Código dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) abreviatura dos títulos: Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) Anúncio n.o: 2022014 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Comunicado sobre a resolução da 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do segundo conselho de administração foi enviada por e-mail, telefone, fax e outros meios em 12 de março de 2022. A reunião foi realizada em 24 de março de 2022 na sala de conferências 2 da empresa em combinação com votação de comunicação. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que efetivamente participaram da reunião, incluindo 4 diretores que participaram por votação de comunicação, Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Tianming, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, um a um, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas por voto aberto:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021;
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(II) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Após verificação, o conselho de administração acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa são legais e conformes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o desempenho do conselho de administração durante o período de relato.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(III) deliberar e adotar o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
O Sr. Peng Jinping, o primeiro diretor independente da empresa, a Sra. Zhang Yuanyuan e o Sr. Chen Shirong, os segundos diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatará seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 de acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(IV) deliberar e adotar o relatório anual de trabalho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração;
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(V) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após verificação, o Conselho de Administração acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e o relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da operação, gestão e finanças da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo são divulgados no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VI) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VII) rever e aprovar o relatório orçamental financeiro para 2022;
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(VIII) foi aprovada a proposta de distribuição anual de lucros de 2021;
Após verificação, o conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros atende aos requisitos relevantes dos estatutos sociais, da lei das sociedades e outras leis e regulamentos sobre a distribuição de lucros da empresa, considera de forma abrangente a operação real, o desenvolvimento futuro dos negócios e as necessidades de capital da empresa, e leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa e as necessidades razoáveis de retorno dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(IX) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação do controle interno 2021;
Após verificação, o Conselho de Administração acredita que: de acordo com as leis, regulamentos relevantes e suas próprias necessidades comerciais, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e efetivamente implementou, o que garante o desenvolvimento ordenado de vários negócios e desempenha um papel eficaz na prevenção e controle de riscos.O relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu um relatório de verificação especial, e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação especial. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
x) deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021; Após verificação, o Conselho de Administração acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre o depósito e uso dos fundos levantados no sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu um relatório de verificação especial, e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação especial. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta do plano salarial anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
Após verificação, o conselho de administração acredita que o plano salarial formulado pela empresa é formulado de acordo com o atual status operacional e gerencial da empresa, o que é propício à mobilização do entusiasmo de trabalho e desenvolvimento de longo prazo de diretores, supervisores e gerentes seniores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o plano salarial anual 2021 dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(12) A proposta relativa à aplicação da linha de crédito global pela empresa e pelas suas filiais ao banco em 2022 e à prestação de garantia pela empresa para a aplicação da linha de crédito global pelas suas filiais foi revista e aprovada;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a esperada aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 e a garantia fornecida pela empresa para a aplicação de linha de crédito abrangente por suas subsidiárias.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
Após a verificação, o conselho de administração acredita que, sob a condição de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar os riscos de investimento, é acordado que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans para gestão financeira confiada, que é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e pode ser reciclado e usado dentro do período de validade da cota e resolução acima, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos da empresa, Aumentar a renda de ativos de caixa e maximizar os interesses dos acionistas.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
Resultados da votação: 6 votos aprovados, 0 abstenção, 0 oposição, 0 voto evasivo.
(14) Deliberou e adotou o relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da companhia em 2021; Após verificação, o Conselho de Administração acredita que o relatório especial sobre as transações de derivados cambiais da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o investimento de derivados cambiais da empresa em 2021.
Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da empresa em 2021.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(15) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da sétima reunião do segundo conselho de administração. 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa. 3. Pareceres de verificação da instituição de recomendação. 4. Relatórios de documentos emitidos por contadores. É por este meio anunciado.
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) conselho de administração 25 de março de 2022
