Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202228 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Comunicado sobre a conclusão da mudança de mandato do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores, a eleição da comissão especial do terceiro Conselho de Administração e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como “a empresa”) foi criada em 24 de março de 2022
A Assembleia Geral Anual de 2021 realizou-se em setembro, tendo sido considerada e adotada a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro Conselho de Administração, a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro Conselho de Administração, e a proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos ao terceiro Conselho de Supervisores. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa, a proposta de eleição do vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa e a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa Proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral, diretor técnico e diretor de fabricação da empresa, proposta sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, proposta sobre a eleição dos membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração e proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de fiscalização da empresa. Concluíram-se a eleição geral dos membros do terceiro conselho de administração, do conselho de supervisão e das comissões especiais do conselho de administração e a nomeação dos quadros superiores, sendo anunciadas as informações pertinentes da seguinte forma:
1,Membros do terceiro conselho de administração da empresa
Presidente: Sr. Zhou Pengwei
Vice-Presidente: Sr. Ye Wenguo
Diretores não independentes: Sr. Zhao Donghui, Sr. Chen Lei, Ms. Wu Fang e Sr. Zhu genglin
Diretores independentes: Sra. Sun Junying, Sr. Li Xinlu e Sr. Si Xianli
2,Membros do terceiro conselho de supervisão da empresa
Presidente do Conselho de Supervisores: Sra. Li Yan
Supervisor Representante Não Funcionário: Sr. Zhang Zhihang
Supervisor Representante dos Funcionários: Sra. Chen Xiaofei
3,Comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa
Os membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração são os seguintes:
Comitê Estratégico: composto por Zhou Pengwei, ye Wenguo e Li Xinlu, dos quais Zhou Pengwei é o presidente (convocador);
Comitê de Auditoria: composto por Sun Junying, Si Xianli e ye Wenguo, dos quais Sun Junying é o presidente (convocador);
Comitê de Nomeação: composto por Si Xianli, Zhou Pengwei e Li Xinlu, dos quais Si Xianli é o presidente (convocador);
Comitê de remuneração e avaliação: composto por Li Xinlu, sun Junying e Zhou Pengwei, do qual Li Xinlu é o presidente (convocador).
4,O terceiro representante de gestão sênior e assuntos de valores mobiliários da empresa
Gerente geral: Sr. Zhao Donghui
Gerente geral adjunto e diretor de fabricação: Sr. Teng Kejun
Gerente geral adjunto e diretor técnico: Sr. Song Hongfang
Diretor financeiro: Sr. Ye Wenguo
Secretária do Conselho de Administração: Sra. Li Yin
Representante dos Valores Mobiliários: Sr. Gao Yizhen
Os currículos do presidente, vice-presidente e gerente geral da empresa estão detalhados no anúncio sobre a eleição do presidente, vice-presidente e nomeação do gerente geral (Anúncio nº: 202227) divulgado no site de divulgação de informações gemas qualificadas no mesmo dia. Os currículos dos restantes directores, autoridades de supervisão, gestores superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários encontram-se detalhados no anexo.
A Sra. Li Yin e o Sr. Gao Yizhen obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações atendem às leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Os métodos de comunicação da Sra. Li Yin, Secretária do Conselho de Administração e do Sr. Gao Yizhen, representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa são os seguintes:
Endereço de contato: unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, estrada de Qingxiang, rua de Longhua, distrito de Longhua, Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Board Office
Tel.: 075527289799
E- mail de contacto: [email protected].
5,Descrição de outras matérias
1. Duração do mandato
O mandato dos membros do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores acima mencionados, com exceção do Sr. Li Xinlu, é de três anos. O mandato dos membros do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores começa a partir da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do atual Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores; O mandato dos membros da comissão especial, dos gestores superiores e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários decorrerá da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até à data de expiração do atual conselho de administração. Uma vez que o Sr. Li Xinlu é um diretor independente da empresa desde maio de 2017, a empresa completará a substituição dos diretores independentes correspondentes antes do término do mandato do Sr. Li Xinlu, de acordo com as disposições de “o mandato de diretores independentes é o mesmo que o de outros diretores da empresa, e eles podem ser reeleitos após o término de seu mandato, mas o prazo de reeleição não deve exceder seis anos”. Nessa altura, os membros da comissão especial serão alterados em conformidade.
2. Qualificações e qualificações
O pessoal acima mencionado tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes. As qualificações e independência de três diretores independentes foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da Assembleia Geral Anual de 2021, e não há objeção. Não há direito societário da República Popular da China, diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM As circunstâncias estipuladas nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e nos estatutos de que eles não estão autorizados a atuar como diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e secretário do conselho de administração, não há situação de ser “executores desonestos”, não há situação de que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, e eles não foram sujeitos a nenhuma punição e punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os procedimentos de qualificação e nomeação devem cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e a proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os diretores e gerentes seniores da empresa e seus cônjuges e familiares imediatos não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa. A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores não deve ser inferior a um terço. Os membros do comitê especial são todos compostos por diretores, com um número ímpar de pelo menos três membros. Entre eles, os diretores independentes do comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação são a maioria e atuam como convocadores. A Sra. Sun Junying, o diretor independente e o Sr. Ye Wenguo, o diretor do comitê de auditoria, são profissionais de contabilidade e a Sra. Sun Junying atua como convocadora.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de administração 28 de março de 2022
Anexo: currículo do pessoal relevante
Currículo do Sr. Chen Lei, diretor:
Chen Lei, nascido em outubro de 1979, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Formado pela Universidade de Tsinghua em julho de 2005, com especialização em ciência e engenharia de materiais, com mestrado. De julho de 2005 a junho de 2015, trabalhou na nossa gestão de capital de risco (Beijing) Co., Ltd. e sucessivamente ocupou os cargos de analista de investimentos, gerente de investimentos, gerente sênior de investimentos, diretor de investimentos e sócio de fundos; De janeiro de 2016 até agora, ele atuou como gerente geral da Beijing gingko qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. Desde janeiro de 2017, ele é sócio da Beijing qiwoboguan investment management partnership (sociedade limitada). De fevereiro de 2016 a junho de 2016, ele serviu como diretor de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Lei não detém as ações da empresa. Além das posições acima, ele não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Currículo da Sra. Wu Fang, directora:
A Sra. Wu Fang, nascida em fevereiro de 1967, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade Central de Finanças e Economia em julho de 2002 com um mestrado em finanças. De setembro de 1989 a dezembro de 1992, trabalhou como funcionário na seção de negócios estrangeiros da Filial Central de Hohhot da Filial da Mongólia Interior da Companhia de Seguros do Povo da China; De janeiro de 1993 a dezembro de 2004, ele trabalhou em Shenzhen Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. como diretor de escritório, vice-gerente da empresa de filial e gerente geral da divisão de negócios; Serviu como gerente geral adjunto da filial da Mongólia Interior a partir de dezembro de 2005; De janeiro de 2007 a julho de 2007, trabalhou na filial de Shenzhen da China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. como gerente geral adjunto; De agosto de 2007 a março de 2008, preparado para Shenzhen Dianshi Investment Management Co., Ltd; Desde abril de 2008, ele trabalhou em Shenzhen Dianshi Investment Management Co., Ltd. como diretor executivo e gerente geral; De dezembro de 2010 a junho de 2016, ele serviu como diretor de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
Até a data deste anúncio, a Sra. Wu Fang não detinha diretamente as ações da empresa. Além dos cargos acima, ela não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Currículo do director Zhu Genglin:
Zhu genglin, nascido em julho de 1990, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Em julho de 2013, graduou-se na South China University of Technology com bacharelado em direito. De julho de 2013 a abril de 2015, trabalhou em Guangdong Guangwu Real Estate Development Co., Ltd. como especialista jurídico; De julho de 2015 a dezembro de 2015, trabalhou em Beijing Heyi Kewen Investment Management Co., Ltd. como assistente de investimento; Desde janeiro de 2016, ele trabalha na Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd. e agora é diretor executivo de gestão de investimentos; De junho de 2017 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor.
Até a data deste anúncio, o Sr. Zhu genglin não detém as ações da empresa. Além dos cargos acima, ele não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem o direito societário da República Popular da China, os estatutos sociais, a CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Currículo da Sra. Sun Junying, directora:
Sun Junying, nascida em 1961, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado em gestão pela Universidade Zhongnan de economia e direito, e é uma contadora pública certificada chinesa. Ele costumava ser professor associado e mestre supervisor de contabilidade na escola de economia da Universidade de Shenzhen; Ele uma vez serviu como um diretor independente de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Feed Co., Ltd., Shenzhen China Agricultural University Technology Co., Ltd. Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) e; Agora ele é Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , MAG home furniture Co., Ltd., Guangdong daguangxin Technology Co., Ltd., Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor independente.
A partir da data deste anúncio, a Sra. sun Junying não detém as ações da empresa. Além dos cargos acima, ela não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem direito societário da República Popular da China, estatutos, CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Currículo do Sr. Li Xinlu, diretor:
Li Xinlu, nascido em novembro de 1975, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Formado pela Universidade Tsinghua em julho de 2006, com especialização em materiais. De junho de 2006 a setembro de 2008, trabalhou como pós-doutorado na escola de ciência e engenharia de materiais da Universidade de Tsinghua; De janeiro de 2008 a abril de 2008, trabalhou como acadêmico visitante na Universidade de Kyushu no Japão; Desde outubro de 2008, ele trabalha na escola de ciência e engenharia de materiais da Universidade de Chongqing. Ele já atuou como professor associado e agora é professor; De março de 2015 a março de 2016, atuou como professor visitante na Rice University, nos Estados Unidos; De junho de 2017 até agora, ele atuou como Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) diretor independente.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Li Xinlu não detém as ações da empresa. Além dos cargos acima, ele não tem nenhuma outra relação com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e Shenzhen Stock Exchange, e não tem o direito societário da República Popular da China, os estatutos sociais, a CSRC Nas disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a situação de não ser um diretor da empresa não é uma pessoa desonesta.
Currículo do Sr. Xianli, diretor:
O Sr. Si Xianli, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel em direito pela Universidade de Tsinghua, estudante de doutorado em serviço pela Universidade de Ciências Políticas e Direito da China e advogado praticante na China. Atualmente, ele é o advogado-chefe do escritório de advocacia da área de Guangdong Bay e também serve como o comitê de trabalho do Comitê de Promoção da Associação de Advogados de Shenzhen para participação política e comunidade profissional legal. Ele costumava ser advogado sócio de capital próprio do escritório de advocacia Beijing Long’an (Shenzhen).
A partir da data deste anúncio, o Sr. Si Xianli não detém as ações da empresa e não tem nenhuma outra relação relacionada com mais de 5% dos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, exceto para os cargos acima mencionados,
