Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) todos os accionistas:
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e as suas orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno (doravante designado por “sistema normativo de controlo interno da empresa”), combinados com o sistema de controlo interno e métodos de avaliação da empresa (doravante designada por “empresa”), com base na supervisão diária e especial do controlo interno, Avaliamos a eficácia do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
É responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é melhorar continuamente as responsabilidades de gestão do controle interno e especificações correspondentes, padronizar medidas de resposta ao risco, melhorar continuamente o nível de gestão do controle interno e estabelecer um sistema de controle interno perfeito através do projeto, operação, avaliação e melhoria contínua do sistema de controle interno da empresa. Garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,Conclusão da avaliação do controlo interno
O conselho de administração considerou que o sistema de controle interno da empresa não era eficaz de acordo com as disposições das normas de controle interno da empresa com base no relatório financeiro interno da empresa e que havia deficiências significativas no sistema de controle interno da empresa na data da avaliação.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
3,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito de avaliação do controlo interno
De acordo com o princípio orientado para o risco, a empresa determina as principais unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco. As principais unidades incluídas no escopo de avaliação incluem: a empresa-mãe (departamentos e escritórios da sede, filial de filme de embalagem de Dongfang, filial de filme elétrico de Dongfang, filial de filme de fumaça de Dongfang, filial de Hongji, filial de Jingwei e filial de Nanning Jingwei), Foshan Weida materiais fotoelétricos Co., Ltd., Chengdu Dongsheng materiais de embalagem Co., Ltd., Foshan Huahan materiais sanitários Co., Ltd., Foshan yishida capacitor materiais Co., Ltd. Foshan Fuda Investment Co., Ltd., Foshan jinwanda Technology Co., Ltd., Foshan Sanshui Changfeng Plastic Co., Ltd., Foshan laipoly High Energy Technology Co., Ltd., Guangdong Hejie International Supply Chain Co., Ltd. e Dongguan Huagong Buddha plastic new materials Co., Ltd. Os ativos totais das unidades acima incluídas no escopo de avaliação representam mais de 90% do total de ativos consolidados da empresa em 2021, e a receita operacional total representa mais de 90% da receita operacional consolidada total da empresa em 2021; As principais operações e questões incluídas no âmbito da avaliação incluem:
1. Estrutura organizacional
A sociedade tem melhorado continuamente os estatutos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições das autoridades reguladoras. A sociedade estabeleceu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o comitê do Partido, o conselho de supervisores e a administração de acordo com a lei como órgão de poder, órgão de decisão, órgão de fiscalização e órgão executivo da sociedade, e estabeleceu os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do comitê do Partido. Um conjunto de sistemas de governança relativamente perfeitos, como o Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e o Regulamento Interno da Assembleia Geral do Presidente (para Implementação do Julgamento), clarificam as responsabilidades, autoridades e procedimentos da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, do Conselho de Administração, do Comitê do Partido, do Conselho de Supervisores e da Administração, e clarificam as qualificações, poderes e obrigações do presidente, diretores, supervisores e gerentes superiores, bem como os controles e equilíbrios entre várias instituições, de modo a tornar os órgãos de poder da empresa, órgãos de decisão Os órgãos executivos e fiscalizadores são independentes uns dos outros, com direitos e responsabilidades claros, operação simplificada e eficiente e padronizada, salvaguardando os interesses dos investidores e da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, o conselho de administração é composto por 7 diretores, dos quais 3 são diretores independentes. O conselho de administração tem um presidente. O Conselho de Administração criou cinco comissões especiais, incluindo o comité de remuneração e avaliação, o comité de auditoria e supervisão, o comité de estratégia de desenvolvimento e de revisão do investimento, o comité de nomeação e o comité de gestão orçamental.
O conselho de supervisores é o órgão de fiscalização sob a liderança da assembleia geral de acionistas, estando lado a lado com o conselho de administração para supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores da sociedade de acordo com a lei. A partir de 31 de dezembro de 2021, o conselho de supervisores é composto por três pessoas, incluindo dois representantes de funcionários.
A empresa criou instituições funcionais internas, tais como centro de capital financeiro, centro de operação e gestão, centro de desenvolvimento de tecnologia de engenharia, centro de investimento estratégico, departamento de gestão da cadeia de suprimentos, departamento de recursos humanos, departamento de supervisão e auditoria, escritório de administração, departamento jurídico e de gestão de riscos, departamento de segurança e proteção ambiental e departamento de trabalho de massas partidárias, e garantir que cumpram com os princípios da ciência, simplificação, eficiência, transparência e equilíbrio.
A empresa decompõe científica e razoavelmente as responsabilidades de cargos das organizações funcionais internas na forma de responsabilidades do departamento e descrições de cargos, e define a autoridade e a relação de cada cargo. No processo de determinação das funções e poderes e da divisão dos lugares, o rigoroso sistema interno de contenção foi formado seguindo os requisitos de controlo segundo os quais os lugares incompatíveis devem ser separados.
2. Estratégia de desenvolvimento
O Comitê de Estratégia de Desenvolvimento e Revisão de Investimentos sob o conselho de administração da empresa é uma organização especial responsável pela gestão da estratégia de desenvolvimento da empresa, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo, grandes esquemas de investimento e financiamento, operação de capital importante, tomada de decisão de projetos de operação de ativos, uso de recursos levantados e projetos de mudança. Os membros do Comitê têm forte qualidade abrangente e experiência prática, estão familiarizados com as características da operação comercial da empresa, têm sensibilidade do mercado e capacidade de julgamento abrangente e entendem a tendência das macropolíticas nacionais e a tendência de desenvolvimento da economia estrangeira e da indústria.
Com foco na orientação para o desenvolvimento industrial de “filme funcional e materiais compostos” e na orientação funcional de “gestão de ativos e gestão”, a empresa realizou ativamente ações de benchmarking e melhoria, tomou benchmarking e melhoria de gestão de classe mundial como uma medida importante para promover ainda mais o aprofundamento da reforma da empresa e uma maneira eficaz de promover a inovação e desenvolvimento da empresa, aderiu à inovação tecnológica, gestão refinada e operação de capital, e fez um trabalho sólido no desenvolvimento de negócios na prevenção e controle de epidemias normalizadas, Continuaremos a promover a implementação do plano de ação trienal “1 + n” para o aprofundamento da reforma, e nos esforçaremos para alcançar os objetivos estratégicos do 14º plano quinquenal, fortalecendo o desenvolvimento endógeno de negócios principais e expansão ampliada de negócios, aumentando a inovação tecnológica em P & D, promovendo a industrialização de projetos de inovação científica e tecnológica e melhorando as capacidades de negócios e operação de capital.
3. Recursos humanos
A gestão de recursos humanos é um elemento importante da competitividade central das empresas. Em 2021, a empresa formulou e promulgou as medidas para a gestão da avaliação de desempenho do grupo líder de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) órgão subordinado de responsabilidade empresarial, o esquema de avaliação de desempenho e recompensa do grupo líder de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) órgão subordinado de responsabilidade empresarial, e o esquema de distribuição de bônus de desempenho de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) funcionários da sede. O sistema de avaliação concentra-se de perto na estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de planejamento, estabelece e melhora o mecanismo de distribuição salarial orientado para resultados de desempenho e amplia a diferença de distribuição entre diferentes níveis de avaliação de acordo com os princípios de avaliação precisa e incentivo preciso, e de acordo com a contribuição de desempenho e resultados de avaliação de desempenho. Ao mesmo tempo, estabelecer diferentes tipos de mecanismos de incentivo pós diferenciação e definir diferentes recompensas de desempenho de acordo com diferentes configurações de post, desempenho pessoal e contribuição para o desempenho da empresa.
Melhorar continuamente o sistema de gestão de recursos humanos, inovar o modo de gestão de talentos, melhorar continuamente a qualidade da seleção e nomeação de quadros, otimizar a estrutura da equipe de talentos e formular sistematicamente o planejamento de recursos humanos a partir dos aspectos de “introdução de talentos, treinamento, uso, avaliação de desempenho e incentivo, gestão salarial”, de modo a fornecer garantia de recursos humanos para o desenvolvimento sustentável da empresa. Aderir à combinação de gestão de partidos de quadros e talentos e seleção de talentos orientada para o mercado, e selecionar talentos na forma de seleção organizacional e seleção de mercado. Após a “estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado”, também foi aprovado como a “estação de trabalho de médico da província de Guangdong”, que fornece uma transportadora para a empresa introduzir e cultivar talentos de alto nível, combinar indústria, universidade e pesquisa, e melhorar a capacidade de inovação independente da empresa. é de grande importância para melhorar a inovação tecnológica da empresa e promover a transformação de realizações científicas e tecnológicas.
A empresa atribui importância à incorporação dos valores pessoais dos funcionários, preocupa-se com os funcionários e fornece aos funcionários vários suporte à demanda. Combinado com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, tomamos várias medidas para garantir a retenção de excelentes funcionários, estabilizar a equipe de talentos, mobilizar totalmente o entusiasmo do núcleo operacional e pessoal de gestão da empresa e do pessoal técnico e empresarial chave, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da gerência central e pessoal técnico, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Em 2021, fomos classificados como “o melhor empregador em Foshan”. Promover a construção de apartamentos de talentos, criar uma boa atmosfera cultural e manter relações harmoniosas com os funcionários.
4. Responsabilidade social
A responsabilidade social é a missão social obrigatória da empresa, que se reflete nos valores empresariais de alcançar clientes e funcionários; Está incorporado na defesa da economia verde e do desenvolvimento sustentável; Reflete-se no apoio às empresas públicas de bem-estar e na construção de uma sociedade harmoniosa; Ela está incorporada no caráter de dedicação, dedicação, responsabilidade e compromisso dos colaboradores Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) está empenhada em ser um excelente cidadão corporativo e uma empresa respeitada.
Com foco no objetivo de trabalho de melhoria dupla da segurança e proteção ambiental no local de gestão e gestão básica, a empresa reforçou a supervisão no local e a supervisão e inspeção de perigos ocultos na segurança da produção em todo o processo, toda a bacia hidrográfica e todo o circuito fechado, prestando muita atenção à principal responsabilidade de segurança e proteção ambiental e a implementação de vários sistemas de gestão de segurança e proteção ambiental. Com o “plano de ação trienal para retificação especial da segurança e proteção ambiental” como ponto de partida, a empresa melhorou continuamente o mecanismo de prevenção dupla da segurança da produção e reforçou a avaliação de desempenho da segurança e proteção ambiental, Aprofundar a educação e treinamento de todo o pessoal em “aviso por caso”, “posto de demonstração de membros do Partido em segurança de produção”, “Eu também sou um oficial de segurança”, controle classificado e hierárquico de fontes de perigo, gerenciamento de local fixo no local, segurança contra incêndios, redução de carbono e redução de emissões, continuar a consolidar a base da segurança e gestão da proteção ambiental da empresa, estabelecer e melhorar o sistema de garantia de segurança e proteção ambiental da empresa, eliminar fundamentalmente acidentes potenciais, e não houve poluição ambiental e acidentes epidêmicos nos últimos anos, Atingiu o objetivo de gestão de “quatro zeros” de acidentes de segurança de produção, forneceu produção e ambiente de trabalho saudáveis e seguros para os funcionários, e foi classificada como a unidade de produção de segurança “Lista Vermelha” em Foshan.
A empresa estabeleceu e implementou estritamente o sistema de controle e inspeção de qualidade do produto, definiu os padrões de produto e serviço da empresa na perspectiva da sobrevivência da empresa e experiência do usuário, e aumentou continuamente a competitividade central da empresa no processo de desenvolvimento, qualidade, vendas e serviço.
A empresa continua a melhorar o sistema de educação e formação profissional, criar oportunidades iguais de desenvolvimento para os trabalhadores e tomar a formação como força motriz para melhorar a qualidade e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores. Em termos de cuidados com a vida dos funcionários, a empresa pratica o princípio de “desenvolvimento é para os funcionários”, realiza solidamente a atividade prática de “Eu faço coisas práticas para as massas”, começa pelas coisas mais difíceis dos funcionários e começa pelos problemas mais proeminentes construindo apartamentos de talentos, construindo um projeto de “campo de treinamento especial para viajantes” com altos padrões, otimizando o mecanismo de incentivo salarial dos funcionários, melhorando o ambiente de refeições e escritório dos funcionários e realizando ações especiais para assistência e cuidado dos funcionários, Partindo dos interesses mais realistas, devemos tentar o nosso melhor para resolver os “problemas” dos funcionários e efetivamente melhorar a sensação de ganho, felicidade e segurança dos funcionários.
O desenvolvimento empresarial tem origem na sociedade e é responsabilidade da empresa retribuir à sociedade. Como empresa cotada controlada pelo Estado, a empresa segue os princípios de voluntariado, equidade e boa fé em suas atividades de produção e operação, obedece à ética social e ética empresarial, cumpre rigorosamente os requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, cumpre a lei de boa fé, opera de acordo com a lei e realiza o registro fiscal, a criação de livros contábeis, guarda vouchers e declarações fiscais de acordo com a lei. A empresa foi classificada como empresa respeitável e confiável por oito anos consecutivos.
Desde o surto da pneumonia do coronavírus novo, a empresa implementou resolutamente o espírito de uma série de instruções importantes de Xi Jinping secretário geral sobre prevenção e controle epidêmico, implementou seriamente várias medidas de prevenção e controle de acordo com as decisões e arranjos do Comitê Central do CPC, o Conselho de Estado, o comitê do Partido Provincial e o governo provincial e as exigências específicas dos departamentos superiores, assumiu resolutamente a responsabilidade de prevenção e controle epidêmico, deu ativamente pleno jogo às vantagens funcionais da empresa e fez todos os esforços para fornecer serviços anti-epidêmicos, Não houve acidente epidêmico na empresa em 2021. Ao mesmo tempo, a empresa executa ativamente sua responsabilidade social, desempenha o papel principal da construção do partido, fornece ativamente materiais importantes para empresas de vestuário de proteção a jusante e apoia a equipe médica de linha de frente no combate à epidemia. Em 2021, a empresa produziu 651 toneladas de matérias-primas para roupas de proteção, que podem ser usadas por empresas downstream para produzir cerca de 6,51 milhões de conjuntos de roupas de proteção; 2198 toneladas de matérias-primas protetoras podem ser produzidas e 14,18 milhões de produtos protetores podem ser produzidos. Durante o período epidêmico grave em Guangfo, em maio e junho de 2021, 35 membros do partido e trabalhadores foram organizados para ajudar no serviço voluntário de testes de ácido nucleico em comunidades de rua como o distrito de Chancheng e o distrito de Nanhai, destacando a responsabilidade das empresas estatais e ajudando a prevenção e controle epidêmico com ações práticas.
5. Cultura corporativa
Os gerentes seniores da empresa herdam a cultura corporativa, praticam os valores centrais de “alcançar clientes, funcionários e estátuas de Buda proeminentes”, e esclarecem a missão, visão, direção e objetivo do desenvolvimento empresarial. A empresa continua a ampliar seus canais de comunicação internos de cima para baixo para os funcionários e de baixo para cima; Ao mesmo tempo, com a filosofia empresarial de “orientada para as pessoas, inovação, integridade, cumprimento da lei, harmonia e win-win”, fortalecer a comunicação bidirecional com clientes, fornecedores, parceiros e público. Aderindo ao espírito empresarial de “inovação, empreendedorismo, pragmatismo e excelência”, a empresa melhorou continuamente a governança organizacional e avaliação de desempenho, cumpriu ativamente as responsabilidades sociais e criou uma imagem corporativa de desenvolvimento sustentável e excelente desempenho.
Ao dar pleno uso às vantagens organizacionais da festa, indústria e Liga da Juventude, a empresa cultivou ativamente sua própria cultura corporativa, orientou e padronizou o comportamento dos funcionários e criou uma marca corporativa com a indústria de filmes funcionais e materiais compósitos como núcleo, realizando atividades recreativas e esportivas, simpósios de intercâmbio, pesquisas de satisfação, cuidando e ajudando os funcionários e outras atividades amadas pelos funcionários, bem como a construção de redes culturais como vários Kanban, publicações internas e site da empresa, Estabeleceu as bases da cultura corporativa para formar a força centrípeta da equipe geral. A construção da cultura corporativa fornece uma forte garantia para a eficácia do controle interno.
6. Actividades financeiras
A empresa formulou sistema de gestão de fundos, medidas de gestão de fundos monetários, medidas de gestão de assistência financeira, medidas de gestão de provisões de garantia, medidas de gestão de contas bancárias, medidas de gestão de contas bancárias, medidas de gestão de controlo interno de negócios de derivados cambiais, medidas internas de gestão de empréstimos, crédito bancário e medidas de gestão de crédito e outros sistemas, De acordo com sua própria estratégia de desenvolvimento, determinar cientificamente os objetivos e planos de investimento e financiamento e melhorar o rigoroso sistema de gestão de capital
