China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Adicionar pareceres de verificação sobre o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (doravante referido como ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação, Verificado o local de implementação de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) aumentou parte dos projetos de investimento levantados, e os detalhes são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
Em 12 de julho de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] nº 2362) e concordou que a empresa emitiria ações ordinárias do RMB (ações A) por oferta pública.
A empresa emitiu 45541085 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um preço de emissão de 15,49 yuan por ação. De acordo com o relatório de verificação de capital (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 37515) emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o montante total de fundos levantados foi 70543140665 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 7591908296 yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 62951232369 yuan.
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e após a recepção dos fundos levantados acima mencionados, eles foram depositados na conta especial para fundos levantados. A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados com o patrocinador e o banco de supervisão de contas especiais para fundos levantados de acordo com os regulamentos para garantir a implementação efetiva da supervisão e gestão dos fundos levantados, e cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações em estrito conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os fundos angariados após a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) pela empresa serão investidos nos seguintes itens por ordem de prioridade após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total estimado do investimento montante estimado do investimento dos fundos angariados
1 projeto de construção de base de produção de boehmite para diafragma de revestimento de bateria de energia 13063091290000
2. projeto de construção da base funcional da produção do material do pó para a comunicação eletrônica
3 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (Hefei) avançado material inorgânico não metálico projeto de construção do centro de P & D
4. Fundo de reserva de exploração e desenvolvimento 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 36421593625850
3,Novos locais de implementação de alguns projectos de investimento levantados
A fim de atender às necessidades reais de alguns projetos de investimento levantados da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e garantir o progresso da implementação de projetos de investimento levantados, a empresa planeja adicionar um local de implementação ao “projeto de construção de base de produção de boehmite para diafragma de revestimento de bateria de energia” com base no local de implementação original. O novo local de implementação está localizado no No. 1353, Gaoxin Road, Changqing Township, Yuhui District, área de Bengbu, China (Anhui) piloto Zona de Comércio Livre, como segue:
S / n nome do projeto local de implementação original adicionado lugar de implementação
Aplicação do diafragma para o revestimento da bateria do poder: No.10, No.10, estrada de Jinhe, projeto de construção da base da produção de 1 Mushi, estrada de Jinhe, zona de desenvolvimento econômico de Huaiyuan, cidade de Bengbu, província de Anhui; no.1353, estrada de Gaoxin, cidade de Changqing, distrito de Yuhui, área de Bengbu, zona livre piloto de China (Anhui)
Nota: o novo local de implementação está localizado na área de fábrica de Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) novos materiais energéticos Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
A empresa realizará procedimentos correspondentes de acordo com a lei para garantir o uso legal dos fundos levantados. 4,Impacto na empresa
A localização de implementação de alguns novos projetos de investimento levantados desta vez é uma decisão prudente tomada em combinação com o planejamento de implementação específico e necessidades comerciais reais dos projetos de investimento levantado da empresa, o que é propício para promover a implementação suave de projetos de investimento levantado e em linha com os interesses de longo prazo da empresa e o arranjo de uso de fundos levantados.
O ajuste do local de execução de alguns projetos de investimento levantados não altera a finalidade, assunto de execução, conteúdo construtivo e investimento total dos fundos levantados, não afeta a execução específica dos projetos de investimento de fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas, e não terá impacto adverso no funcionamento normal da empresa.
5,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores em 23 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de aumentar a localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados da empresa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a adição do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado desta vez é propício para o desenvolvimento de negócios da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção e finalidade de investimento levantado e danos aos interesses dos acionistas. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, o que é propício à implementação suave de projetos de investimento de capital levantado, e concorda com a empresa em aumentar a localização de implementação de projetos de investimento de capital levantado.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano da empresa para aumentar a localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez é uma decisão razoável tomada de acordo com as necessidades reais do negócio, o que é propício para a implementação de projetos de investimento levantados.
O local de implementação do projeto de investimento aumentado aumentado não viola o compromisso da empresa no projeto de investimento de capital levantado, e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o local de implementação de alguns projetos adicionais de investimento levantados da empresa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, todos os diretores independentes expressaram consentimento claro e realizaram os procedimentos legais necessários, Cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para recursos levantados, bem como as necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Em suma, a instituição de recomendação não tem objeção à localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados adicionados pela empresa desta vez.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China International Capital Corporation Limited(601995) pareceres sobre a verificação de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) adicionando a localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados)
Assinatura do representante do patrocinador:
Luo Xiang, Li Jizhe
China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aa
