Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções em estrito cumprimento da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e supervisionou de forma abrangente os procedimentos de tomada de decisão da empresa, operação e gestão, situação financeira, desempenho dos diretores e gerentes seniores, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Os principais relatórios de trabalho são os seguintes: I. desempenho do conselho de supervisores
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia cumpriu plenamente as suas funções, realizando reuniões do Conselho de Supervisores, participando da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Administração, da Comissão do Partido e da Assembleia da Presidência como delegados sem direito a voto, tendo sido realizadas quatro reuniões do Conselho de Supervisores ao longo do ano, como segue:
(I) em 24 de março de 2021, o 10º conselho de fiscalização da empresa realizou sua nona reunião e deliberau e adotou as seguintes propostas:
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
2. Relatório do Conselho de Supervisores em 2020
3. Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa
4. Proposta sobre a acumulação de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos pela empresa em 2020 5 Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
6. Proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa para 2021
(II) em 28 de abril de 2021, o 10º Conselho de Supervisores da Companhia realizou sua 10ª reunião, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. Relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
2. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
(III) em 19 de agosto de 2021, o 10º Conselho de Supervisores da Companhia realizou a 11ª reunião, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. Relatório semestral da empresa em 2021
2. Proposta de provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos no semestre de 2021
(IV) no dia 28 de outubro de 2021, realizou-se a 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
2. Proposta de retirada de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos nos primeiros três trimestres de 2021
3. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
4. Proposta de reintegração da instituição de auditoria de controlo interno da empresa em 2021
2,Supervisão e inspeção do conselho de supervisores da empresa
Com base na atitude de responsabilidade perante a empresa e os acionistas, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade diversas funções de supervisão, inspecionou e supervisionou cuidadosamente a operação padronizada, finanças, investimentos, transações de partes relacionadas e gestão de informações privilegiadas da empresa de acordo com a lei, e instou a empresa a padronizar a operação de acordo com a lei.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de administração e altos executivos da empresa são cuidadosos, diligentes e responsáveis, a tomada de decisão é científica e razoável, os procedimentos de tomada de decisão são legais, o sistema de controle interno é relativamente sólido e implementado, e têm feito esforços incessantes para promover a transformação e atualização da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. No exercício de suas funções, os diretores e altos executivos da empresa não violaram as disposições legais e regulamentares e os estatutos sociais, nem prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente as demonstrações financeiras regulares e notas, com foco na autenticidade, integridade, legalidade e conformidade dos materiais contábeis. As políticas contábeis da empresa são devidamente selecionadas, as estimativas contábeis são razoáveis e a contabilidade é padronizada. Os procedimentos regulares de relatórios elaborados e revisados pelo conselho de administração estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) Investimento da empresa
As questões de investimento estão alinhadas com a estratégia de desenvolvimento da empresa: o conselho de administração e a administração cumpriram a obrigação de diligência e responsabilidade no processo decisório, os procedimentos decisórios são legais e conformes, e cumpriram a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil.
IV) Garantia prestada pela empresa
As questões de garantia externa da empresa estão estritamente de acordo com as disposições relevantes dos procedimentos de revisão e obrigações de divulgação de informações, e não violam as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
V) Operações com partes coligadas
As transações com partes relacionadas da empresa são todas necessárias para o funcionamento normal da empresa, são atividades comerciais legítimas, com preços justos, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados, e não trazem riscos significativos de incerteza para o funcionamento contínuo da empresa. O processo de tomada de decisão foi legal e conforme, e a obrigação de divulgação de informações foi cumprida a tempo.
VI) Gestão da informação privilegiada
Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente as disposições legislativas e regulamentares, as medidas para a gestão da divulgação de informações sobre a empresa e as medidas para a gestão de informações privilegiadas da empresa, manteve os princípios de abertura, equidade e imparcialidade da divulgação de informações sobre a empresa e protegeu os legítimos direitos e interesses dos investidores. Durante o período de referência, não houve divulgação de informações privilegiadas e negociação de informações privilegiadas.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a fortalecer a supervisão da prática do conselho de administração e gerentes seniores em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, com foco na produção e operação da empresa e prevenção e controle de riscos, instar a empresa a melhorar ainda mais a governança jurídica e desempenhar seu devido papel na promoção da melhoria contínua da governança corporativa.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Conselho de Supervisores
24 de Março de 2002
