Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (doravante referida como “a empresa”), 2021
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os regulamentos sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas
De acordo com os pareceres orientadores, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições, comparecem ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa,
Cumprir diligentemente suas funções, apresentar opiniões construtivas ou sugestões sobre as decisões de desenvolvimento da empresa, e
Garantia externa, plano de distribuição de lucros, acréscimo de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de activos, alteração da política contabilística
Transações de partes relacionadas, negócios de negociação cambial, eleição de diretores, nomeação de gerentes seniores, renovação de instituições de auditoria, etc.
Foram emitidos pareceres independentes para salvaguardar eficazmente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários e das partes interessadas sociais. presente
Relatar o desempenho das funções da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
A participação em 2021 é a seguinte:
O modo de comparecimento e os nomes dos acionistas que devem comparecer este ano
Número de reuniões in loco do conselho de administração número de presenças confiadas (Times) e ausência (Times) da assembleia geral por votação de comunicação
Luo Shaode 9 6 3 0 4
Zhou Rong 9 3 6 0 01
Yu Yue 9 5 4 0 4
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de diretores independentes
De acordo com as exigências do conselho de administração, analisamos cuidadosamente todas as propostas do conselho de administração com uma atitude rigorosa, exercemos direitos de voto e
Todas as leis votaram. Ao mesmo tempo, somos o Comitê de Estratégia de Desenvolvimento e Revisão de Investimentos do Conselho de Administração e o supervisor de auditoria
Os membros do comité de inspecção, do comité de remuneração e avaliação, do comité de nomeação e do comité de gestão orçamental participaram nas reuniões pertinentes,
Desempenhar plenamente o papel dos membros dos comités especiais.
2,Pareceres independentes
1. No dia 1º de março de 2021, na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia, emitiu pareceres independentes sobre a renúncia do presidente da Companhia, a proposta de eleição dos diretores e a nomeação do presidente.
2. Em 17 de março de 2021, expressou opiniões independentes sobre a renúncia do presidente da empresa.
3. No dia 24 de março de 2021, na 14ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, instruções especiais sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa em 2020 e as transações de capital entre a empresa e partes coligadas, o plano de distribuição de lucros em 2020, a provisão de perdas por imparidade de crédito e perdas por desvalorização de ativos em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a ocorrência real de transações diárias com partes coligadas da empresa em 2020 e as diferenças esperadas A companhia deverá realizar transações diárias de partes relacionadas em 2021, realizar transações cambiais em 2021 e formular o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
4. No dia 28 de abril de 2021, na 15ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, a empresa expressou pareceres independentes sobre transações cambiais e mudanças nas políticas contábeis da empresa no primeiro trimestre de 2021.
5. No dia 2 de agosto de 2021, na 16ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, expressou opiniões independentes sobre a eleição dos diretores da empresa.
6. No dia 19 de agosto de 2021, na 17ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa, foram expressas opiniões independentes sobre as garantias externas acumuladas e correntes da empresa no semestre de 2021 e a descrição especial das transações de capital da empresa com partes relacionadas, a provisão de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos no semestre de 2021, e a ocorrência de transações cambiais no semestre de 2021.
7. No dia 28 de outubro de 2021, na 18ª reunião do 10º Conselho de Administração, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a provisão da empresa de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos nos três primeiros trimestres de 2021, a renovação da nomeação da instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno pela empresa em 2021.
3,Inspecção no local
Em 2021, durante a reunião do conselho de administração local, realizamos muitas visitas à empresa; Manter contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores, diretores financeiros e secretário do conselho de administração por telefone e e-mail, entender oportunamente a produção diária e status operacional da empresa, a construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno, bem como a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, Dominar a dinâmica operacional da empresa.
4,Execução de funções na elaboração e divulgação de relatórios periódicos
Durante a elaboração e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, cumprimos com seriedade as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes, em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, ouvimos o relatório abrangente da administração da empresa sobre a produção e operação da empresa e o andamento de assuntos importantes aos diretores independentes, e conduzimos investigação in loco sobre a empresa; O contador de auditoria anual analisou o arranjo anual de trabalho de auditoria e outros materiais relevantes apresentados pelo diretor financeiro da empresa antes de entrar no local; Depois que o contabilista anual emitiu o parecer preliminar de auditoria, realizou uma reunião com o contabilista anual de auditoria para ouvir o parecer preliminar de auditoria emitido pelo contabilista anual à empresa e comunicar os problemas encontrados no processo de auditoria.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Com uma atitude diligente e conscienciosa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa antecipadamente para as principais questões decididas pelo conselho de administração, exercemos os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente sobre as propostas de reunião do conselho de administração, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes de acordo com as disposições regulamentares de valores mobiliários, supervisionamos e verificamos o desempenho das funções e divulgação de informações dos diretores e executivos seniores da empresa e desempenhamos ativa e efetivamente as funções de diretores independentes. Participar da formação especial de diretores independentes, aprender as novas políticas e regulamentos de supervisão de valores mobiliários, responsabilidades legais para o desempenho de funções e análise de casos, aumentar a conscientização sobre normas legais, prevenção de riscos e proteção dos direitos e interesses dos acionistas minoritários, melhorar a capacidade de desempenhar funções relacionadas ao controle interno financeiro e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários. Além disso, não propusemos convocar o conselho de administração, não propusemos demitir ou demitir a empresa de contabilidade, nem contratamos de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes para diretores independentes, continuaremos a exercer os direitos dos diretores independentes com prudência, seriedade, diligência e fidelidade, cumprindo as obrigações dos diretores independentes com mais obediência e salvaguardando os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
Diretores independentes: Luo Shaode, Zhou Rong, Yu Yue
24 de Março de 2002
