Código de títulos: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) abreviatura de títulos: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) opiniões de administradores independentes
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Pareceres dos administradores independentes sobre a terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões relevantes
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração em 24 de março de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos de associação e outras disposições relevantes, somos diretores independentes da empresa, Com base nos pareceres e materiais relevantes aprovados pela terceira reunião independente do conselho de administração, os seguintes pareceres serão emitidos regularmente antes e após a terceira reunião independente do conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 estão em conformidade com os regulamentos relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos angariados de empresas cotadas e o sistema de gestão para o depósito especial e uso dos fundos angariados da empresa, e não há uso ilegal dos fundos angariados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Por isso, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021
Verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2021. Acreditamos que não há ocupação de fundos não operacionais em 2021, e outras transações de capital relacionadas da empresa cumprem os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021.
3,Pareceres independentes sobre garantia externa em 2021
De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, examinamos cuidadosamente a garantia externa da empresa em 2021. Após revisão, a empresa formulou o sistema de gestão de garantias externas e pode implementar com seriedade as disposições pertinentes, não havendo garantia externa em 2021.
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4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa cumpre o disposto nos estatutos e a atual situação atual da empresa, é propício para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, corresponde ao desempenho da empresa, é consistente com o crescimento da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Pode garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação das leis e regulamentos nacionais relevantes e das regras e regulamentos internos da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Por isso, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021.
6,Pareceres sobre a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
I) Aprovação prévia
Revisamos cuidadosamente a proposta apresentada pela empresa e aprendemos sobre os antecedentes das transações de partes relacionadas. Acreditamos que a previsão do conselho de administração sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 está em consonância com a situação atual e as necessidades de desenvolvimento da empresa. As transações de partes relacionadas são realizadas de acordo com o preço justo de mercado e condições normais de negócios, em consonância com os princípios de transações abertas, justas e justas, propícias à produção e operação da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos em realizar transações diárias de partes relacionadas de acordo com a previsão. Concordamos em submeter a proposta à terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação.
II) Pareceres independentes
Acreditamos que a previsão do conselho de administração sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 está em consonância com a situação atual e as necessidades de desenvolvimento da empresa, as transações de partes relacionadas são realizadas de acordo com o preço justo de mercado e condições normais de negócios, em consonância com os princípios das transações abertas, justas e justas, o que é propício à produção e operação da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O procedimento de votação do conselho de administração sobre esta proposta é legal e conforme, e os diretores relacionados retiram-se da votação de acordo com a lei. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
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Diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Zhang Yanping, Xie Lanjun, Zhou Junxiang
24 de Março de 2022
