Código dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) abreviatura dos títulos: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Anúncio n.o: 202206
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
Todos os membros do conselho de supervisores da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores enviou a todos os supervisores um aviso sobre a convocação da 13ª reunião do 10º conselho de supervisores por telefone, aviso escrito e entrega pessoal em 11 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do segundo andar da sede da empresa sob a forma de reunião no local em 24 de março de 2022, presidida pelo Sr. Ye Zhichao, presidente do conselho de supervisores. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi revisto e adotado
Veja detalhes sobre o mesmo dia no cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 do conselho de supervisores emitido pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, o sistema de gestão de dividendos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), Proteger eficazmente os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre a provisão da empresa de perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos em 2021 foi revisada e aprovada. A provisão da empresa de perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos em 2021 totalizou 1007747 milhões de yuans, o que estava em linha com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas de negócios e a situação real dos ativos da empresa, poderia refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa, e nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas minoritários foi encontrado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Durante o período de relato, a empresa formulou o plano de implementação e plano de trabalho das normas de controle interno e realizou atividades de avaliação de controle interno de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) contratados pela empresa auditaram a eficácia do controle interno da empresa e emitiram um relatório de auditoria de controle interno. A empresa estabeleceu controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação, que foi efetivamente implementado, atingiu o objetivo do controle interno da empresa, e não há defeitos maiores. A avaliação do controle interno da empresa está alinhada com a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
As transações entre a empresa e as partes relacionadas são precificadas de acordo com os princípios de objetividade, equidade e comercialização. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais e eficazes. A evitação de votação por parte dos diretores relacionados é do interesse da empresa, não há danos aos interesses dos acionistas não relacionados e não trará riscos significativos de incerteza para o funcionamento sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de anulação dos activos da empresa foi deliberada e aprovada
A fim de refletir objetiva, verdadeira e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, propõe-se a anulação de parte dos investimentos de capital de longo prazo da Foshan Weiye plastic products Co., Ltd. e Foshan yishengda Technology Co., Ltd., que foram liquidados e cancelados, totalizando 2677422151 yuan no relatório financeiro anual de 2021 da empresa. Este cancelamento está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes e sistemas da empresa, não terá impacto sobre os lucros atuais da empresa, será mais propício para um reflexo verdadeiro e preciso das condições financeiras e operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Conselho de Supervisores
26 de Março de 2002
