas de acordo com a lei, e supervisionaram e fiscalizaram os procedimentos de convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, a tomada de decisões sobre assuntos importantes, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.
O conselho de supervisores acredita que a operação da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outros regulamentos do sistema, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e o conteúdo das resoluções relevantes está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
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A lei é eficaz; Os diretores e gerentes seniores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com os regulamentos relevantes, e não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, ou danos aos interesses da empresa e acionistas.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cuidadosamente supervisionou, inspecionou e revisou a gestão financeira da empresa, situação financeira e relatórios regulares, e acreditava que a empresa cumpria rigorosamente as regras e regulamentos financeiros relevantes, gestão e operação financeiras padronizadas e mecanismo de controle interno sólido. Os relatórios financeiros regularmente elaborados pela empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) aquisição e venda de activos importantes pela empresa
Em 2021, a empresa não adquiriu ou vendeu ativos importantes.
(IV) Utilização dos fundos angariados pela empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito, gestão e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021, e acreditava que a empresa geria e utilizava os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem, operação padronizada e outras leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa verificou as transações com partes relacionadas da empresa, e não houve transação com partes relacionadas em 2021.
V) Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa verificou a garantia externa da empresa, e não houve garantia externa em 2021.
VI) Controlo interno da empresa
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O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, combinado com a situação real de sua própria operação, e foi bem implementado, o que desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa. Não existem defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros e não são encontrados defeitos importantes no controlo interno dos relatórios não financeiros. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VII) inspeção do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa durante o período de relato, acreditando que a empresa havia estabelecido um sistema completo de gerenciamento de divulgação de informações. Durante o período de relato, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com o sistema de gerenciamento de divulgação de informações relevante para garantir que a divulgação de informações era verdadeira, precisa, completa, oportuna e ordenada. A empresa controla estritamente o escopo de insiders de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 5 – sistema de registro e gestão de insiders de empresas listadas, e registra oportunamente a lista de pessoas que conhecem informações privilegiadas da empresa e informações relevantes. Não há violação de leis e regulamentos na divulgação de informações da empresa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores em 2022, o segundo conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções fiel e diligentemente em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem, o funcionamento padronizado e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, dar pleno desempenho à sua função de supervisão e promover ainda mais o funcionamento padronizado, desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2022
