Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Caros accionistas
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e os Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) estatutos, a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa foi decidido a ser realizada na terça-feira, 26 de abril de 2022 após deliberação e aprovação na terceira reunião regular do terceiro conselho de administração de Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) (doravante referida como “a empresa”), As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021.
(II) convocador da assembleia geral de accionistas
O conselho de administração da empresa.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local
14:30, terça-feira, 26 de abril de 2022.
2. Tempo de votação em linha
(1) O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
VI) Data de registo de capital próprio
Terça-feira, 19 de Abril de 2022.
(VII) Participantes
1. A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (15:00 em 19 de abril de 2022), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes têm o direito de participar da reunião de acionistas (ver Anexo 1 para o formato do formulário de registro de acionistas), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O agente do accionista não precisa de ser accionista da empresa (ver anexo 2 para a forma de procuração). 2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados de testemunhas empregados pela empresa e outros funcionários relevantes que devem comparecer de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII) Local de encontro
Sala de conferências remota no quinto andar do edifício de Jianke, nº 29, Meiao Third Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
3. Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo.
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa.
5. O plano de metas orçamentárias anuais da empresa para 2022.
6. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa.
7. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022.
8. Proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração e na terceira reunião ordinária do terceiro conselho de supervisores da empresa. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes e documentos divulgados. As propostas acima são votadas por votação não cumulativa.
3,Código de movimento
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta: a coluna verificada na coluna nome da proposta
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 plano de metas orçamentárias anuais da empresa 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
8.00 proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo
A assembleia geral pode ser registada no local, por carta ou por fax.
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Os acionistas não locais devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes para confirmação do registro. Para os acionistas cadastrados por carta ou fax, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião, e envie-o juntamente com a cópia do meu cartão de identificação e cartão de conta de acionista para a sede do conselho de administração da empresa antes do término do horário de inscrição (sujeito à hora de chegada à empresa), e confirme por telefone.
4. Precauções: Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião e trazer o original dos certificados relevantes à reunião. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
II) Hora de registo
Segunda-feira, 25 de abril de 2021: 09:30-11:30 a.m., 14:00-17:00 p.m.
III) Local de registo
Nono andar, edifício de Jianke, nº 29, Meiao Third Road, Futian District, Shenzhen.
IV) Outras questões
1. Precauções
Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de 30 minutos antes da reunião e trazer à assembleia o original dos certificados relevantes. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
2. Informações de contato da assembleia geral de acionistas
Contacto de encontro: ye Xiaoping
Tel.: 075523950525
Fax de contacto: 075523931800
Endereço de contato: Edifício de Jianke, No. 29, Meiao Third Road, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518049
3. Duração e custo
A reunião deverá durar meio dia; Todas as despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4. Visita pós-reunião
De acordo com o número de acionistas relatados e a situação de prevenção e controle epidêmico, propõe-se considerar a possibilidade de organizar a reunião de acionistas conforme apropriado, e convidar os acionistas participantes a visitar o local de construção do projeto “futuro edifício” da comunidade verde da nova geração da empresa em construção (endereço: cidade internacional de baixo carbono de Shenzhen, rua Pingdi, distrito de Longgang, Shenzhen).
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira reunião ordinária do terceiro conselho de administração da empresa.
2. Resoluções da terceira reunião ordinária do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
recinto:
1. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião.
2. Procuração.
3. Processo de operação específico de votação on-line.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conselho de Administração
24 de Março de 2022
Anexo 1
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome do acionista / número do cartão de identificação / número da licença comercial Número da conta do acionista número de ações (ações) número de contato e-mail endereço postal se comparecer às observações da reunião
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue, enviado por correio ou fax à sede do Conselho de Administração antes das 17h00 de segunda-feira, 25 de abril de 2022, não sendo aceito o registro telefônico.
3. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo 2
Procuração
Confio ao Sr./MS, com o número do cartão de identificação, comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 2021 em nome do acionista e exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração; Caso o acionista não dê instruções, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em seu nome.
As opiniões de voto dos acionistas sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
observações
Proposta código proposta nome da coluna “concordo contra abstenção” verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 plano de metas orçamentárias anuais da empresa 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
8.00 proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos √
Nota: as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renúncia”, cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas; Para proposta de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais expressos para o candidato.
Nome do administrador (assinatura ou selo): Cartão de identificação ou número da licença comercial do administrador: número da conta de ações do administrador: natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador: data da confiação: assinatura do administrador:
