Código dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) abreviatura dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Anúncio n.o: 202214
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (doravante denominada “a sociedade”) assembleia geral anual de acionistas em 2012
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
No dia 24 de março de 2022, a 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou os assuntos pertinentes à convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia em 2021.
(III) descrição da legalidade e conformidade da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade considera que a convocação da assembleia geral anual de acionistas está em conformidade com as disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 11:00 da manhã em Sexta-feira, 22 de Abril de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) O momento específico da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a votação começa às 9:15 a.m. em 22 de abril de 2022 e termina às 15:00 p.m. em 23 de abril de 2021.
V) Método de convocação: a combinação de votação no local e votação em linha é adotada.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros a comparecer à assembleia presencial por meio de procuração; 2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(VI) a data de registro patrimonial da reunião é 15 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (15 de abril de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o formato de procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha.
(VIII) local da reunião no local: o local no terceiro andar, No. 87, Fenjiang Middle Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Quadro I Código de proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta sobre a eleição dos diretores da empresa (por eleição de um diretor da empresa)
1.00 √
Zhou Lei)
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
Relatório 3.00 do Conselho de Administração da empresa em 2021 √
Relatório 4.00 do conselho de supervisores da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Sobre a provisão da empresa para perdas e ativos por imparidade de crédito em 2021
6.00 proposta sobre perda por imparidade √
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral anual de acionistas.
Para detalhes das deliberações acima, consulte o anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 13ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e o relatório anual da empresa em 2021 publicado pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 26 de março de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, cartão de conta do acionista e cópia, procuração e cartão de identificação do participante;
2. Participar pessoalmente da assembleia geral de acionistas individuais e registrar-se com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e cópia; Cópia do bilhete de identidade do acionista e do atestado de autorização do procurador para comparecer à assembleia geral, cópia do bilhete de identidade do procurador e do atestado de autorização do procurador para comparecer à assembleia geral; Acionistas não locais podem se inscrever por correio, fax ou carta antes do prazo da data de inscrição;
3. Os acionistas inscritos por correio ou fax devem apresentar os certificados válidos acima mencionados ao pessoal para verificação antes da reunião do dia da assembleia geral de acionistas.
II) Hora e local de registo:
19 de abril de 2022: 8h30 – 12h00, 13h30 – 17h30
Informações de contato da reunião de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Board Office (III), No. 85, Fenjiang Middle Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong:
Contacto: Lu Li
Tel.: 075783988189 Fax: 075783988186
Caixa de correio: [email protected].
(IV) as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(V) a empresa emitirá um anúncio sugestivo sobre esta assembleia geral de acionistas no dia 20 de abril de 2022.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia
Resolução da 13ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Conselho de Administração
26 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360973, abreviatura de votação: votação de escultura de Buda.
II) Preencher os pareceres de votação
A proposta desta assembleia é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
A votação começa às 22h00 e termina às 23h00 de 1º de fevereiro de 2024.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
É autorizado a representar a empresa (eu) para assistir Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 2012 Assembleia Geral Anual de Acionistas e exercer o direito de voto em nome da empresa de acordo com as seguintes instruções.
observações
A coluna com o nome da proposta aprovada contra ou abstida pode ser verificada na coluna da proposta
Código de voto
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta sobre eleição dos diretores da empresa (por eleição de um diretor da empresa Zhou Lei) √
2.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
Relatório 3.00 do Conselho de Administração da empresa em 2021 √
Relatório 4.00 do conselho de supervisores da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 sobre provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021 √
Movimento perdido
Nome do administrador: número de ações detidas pelo administrador: número de conta do acionista do administrador: número de cartão de identificação do administrador: data da atribuição: assinatura do administrador (se o administrador for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com selo oficial): número de cartão de identificação do administrador: assinatura (selo) do administrador:
