Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Director independente
Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e outros assuntos relacionados
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de diretores independentes, somos diretores independentes de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (doravante referida como a “empresa”), Com base em julgamento independente sobre o relatório anual de 2021 da empresa e outros assuntos relacionados, as opiniões são as seguintes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e correntes da empresa e transações de capital entre a empresa e partes relacionadas
Durante o período de relato, a empresa controlava rigorosamente os riscos dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas que ocupavam os fundos e garantias externas da empresa, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e as medidas para a administração da prestação de garantias da empresa. No final do período de relatório, o saldo acumulado da garantia externa da empresa era de 8,3506 milhões de yuans, representando 0,34% dos ativos líquidos auditados da empresa no final do período de relatório, o que não excedeu 50% dos ativos líquidos auditados da empresa; Não existe garantia em atraso; Não há garantia fornecida pela empresa para acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas. As transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas, e entre a empresa e outras partes relacionadas, são transações diárias de capital operacional, o preço da transação é razoável e justo. Os procedimentos de aprovação e divulgação foram realizados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados não foram prejudicados.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A empresa elaborou o plano de distribuição de lucros para 2021 em combinação com a situação real, que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, sistema de gestão de dividendos e plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), Acordar com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos em 2021
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes, a acumulação da empresa de perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos desta vez atende à situação real dos ativos da empresa e aos requisitos das políticas relevantes. Depois que a empresa acumula perda por imparidade de crédito e perda por imparidade de ativos, ela pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e ajudar a fornecer informações contábeis mais autênticas e confiáveis. Está acordado que a empresa retirará 1007747 milhões de yuans de perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos em 2021 e apresentará a proposta sobre a retirada da empresa de perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos em 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno existente abrange todos os níveis e vínculos de produção e operação da empresa, e atende aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa para garantir o funcionamento normal e gestão da empresa, que é razoável, completo e eficaz. O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controlo interno da empresa, da implementação e supervisão do sistema de controlo interno e concorda com o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa.
5,Opinião independente sobre a diferença entre a situação real e a situação esperada das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Após a verificação, o montante total de transações com partes relacionadas efetivamente ocorridas entre a empresa e cada parte relacionada não excede o montante total de transações com partes relacionadas esperadas para ocorrer com a parte relacionada ou cada pessoa relacionada sob o mesmo controle. Existe uma diferença entre o valor estimado e real de transações com partes relacionadas em 2021, que é principalmente afetada por fatores como mudanças no ambiente de mercado e mudanças nas necessidades reais dos participantes. Trata-se de um comportamento comercial normal e não tem impacto na independência da empresa listada, A atividade principal da empresa não dependerá nem será controlada por partes relacionadas devido a tais transações, e não haverá danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022
As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são necessárias para o normal funcionamento comercial da empresa, são atos comerciais legítimos, seguem o princípio orientado para o mercado, justo e razoável, e o preço é justo. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados. O conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos de aprovação relevantes, os diretores relacionados evitaram votar, os procedimentos de convocação e votação da reunião cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concordam com a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a quantidade de produtos financeiros que a empresa espera comprar com seus próprios fundos em 2022
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno e supervisão relativamente perfeito, que pode efetivamente controlar os riscos de investimento e garantir a segurança do capital. A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e os procedimentos de votação são legais e conformes. A empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios recursos para comprar produtos financeiros, o que favorece a melhoria da eficiência de uso dos recursos, não afetará o funcionamento diário e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários, concordando com a proposta sobre o valor esperado da empresa para a compra de produtos financeiros em 2022.
8,Pareceres independentes sobre o negócio de negociação cambial esperado da empresa em 2022
A fim de atender às necessidades normais de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias holding, fortalecer o controle interno, prevenir e evitar os riscos operacionais causados pelos riscos cambiais e reduzir as perdas cambiais, a empresa planeja realizar negócios de negociação cambial em 2022, o que pode bloquear os custos de compra cambial relevantes em caso de flutuações cambiais para alcançar a finalidade de controle de risco. A empresa formulou medidas de gestão para o controle interno dos negócios de negociação cambial da empresa para padronizar o funcionamento dos negócios de negociação cambial da empresa, prevenir e evitar os riscos causados pelas flutuações cambiais nos negócios de liquidação internacional e fortalecer o controle de risco da empresa. O conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos de aprovação relevantes, e os procedimentos de votação são legais e conformes. Concordar com a proposta sobre os negócios esperados de negociação cambial da empresa em 2022.
9,Pareceres independentes sobre a anulação dos activos da empresa
Parte do investimento acionário de longo prazo anulado pela empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, o que será mais propício para um reflexo verdadeiro e preciso das condições financeiras e operacionais da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de seus acionistas. O conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos de aprovação relevantes, e os procedimentos de votação são legais e conformes. Concordar com a proposta de cancelamento de ativos da empresa.
(não há texto nesta página, que é usado apenas para a página de assinatura de opiniões independentes de diretores independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e outros assuntos relacionados)
Diretor independente: Luo Shaode, Zhou Rong, Yu Yue
24 de Março de 2002
